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विनियामक और विधायी विश्लेषण - दिसंबर 2023

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विनियामक और विधायी विश्लेषण - दिसंबर 2023

जनवरी ७,२०२१

डेमेट्रिओस त्सेस

विनियामक और विधायी विश्लेषण - वैश्विक

एग्मोंट ग्रुप ने आभासी संपत्तियों के आतंकवादी वित्त जोखिमों के लिए रिपोर्ट सारांश हाइलाइट्स जारी किए

एग्मोंट ग्रुप (ईजी) ने इसे जारी किया आभासी संपत्तियों के दुरुपयोग पर सार्वजनिक सारांश रिपोर्ट (वीए) आतंकवादी वित्तपोषण उद्देश्यों के लिए। रिपोर्ट आभासी परिसंपत्तियों (वीए) से जुड़ी कमजोरियों को इंगित करने पर जोर देती है, आतंकवादी वित्तपोषण के लिए वीए के शोषण का मुकाबला करने के लिए ईजी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स (एफआईयू) की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करती है क्योंकि वीए टीएफ के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। आभासी संपत्तियों का पता लगाने की जटिलता, टीएफ उद्देश्यों के लिए धन की आवाजाही के साथ मिलकर, अधिकारियों के लिए जांच संबंधी चुनौतियां खड़ी करती है। उभरती प्रौद्योगिकियों में रुझानों को समझने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से नई प्रौद्योगिकियों से जुड़ी संभावित कमजोरियों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है। रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण किए गए FIU में से, 45% ने संकेत दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में VA लेनदेन के लिए नियामक आवश्यकताओं का अभाव है। भाग लेने वाले एफआईयू में, 36% ने बताया कि उनके पास वीए की स्पष्ट परिभाषा है, 26% ने कहा कि उनके पास वीए के संबंध में कोई परिभाषा नहीं है, 6% जवाब देने में विफल रहे, और 32% ने वीए की वैकल्पिक परिभाषाएँ प्रदान कीं।

प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकेंद्रीकृत वित्त के लिए नीति सिफारिशों के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन (आईओएससीओ) ने इसे प्रकाशित किया अंतिम रिपोर्ट, नौ नीतिगत सिफ़ारिशों की रूपरेखा पता बाजार की अखंडता और निवेशक सुरक्षा के मुद्दे विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi). सिफ़ारिशों में निम्नलिखित की आवश्यकता शामिल है: DeFi उत्पादों को समझें, सेवाएं, गतिविधियाँ आदि; कथित डीआईएफआई व्यवस्था के जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करें जो इसके लागू नियामक ढांचे के अधीन हो सकते हैं; विनियामक परिणामों के सामान्य मानक प्राप्त करना; हितों के टकराव की पहचान करना और उसका समाधान करना; परिचालन और प्रौद्योगिकी जोखिमों सहित भौतिक जोखिमों की पहचान करें और उनका समाधान करें; स्पष्ट, सटीक और व्यापक खुलासे की आवश्यकता है; लागू कानून लागू करें; सीमा पार सहयोग और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना; DeFi, व्यापक क्रिप्टो-परिसंपत्ति बाजार और पारंपरिक वित्तीय बाजारों के बीच अंतर्संबंधों को समझें और उनका आकलन करें।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बैंकों के क्रिप्टोकरंसी एक्सपोज़र पर अपने मानकों में संशोधन पर एक परामर्शी दस्तावेज़ प्रकाशित किया

