לוגו זפירנט

אינטליגנציה של נתונים גנרטיביים

תגים: הלבנת הון

סיבות נפוצות מדוע בדיקות סקר PEP הן חשובות?

Fintech
בהתחשב באופי הדינמי מאוד של הפוליטיקה העולמית ותקנות AML הנוגעות לסינון PEP והתמודדות איתם בדיקות PEP הופכות יותר...

חדשות למעלה

צ'אנגפנג ג'או נידון ל-4 חודשי מאסר

Crowdfunding
CZ | 1 במאי 2024 תמונה: FreepikThe Sentencing of Changpeng Zhao (CZ): נקודת מפנה לתקנת קריפטו? למרות התובעים הפדרליים שרוצים את CZ מאחורי סורג ובריח...

מנכ"ל Binance נידון לכלא: מייסד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם שנכלאה - CryptoInfoNet

Blockchain
Changpeng Zhao, המכונה בדרך כלל "CZ", והמוח מאחורי Binance - פלטפורמת המסחר הגדולה בעולם במטבעות קריפטוגרפיים - קיבל...

מנכ"ל Binance לשעבר, Changpeng Zhao, נידון לארבעה חודשים | BitPinas

Blockchain
Changpeng Zhao, לשעבר מנכ"ל בורסת המטבעות הקריפטו Binance, קיבל עונש מאסר פדרלי של ארבעה חודשים בגין הפרות נגד הלבנת הון. הליכים בבית המשפט גזר הדין נערך ב...

RIV Capital מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הפיסקאלי ותשעה חודשים

חשיש
TORONTO – RIV Capital Inc., חברת רכישות והשקעות עם התמקדות בבניית פלטפורמה רב-מדינתית מובילה עם אחד מהחזקים...

למה לצפות מתעודות הסל החדשות של הונג קונג ספוט BTC ו-ETH

Blockchain
בפיתוח משמעותי עבור שוק מטבעות הקריפטו באסיה, ChinaAMC (Hong Kong) Limited ערכה תדרוך עיתונאים ב-29 באפריל כדי להכריז על...

Stripe Connect ופלטפורמות מימון המונים: מדריך טכני

Crowdfunding

Upbit שולט בשוק הקריפטו של דרום קוריאה, מדורג 5 בעולם: דיווח

Blockchain
Upbit, פלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים שבסיסה בדרום קוריאה, אחראית על למעלה מ-80% מפעילות המסחר במדינה והפכה בין החברות בעולם...

חמש הסיבות המובילות מדוע משיכות קזינו עלולות להיכשל

משחקים
משיכת זכיות מאתרי קזינו לרוב, לשחקנים לא אמורה להיות בעיה למשוך זכיות מבתי קזינו מקוונים. התהליך בדרך כלל פשוט ו...

ההשפעה של AI על הונאה דיגיטלית ופשע פיננסי

Fintech
כמעט 70% מ-600 פקידי ניהול הונאות, איסור הלבנת הון, סיכונים וציות שנסקרו בדו"ח ההונאה והפשיעה הפיננסית של BioCatch הראשון אי פעם של BioCatch, אומרים שפושעים הם יותר...

מדריך לפלטפורמות הימור הקריפטו הטובות ביותר

Blockchain
נקודות חשובות: הימור קריפטו הוא דרך למשקיעים להרוויח הכנסה נוספת מהקריפטו שלך: כמו להרוויח ריבית בחשבון חיסכון או כסף...

DOJ רוצה שצ'נגפנג ג'או יידון ל-3 שנים

Crowdfunding
קריפטו | 24 באפריל, 2024 תמונה: Freepik/rawpixel.comU.S. התובעים הפדרליים רוצים שצ'אנגפנג ז'או נידון ל-3 שנים (הנחיה כפולה) מייסד Binance, Changpeng Zhao...

מנכ"ל בינאנס לשעבר צפוי ל-3 שנות מאסר וקנסות של מיליונים

Blockchain
צ'אנגפנג ז'או, המנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance, עומד בפני עונש מאסר אפשרי של 36 חודשים וקנס של 50 מיליון דולר. גזר הדין שלו, מומלץ...
123...143עמוד 1 של 143

המודיעין האחרון

ספוט_ימג
ספוט_ימג

זכויות יוצרים @ 2024 Plato Technologies Inc.