לוגו זפירנט

תגים: הונאת מס

רוג'ר ור נעצר בספרד לאחר ש-DOJ הגיש כתב אישום להונאת מס בארה"ב

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הכריז על אישומים פליליים נגד רוג'ר ור לצד מעצרו ב-30 באפריל. האישומים של DOJ כוללים הונאת דואר, מס...

חדשות למעלה

טראמפ אחראי להונאה בגין ניפוח אחזקות נדל"ן

שופט במדינת ניו יורק מצא שהנשיא לשעבר ומקורביו הונו בנקים, חברות ביטוח ואחרים בכך שהעריכו באופן מסיבי את השווי הנקי שלו...

מנכ"ל Ripple מחזק את הצוות המשפטי עם עורך דין ידוע כאשר מלחמת ה-XRP של SEC מתחממת

פרסומת הבוס של ריפל, בראד גארלינגהאוס, חיזק את הצוות המשפטי שלו על רקע המהומה המשפטית המתמשכת בין חברת התשלומים לבין...

האם מס הכנסה מפצח את הקריפטו?

במאמר זה, נחקור את הדרכים השונות שבהן הונאת מס קריפטו הופכת יותר ויותר למוקד עבור הרגולטורים - וכיצד משקיעים...

החל פיצוח בניו יורק נגד פעילות קנאביס ללא רישיון

כפי שדיווחנו לאחרונה (כאן), המושל Kathy Hochul חתמה על חקיקה המעניקה למשרד המדינה לניהול קנאביס ("OCM") סמכויות אכיפה מסוימות ביחס לקנאביס ללא רישיון...

המשרד לניהול קנאביס בניו יורק מקבל סמכויות אכיפה חדשות

תקציב מדינת ניו יורק שעבר לאחרונה לשנת 2024 כולל הוראות רבות הקשורות לקנאביס, המתייחסות לאכיפה, רישוי ועונשים, במטרה לבלום את המצב הבלתי חוקי של המדינה...

החקיקה של ניו יורק לבלימת מכירת קנאביס בלתי חוקית

כפי שמסר הפוסט האחרון שלנו, ב-3 במאי 2023, מושלת ניו יורק, Kathy Hochul, חתמה על חקיקת קנאביס שמגדילה משמעותית את האזרחים וה...

הנה מדוע רגולציה היא המפתח למאבק בהונאת קריפטו

וויסות מטבעות קריפטו בדרך כלל היא טכניקה מועילה למזעור הונאה בסחר בקריפטו. חוקים ישימים יכולים להקים מסגרת לחברות חוקיות...

תזכורת: קרדיט סוויס אשם בהונאת מס והונאת משכנתאות סאב-פריים, מואשם בסיוע ללקוחות העוסקים בעינויים, סחר בסמים והלבנת הון

בזמן שממשלת שוויץ פתחה במבצע הצלה פוטנציאלי עבור ענקית הבנקים בבעיה קרדיט סוויס, כדאי לזכור את רמות ההונאה העצומות של...

כרטיסים בנקאיים של מטבע Hryvnia של אוקראינה של Binance Temporary Ban's

לפני 6 שניות | 2 דקות קרא את חדשות Exchange שתי החילופים אימתו את קיומו...

בית המשפט דחה את ההאשמות להונאת מס נגד המיקרו-אסטרטגיה של מייקל סיילר

בית המשפט העליון של מחוז קולומביה דחה תלונה אזרחית נגד חברת המודיעין העסקי האמריקאית MicroStrategy, אשר טענה כי...

איך לנהל את הכספים של עסקים קטנים? עצה מובילה

ניהול כספים של עסקים קטנים יכול להיות משימה לא פשוטה. עם כל כך הרבה גורמים שיש לקחת בחשבון, אין זה פלא מדוע חלק מבעלי העסקים נאבקים...

DWS של דויטשה בנק בוחן השקעות בשתי חברות קריפטו גרמניות: דיווח

זרוע ניהול הנכסים של דויטשה בנק נמצאת בדיונים להשקעה בשתי חברות קריפטו גרמניות, על פי אנשים שמכירים את הנושא. לפי דיווח של בלומברג על...

המודיעין האחרון

ספוט_ימג
ספוט_ימג