KuCoin, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים גלובלית בולטת, ושניים ממייסדיה עומדים בפני אישומים פליליים מהרשויות בארה"ב, מה שמעורר חששות לגבי בטיחות כספי המשתמשים המוחזקים בפלטפורמה.

צ'ון גאן וקה טאנג הם שני המייסדים העומדים לדין. הם מואשם של קשירת קשר להפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון והפרת חוק סודיות הבנקים על ידי אי קיום תוכנית נאותה נגד הלבנת הון (AML). הרשויות טוענות כי תחת הנהגתם, KuCoin סלל את חוקי ה-AML בארה"ב והפכה לאחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות בעולם.

Kucoin מדורגת במקום החמישי לפי נפח המסחר בין הבורסות הריכוזיות, לפי קוינגקו, ועיבד למעלה מ-2 מיליארד דולר של עסקאות ב-24 השעות האחרונות.

עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס הדגיש כי בעוד ש-KuCoin ניצלה את בסיס הלקוחות המשמעותי שלה בארה"ב כדי להפוך לשחקן מרכזי בשוק מטבעות הקריפטו, היא בחרה בכוונה להתעלם מחוקי ארה"ב.

"בורסות קריפטו כמו KuCoin לא יכולות להיות בשני הכיוונים. כתב האישום של היום צריך לשלוח מסר ברור לבורסות קריפטו אחרות: אם אתה מתכנן לשרת לקוחות בארה"ב, עליך לפעול לפי החוק האמריקאי, פשוט ופשוט", אמר.

הרשויות אמרו שהחקירה שלהן גילתה ש-KuCoin, שנוסדה ב-2017, גדלה במהירות ומשכה למעלה מ-30 מיליון לקוחות. עם זאת, למרות הצלחתו המהירה, KuCoin נכשל לכאורה ביישום מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון.

כמו כן, נטען כי KuCoin ניסתה באופן פעיל להסתיר את קיומם של לקוחותיה בארה"ב כדי להתחמק מדרישות AML ו-KYC בארה"ב, מה שמאפשר להשתמש בבורסה כפלטפורמה להלבנת הון ופעילויות פליליות.

בעוד גאן וטאנג נותרו חופשיים, האישומים נגדם כוללים סעיף אחד של קשירת קשר להפרת חוק סודיות הבנק וסעיף אחד של קשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, עם עונש מירבי של חמש שנות מאסר. הגופים הארגוניים שמאחורי KuCoin, כולל Flashdot Limited, Peken Global Limited ו-Phoenixfin Private Limited, עומדים אף הם בפני אישומים דומים.