Logo Zephyrnet

Tag: penyaringan sanksi

Pembiayaan Perdagangan – Merangkul Inovasi untuk Masa Depan yang Aman – The Daily Hodl

HodlX Guest Post Kirim Posting Anda Perdagangan global sangat bergantung pada pembiayaan perdagangan – sebuah sistem kompleks yang memfasilitasi transaksi internasional antar bisnis. Meskipun hal itu mendorong perekonomian...

Berita Top

Contis didenda $840K atas pelanggaran AML

Lembaga Uang Elektronik Contis telah didenda €840,000...

Peraturan UE tentang Pembayaran Instan di Eropa – Kisahnya Sejauh Ini dan Bagaimana Bank Harus Mempersiapkannya

Komisi Eropa (EC) telah mengadopsi proposal legislatif mengenai pembayaran instan dalam euro, dalam bentuk amandemen SEPA 2012...

Finovate Global Lithuania: Kebangkitan Regtech di Salah Satu Pusat Fintech Paling Dinamis di Eropa – Finovate

Lituania adalah salah satu negara yang unggul dalam hal inovasi fintech. Dengan populasi kurang dari tiga...

Bagaimana pembayaran instan akan memengaruhi mitigasi kejahatan keuangan

Berbicara di Forum Komunitas Temenos di Wina awal tahun ini, Finextra mewawancarai Adam Gable, direktur produk kejahatan keuangan, perbendaharaan, dan risiko...

Memenuhi tantangan anti pencucian uang (AML) di FinTech

Investasi Fintech terus meningkat, mencerminkan kepercayaan investor terhadap kapasitas industri jasa keuangan untuk kreativitas, efisiensi, dan kemampuannya untuk tetap kompetitif....

Mengoptimalkan ISO 20022 untuk Pembayaran Lintas Batas: Mengapa LEI dan BIC menawarkan Identifikasi Global yang sesungguhnya (Clare Rowley)

Mengapa LEI dan BIC Sangat Cocok untuk Skema Identifikasi yang Benar-Benar Global Tantangan di pasar pembayaran lintas batas mencakup biaya tinggi,...

Sanksi penyaringan fintech GSS mengumpulkan $45 juta

Startup penyaringan sanksi GSS telah mengumpulkan $45 juta dalam putaran pendanaan awal. Investor termasuk AlixPartners, The Cynosure Group, dan MUFG. Randal...

Penipuan dan Kejahatan Keuangan: 5 tren yang harus diperhatikan pada tahun 2023 (Stu Bradley)

'Sungguh malam sebelum 2023, ketika di seluruh dunia, para Penipu bergerak, merencanakan kutukan berikutnya. Program digital diluncurkan, kami pikir dengan sangat hati-hati. Lalu...

Crypto Exchange Kraken Menyelesaikan Dengan Departemen Keuangan AS Atas Pelanggaran Sanksi Iran

Pertukaran crypto Kraken sedang menyelesaikan dengan Departemen Keuangan AS atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran. Pertukaran crypto yang berbasis di AS, Kraken, setuju ...

Penipuan menyebabkan Companies House runtuh. Perlu pijakan yang lebih kuat. (Liam Chennels)

Seharusnya tidak mengherankan bagi siapa pun bahwa Inggris memiliki masalah penipuan. Atasan di UK Finance, HSBC dan NatWest baru-baru ini...

Bersiap untuk pembayaran instan pan-UE (Paul Thomalla)

Rancangan undang-undang Uni Eropa Komisi Eropa untuk mengatur layanan pembayaran instan (IP) telah tiba. Ini adalah perkembangan yang kita semua harapkan, namun lebih awal dari...

Solusi Regulasi Perlindungan Privasi Menggunakan Bukti Tanpa Pengetahuan: Makalah Lengkap

16 November 2022 Catatan Editor Joseph Burleson, Michele Korver dan Dan Boneh: Di bawah ini adalah teks lengkap makalah “Peraturan Perlindungan Privasi...

Intelijen Terbaru

tempat_img
tempat_img