29년 2022월 684,000일 분석가에 따르면, 불명예를 안은 FTX의 공동 창업자인 Sam Bankman-Fried(SBF)는 가택 연금 중에 1,000달러의 암호화폐 자산을 현금화했을 수 있습니다. 자금이 SBF에서 사용된 경우 전직 FTX 임원이 법원의 허가 없이 XNUMX달러 이상을 지출할 수 없다는 법원의 석방 조건에 위배됩니다.
애널리스트, FTX 공동 창업자가 가택 연금 중인 동안 SBF와 알라메다의 지갑에 연결된 자금 발견
목요일에 "Bowtiediguana"라는 애널리스트가 출판 Sam Bankman-Fried가 가택 연금 중에 684달러를 지출했을 수 있음을 보여주는 Twitter 스레드. Bowtiediguana에 따르면 2020년 XNUMX월 SBF는 익명의 설립자 Chef Nomi가 떠나기로 결정한 후 탈중앙화 거래소(dex) Sushiswap을 일시적으로 인수하기로 합의했습니다. 거래가 성사되었을 때 SBF는 공개 이더리움 주소를 공유했고 Chef Nomi는 Sushiswap의 소유권을 SBF의 주소로 이전했습니다.
"SBF가 출시된 후 그의 지갑은 남은 모든 암호 토큰을 한 시간 전에 생성된 새 이더리움 주소로 보냈습니다."라고 Bowtiesediguana는 트윗했습니다. "3시간 만에 다양한 주소에서 이 지갑으로 100개 이상의 새로운 입금이 이루어졌으며 대부분 SBF의 사라진 헤지펀드 Alameda Research에 대한 링크가 있었습니다." 분석가는 계속해서 말했습니다.
[570]시간도 안되어 약 $684,000 상당의 XNUMX [이더리움]이 이 새 지갑에서 다양한 목적지로 전송되었습니다. 자금은 Alameda가 자금을 지원하는 브리지인 [Ren Protocol]을 통해 Seychelles에 기반을 둔 비 KYC 거래소와 비트코인 네트워크로 전송되었습니다. 아마도 SEC 변호사가 이에 대한 통지를 원할 것입니까?
문제의 주소는 이쪽 이더 리움 주소 Bowtiediguana는 "Alameda Research라고 표시된 1개의 지갑에서 추가로 11만 달러를 받았습니다."라고 말했습니다. “[다섯] 51건의 별도거래 ETH 새로 생성된 지갑으로 자금을 이동한 다음 세이셸 기반 거래소로 이동하는 데 사용되었습니다. [Three] 200K 트랜치 USDT 또한 SBF 연결 지갑에서 Fixedfloat 거래소로 전송되었습니다.”라고 분석가는 덧붙였습니다.
Bowtiediguana의 스레드는 개인이 이메일로 결정 최신 온체인 움직임에 대한 정보를 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제공합니다. 다른 사람들은 트위터 스레드에서 미국 규제 기관을 태그했고 말했다: “@secgov u는 [SBF]에게 2마리의 가죽 끈을 주었습니다. 이 범죄자를 처리해 주십시오.” 실제로 자금을 옮긴 사람이 누구인지는 현재로서는 확인되지 않았지만, SBF일 것이라는 추측이 많다.
SBF의 체포 및 이후 석방 이후 FTX 및 Alameda 관련 자금이 이동하고 송금이 이루어졌습니다. 체포 온체인 탐정들에 의해. Alameda와 연결된 자금은 이틀 전에 이체되었으며 Fixedfloat 및 Changenow로 보내져 추가로 전환된 것으로 알려졌습니다. BTC. 또 다른 예로 Alameda 라벨이 붙은 지갑이 있습니다. 전송 11.37 비트코인(WBTC)을 29월 XNUMX일 Aave에서 제거한 후 지갑에 래핑했습니다.
같은 날, 또 다른 Alameda 라벨이 붙은 지갑 전송 22,500월 29일 20 USDC. 이 두 거래는 28월 XNUMX일 수요일에 Alameda와 연결된 대규모 ERCXNUMX 토큰이 이동된 다음 날 발생했습니다.
분석가 Bowtiediguana가 포착한 온체인 움직임에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 이 주제에 대해 어떻게 생각하는지 알려주세요.
이미지 크레딧: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, 편집 사진 제공: Stephanie Keith / Getty Images
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- 출처: https://news.bitcoin.com/disgraced-ftx-co-founder-accused-of-moving-684k-in-crypto-assets-while-under-house-arrest/
