미국에서 온 62세 남성 스티브 첸(Steve Chen)은 최근 유죄를 인정하다 전신 사기 혐의 XNUMX건과 탈세 XNUMX건에 해당합니다. 첸이 운영하고 있는 사기성 암호화폐 계획 그로 인해 그는 147억 62만 달러의 잘못된 이익을 얻었고, 70,000세의 이 노인은 그렇게 함으로써 XNUMX명의 사람들을 속였습니다.
전신 사기 및 탈세에 대한 유죄
법무부는 수요일 스티브 첸 자신이 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. Chen이 탄원서에서 설명했듯이 그는 US Fine INVestment Arts(USFIA)의 CEO이자 소유주였습니다. USFIA는 다른 2013개 회사의 도움을 받아 2015년 XNUMX월부터 시작하여 XNUMX년 XNUMX월에야 그 내에서 투자를 홍보하고 권유했습니다.
그는 USFIA가 성공적인 다단계 마케팅 계획이라고 자랑하면서 수천 명의 투자자를 속였습니다. Chen은 또한 자신의 회사가 자신들이 소유했다고 주장하는 광산에서 호박과 기타 보석을 추출했다고 주장했습니다. 이 광산은 아르헨티나, 멕시코, 미국, 도미니카 공화국에 위치해 있다고 주장되었습니다. 상상할 수 있듯이 이러한 광산 중 어느 것도 존재하지 않았습니다.
IPO의 공허한 약속
피해자들은 각각 1,000달러에서 최대 30,000달러까지 회사에 투자했습니다. Chen이 이 모든 과정을 통해 모은 총 금액은 약 147억 XNUMX만 달러에 이릅니다.
이에 뒤처지지 않기 위해 Chen은 심지어 회사를 상장해야 한다고 약속하기까지 했습니다. 신규 주식 공개 (IPO), 또는 IPO. 예상할 수 있듯이 첸의 유죄 인정에는 그 약속을 이행할 의도가 전혀 없었다는 점을 인정하는 진술이 포함되어 있습니다.
상해에 대한 모욕
당국은 탈세 혐의로 그를 묶어두기까지 했습니다. 탄원서에 따르면 Chen은 138,015년에 약 $2014의 총 소득을 보고하여 연방 과세를 회피했습니다. 실제로 Chen은 4,816,193년에 $2014를 벌었습니다. 따라서 이 남자는 $1,885,094라는 엄청난 수입을 올릴 수 있습니다. 체납세금으로. 다행스럽게도 이에 대한 이자나 벌금은 없습니다. 하지만 그 정도 금액이면 필요하지 않습니다.
이 문제에서 가장 인상적인 부분은 그가 62세의 나이에 이러한 계획을 세우고 있다는 사실입니다. 이러한 종류의 사건의 일반적인 연령 범위는 20~40세이지만 50세를 넘는 경우는 거의 없습니다.
