• 암호화폐 콘텐츠 제작자인 Marvin Favis는 Raffy Tulfo in Action에 대한 사기를 폭로하여 그와 다른 투자자에게 영향을 미치는 약 ₱72만 달러의 손실을 폭로했습니다.
• 그들은 Crypto Moon Trading의 John Erwin Castro를 비난하면서 Castro가 투자금을 가지고 도망갔다고 주장했습니다. 
• Favis는 처음에 ₱22만 달러를 투자하고 YouTube에 소개된 거래 전략에 대해 Castro와 협력하여 더 많은 투자자를 유치했습니다.

암호화폐 거래에 초점을 맞춘 콘텐츠 제작자인 Marvin Favis는 동료 투자자들과 함께 리얼리티 쇼인 Raffy Tulfo in Action을 통해 약 ₱72만 달러의 손실을 초래한 투자 사기를 폭로했습니다.

[이 기사의 모든 정보는 인터뷰 및 SEC 자문에서 나온 것입니다.]

어떻게 일이?

. 삽화 19월 72일에 방송된 Raffy Tulfo in Action의 기사에서 Favis와 다른 고소인인 Rhodora Capalad, Mabelle Tumala 등은 Crypto Moon Trading과 제휴한 특정 John Erwin Castro를 지명했습니다. 카스트로에 대한 비난은 그가 70명 이상의 투자자로부터 총 ₱XNUMX만 달러가 넘는 확정된 투자를 받고 도주했다는 것입니다. 

Favis는 자신이 투자자 중 한 명으로 ₱22만 달러를 기부했다고 밝혔으며, 이는 투자한 다른 인플루언서들의 공동 자금임을 언급했습니다.

2023년에는 Favis가 참여했습니다. Bull or Bear: 온라인 토론 (BoB 세부 사이드 이벤트 1) "THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions"라는 제목으로 진행되었습니다.

파비스는 2021년 7월 카스트로를 처음 만나 암호화폐 거래에 대해 논의했다고 말했다. XNUMX개월 후 Castro는 그의 거래 전략을 보여주기 위해 다시 그에게 접근했습니다. Favis는 그가 Castro의 방법을 살펴보고 그의 능력을 확인했다고 언급했습니다. 그 후 그들은 협력하여 그의 YouTube 채널에 전략을 제시했으며 궁극적으로 Castro가 투자자를 유치하는 데 도움을 주었습니다.

“Kahit ako, in-approach n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest whoa na rin akong time mag-trade 개인적으로 dahil may mga 전통 비즈니스 na rin. 따라서 ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya 및 doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya"라고 Favis는 말했습니다.

나조차도 전통적인 사업으로 인해 개인적으로 거래할 시간이 없기 때문에 나에게도 투자를 할 수 있다고 접근했다. 그래서 나도 그 사람에게 투자를 했고, 그로부터 점점 더 많은 사람들이 그에게 투자하기 시작했다.]

투자자들에 따르면 크립토문트레이딩(Crypto Moon Trading)은 당초 25개월간 3%의 수익률을 약속했으나 이후 이를 20%로 하향 조정했다. 투자자들은 대출 계약으로 제시된 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 쇼에 출연한 다른 투자자들은 그들 중 일부는 단 한 번의 계약금만 받았고 그 이후로는 아무것도 받지 못했다고 말했습니다.

“Nag-announce s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30%(yung Offer), sino ba naman(힌디어) maeengganyo sa 30%?” 투자자 중 한 명이 공유했습니다. 

처음에는 이자를 받았지만 점차 10%로 줄었고, 초기 원금도 돌려받지 못했다고도 했다.

[번역: 그는 페이스북에 투자하고 싶다고 발표했습니다. 처음에는 30%(제의)였는데 누가 30%에 안 끌리겠어요?]

다른 투자자들도 투자금을 돌려받지 못한 채 계약이 종료돼 이자 지급도 중단됐다고 반박했다. 

무엇이 잘못 되었습니까?

“Ang totoo po n'yan, 변호사, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. 'Yung 전통 사업 n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera - 'yung Skill n'ya talaga' -doon naipasok sa 전통 사업 n'ya 'yung mga pera namin'이라고 Favis는 말했습니다.

카스트로는 전국 12개 지점과 케손시티에 사무실을 두고 있는 오토바이 판매점 '모토바이크 PH'의 소유주인 것으로 드러났다. 이를 통해 확인 후 페이스 북 페이지, BitPinas는 회사가 15월 XNUMX일에 다음과 같은 내용을 발표했음을 발견했습니다. 약속 새로운 CEO의.

투자자들은 카스트로와의 마지막 상호작용이 8월에 이루어졌다고 보고했으며, 그 동안 카스트로는 투자 자본 반환을 촉진하기 위해 관대함을 요청했습니다. 그러나 그 이후로 카스트로는 그들의 메시지와 협상에 응답을 중단했습니다.

그룹은 카스트로 외에도 그의 파트너 레일라 레부스테(Rayla Rebuste), 그녀의 여동생 라야 레부스테(Raya Rebuste), 그의 여동생 제닐라 카스트로(Jenila Castro)를 사기의 주요 가해자로 지목했습니다. 이 사람들의 이름과 얼굴이 에피소드에 표시되었습니다.

에피소드는 그룹이 NBI(National Bureau of Investigation)의 반조직 및 초국가적 범죄 부서에 estafa 사건을 제기하는 데 동의하는 것으로 끝났습니다.

투자 사기에 대한 SEC 자문

SEC는 이전에 원금과 투자에 대한 대가로 돈을 주도록 다른 사람을 유인하는 기업 및 개인에 대해 여러 차례 경고를 발표한 바 있습니다. (보다 SEC 권고 목록은 여기에서 확인하세요..)

PH의 암호화폐 투자 사기

지난해 10월 필리핀의 유명 장난감 수집가이자 인플루언서인 예셀 세바스찬(Yexel Sebastian)과 그의 아내 미케 아구스틴(Mikee Agustin)이 혐의에 직면 주로 해외 필리핀 근로자(OFW)로부터 약 ₱200억 달러의 사기를 당했습니다. 피해자들은 매달 3~5%의 지불금을 약속하며 큰 금액을 투자하도록 유혹되었다고 주장합니다. 일부는 최소 보증금 ₱1백만을 요구한 반면 다른 일부는 최소 ₱200,000를 요구했습니다. 

이들 부부는 조사가 진행되는 가운데 돌연 일본으로 출국했고, 법적 조치가 이뤄지기도 전에 떠났다. 이민국은 사기 혐의가 계속되는 동안 그들의 출국을 확인했습니다.

읽기 : Yexel Sebastian의 투자 제안에 대한 위험 신호

더욱이, 지난 10월, 유명인 쌍인 Mikee Quintos와 Paul Salas는 다른 7명과 함께 소송을 제기했습니다. estafa 불만, Cronus Holding Corporation이 ₱8만 달러의 사기를 쳤다고 주장합니다.

읽기 : 필리핀의 주요 암호화폐 관련 사기

이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. 암호화폐 콘텐츠 제작자, 암호화폐 투자 사기 피해자

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• 출처: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/