최근 PROTOS 신고 샌디에고에 본사를 둔 Axos Bank와 규제 또는 기소의 대상이 된 일련의 인물 간의 일련의 비즈니스 관계를 보여줍니다.
네바다주 라스베가스에 본사를 둔 Axos Financial의 직접 은행 계열사인 Axos Bank는 규제 기관, 검사, 일부 경우 법원의 조사를 받은 다양한 개인 및 단체와 비즈니스 관계를 유지해 왔습니다.
Axos는 회사들이 일련의 법적 문제에 직면했음에도 불구하고 Binance.US 및 Binance.US의 모회사인 BAM Trading과 관계를 유지해 왔습니다. Binance.US와 BAM Trading은 10년 377월 현재 Axos에서 고객 자금 2023억 XNUMX만 달러에 달하는 XNUMX개 이상의 계좌를 보유하고 있습니다.
Axos는 또한 암호화폐 회사가 연방준비은행의 은행 송금 시스템을 우회할 수 있도록 하는 AxPay라는 서비스를 제공합니다. 은행 내 자금 이체 시스템인 AxPay는 다음과 같은 은행이 제공하는 것과 유사합니다. 서명 은행 과 실버 게이트, 둘 다 올해 문을 닫았습니다.
Axos는 분기별 서류 제출에서 암호화폐 산업과의 관계를 지속적으로 경시했지만, 2023년 XNUMX월부터 바이낸스 미국 관련 예금을 받기 시작하여 실제 암호화폐 노출에 대한 혼란을 더욱 심화시켰습니다.
암호화 너머
Axos의 유명 고객은 암호화폐 거래 범위를 넘어 확장됩니다. 이 회사는 유명한 음모 이론가이자 Axos에도 계좌를 갖고 있는 Jones' Free Speech Media가 소유한 브랜드인 InfoWars의 얼굴인 Alex Jones의 금융 기관 역할을 했습니다. 은행 종료 이러한 갑작스러운 결정의 이유로 승인되지 않은 거래를 언급했습니다.
Axos의 비즈니스 목록에서 논란이 되고 있는 또 다른 고객은 도널드 트럼프 전 미국 대통령입니다. XNUMX월에 따르면 신고 FBI 증오 범죄 보고서 워싱턴 포스트 Axos Bank의 CEO인 Gregory Garrabrants는 225년 6월 2021일 미국 국회의사당 공격 이후 여러 금융 기관이 트럼프와의 관계를 끊은 후 트럼프에게 XNUMX억 XNUMX만 달러 상당의 대출을 개인적으로 승인했습니다.
Axos의 대출은 트럼프의 대통령 이후 재정을 안정시키는 데 도움이 되었고, 2024년 대선 후보 지명을 위한 잠재적 캠페인을 시작할 수 있게 되었습니다. 전직 대통령에게 공로를 인정하기로 한 결정과 관련하여 Garrabants는 다음과 같이 말했습니다. 게시하다 그는 이익창출 가능성을 확신하고 편애가 결정적인 요인이 아니라고 부인했습니다. “내가 누군가와 친구라면 상관없을 것입니다. 나는 좋지 않은 대출을 하지 않을 것입니다.”라고 그는 말했습니다. 게시하다. “나 별로 안 좋아하는 사람인데.”
Axos Financial이 육성한 일련의 독특한 관계는 은행의 비즈니스 전략과 위험 평가 방법에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 암호화폐 산업이 지속적으로 성장하고 성숙해짐에 따라 Axos Financial과 같은 은행의 관행과 운영은 지속적인 논의와 분석의 주제가 될 가능성이 높습니다.
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- 출처: https://cryptoslate.com/this-san-diego-banks-client-list-is-a-whos-who-of-questionable-characters-in-crypto-and-beyond/
