암호화폐 업계의 저명한 인사들 사이에 계속되는 분쟁은 이미 해당 분야에서 가장 유명한 제국 중 하나에 대한 금융 조사를 수행하고 있던 미국 조사관들의 관심을 끌었습니다.

블룸버그 보도에 따르면 당국은 현재 암호화폐 거래소 제미니 트러스트(Gemini Trust Co)의 공동 창업자인 카메론 윙클보스(Cameron Winklevoss)가 디지털화폐그룹(DCG)과 창립자 배리 실버트(Barry Silbert)를 상대로 제기한 사기 혐의를 조사하고 있다.

연방 당국은 Winklevoss의 비난을 조사합니다

Winklevoss는 DCG와 Silbert가 XNUMX월에 파산 신청을 한 DCG의 대출 자회사인 Genesis의 재무 안정성에 대해 잘못된 정보를 제공했다고 주장했습니다. 파산한 회사의 최대 채권자인 제미니도 실버버트는 물론 암호화폐 대기업을 상대로 소송을 제기했다.

이 문제에 정통한 소식통에 따르면 브루클린 검사, 연방수사국(FBI) 요원, ​​미국 증권거래위원회(SEC) 직원 등이 최근 몇 달간 윙클보스와 인터뷰에 참여해 그의 문제에 대해 논의했다고 한다. 혐의.

조사의 기밀성 때문에 익명을 선호한 동일한 소식통은 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청이 Silbert의 행위에 대해 구체적으로 문의했다고 언급했습니다.

Genesis의 3.5장에 따르면 Genesis는 상위 50개 채권자에게 766억 달러가 넘는 부채를 지고 있으며 Gemini 고객에게는 약 11억 XNUMX만 달러가 지정되어 있습니다. 파산 신고 XNUMX월부터. 특히 Gemini는 이전에 Gemini Earn 프로그램에서 Genesis와 협력하여 고객의 암호화폐를 빌려 수익을 창출했습니다.

미국 법집행관들은 초점 암호화폐 원장 펀드 Three Arrows Capital(1.1AC)의 붕괴 이후 DCG가 Genesis에 발행한 3억 달러 규모의 약속어음에 대한 관심이 집중되었습니다. 미국 조사에 정통한 개인에 따르면 이번 계약과 관련하여 Silbert가 투자자 및 기타 당사자에게 제공한 정보에 대한 조사도 진행 중이라고 합니다.

연방 검찰과 규제 기관은 전 CEO인 마이클 모로(Michael Moro)를 포함해 제네시스의 전직 및 현직 임원 모두와 인터뷰를 진행했습니다. 한편, 뉴욕 법무장관 레티티아 제임스(Letitia James) 사무실도 DCG에 대한 독립적인 조사의 일환으로 최근 몇 달 동안 전현직 제네시스 경영진과의 인터뷰를 모색했습니다.

DCG에 대한 쌍둥이자리의 소송

쌍둥이자리의 소송 제출 7월 3일에는 DCG와 Silbert가 Genesis의 재정적 안정성을 허위로 표현하여 Gemini Earn 고객이 대출 프로그램에 남아 있도록 설득했다고 주장했습니다. Winklevoss가 주도하는 암호화폐 거래소는 지난해 XNUMXAC의 붕괴와 관련하여 Genesis의 대차대조표에 수십억 달러의 적자가 발생했다는 사실을 DCG와 Silbert가 인식했음에도 불구하고 이러한 조치가 이루어졌다고 주장했습니다.

이에 대해 DCG는 다음과 같은 신청을 제출했습니다. 해고하다 지난달 소송.