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने एक प्रकाशित किया परामर्श दस्तावेज बैंकों के क्रिप्टो परिसंपत्ति एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण उपचार पर इसके मानक में लक्षित संशोधन पर। बीआईएस एससीओ60: क्रिप्टोएसेट एक्सपोजर में प्रस्तावित संशोधनों पर प्रतिक्रिया मांग रहा है। समीक्षा का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा यह आकलन करना है कि क्या बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं stablecoin ग्रुप 1बी में एक्सपोज़र वर्ग (यानी प्रभावी स्थिरीकरण तंत्र वाली क्रिप्टो संपत्तियां)। इसके अतिरिक्त, स्थिर सिक्कों के लिए आरक्षित संपत्तियों की संरचना में संबंधित बदलावों की जांच की जा रही है। बैंकों को क्रिप्टोकरंसी के स्थिरीकरण तंत्र और इसकी प्रभावशीलता के संबंध में उचित परिश्रम करना चाहिए। समूह 1 (असंबद्ध क्रिप्टोकरंसी) सीमा के 2% से अधिक वाले बैंकों को पूंजी आवश्यकताओं की गणना पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि 28 मार्च 2024 है।

विनियामक और विधायी विश्लेषण - एनएएम (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा)

KuCoin $22 मिलियन का भुगतान करें, राज्य मुकदमे को निपटाने के लिए न्यूयॉर्क से बाहर निकलें

12 दिसंबर को सेशेल्स-अधिवासित आभासी संपत्ति एक्सचेंज KuCoin, न्यूयॉर्क के राज्य अटॉर्नी जनरल द्वारा लगाए गए आरोपों को निपटाने के लिए 22 मिलियन डॉलर का भुगतान करने और न्यूयॉर्क राज्य में परिचालन बंद करने पर सहमत हुआ। मार्च में शुरू किया गया मुकदमा, KuCoin पर निवेशकों को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने की अनुमति देने से पहले पंजीकरण करने में विफल रहने का आरोप लगाता है। एक्सचेंज न्यूयॉर्क के ग्राहकों को 16.77 मिलियन डॉलर वापस करेगा और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को 5.3 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा। कूकॉइन के सीईओ जॉनी ल्यू ने समझौते की पुष्टि की एक्स के माध्यम से, यह बताते हुए कि यह अनुपालन संचालन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

कॉइनबेस ने अपने अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत की है

13 दिसंबर को, कॉइनबेस की घोषणा अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के लिए स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग, उन्हें बीटीसी-यूएसडीसी और ईटीएच-यूएसडीसी जोड़े में व्यापार करने की अनुमति देता है। यह सेवा मई 2023 में स्थापित एक नई इकाई कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज (कॉइनबेस बरमूडा के रूप में व्यवसाय करने वाली) के माध्यम से प्रदान की जाती है। कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अप्रैल 2023 में बरमूडा मौद्रिक प्राधिकरण से क्लास एफ लाइसेंस प्राप्त किया। पंजीकरण संख्या 202302164।

सिक्का चलानेवाला प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ $1.2M का समझौता करता है

13 दिसंबर को विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की घोषणा इसने सैन फ्रांसिस्को स्थित वर्चुअल एसेट सर्विस प्रदाता कॉइनलिस्ट मार्केट्स एलएलसी (सीएलएम) के साथ समझौता किया था। निपटान के लिए सीएलएम को ओएफएसी के रूस/यूक्रेन प्रतिबंधों के उल्लंघन में, अप्रैल 1,207,830 और मई 989 के बीच क्रीमिया में सामान्य रूप से निवासी उपयोगकर्ताओं की ओर से 2020 लेनदेन को संसाधित करने से उत्पन्न होने वाली संभावित नागरिक देनदारी को निपटाने के लिए $ 2022 का भुगतान करने की आवश्यकता है। निपटान राशि ओएफएसी के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है कि सीएलएम के स्पष्ट उल्लंघन स्वेच्छा से स्व-प्रकटीकरण नहीं किए गए थे और गैर-प्रमुख थे।

वित्तीय स्थिरता निरीक्षण परिषद ने अपनी वार्षिक 2023 रिपोर्ट जारी की, जिसमें डिजिटल संपत्ति की कमजोरियों पर प्रकाश डाला गया

20 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल (एफएसओसी) ने इसे जारी किया 2023 वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता जोखिमों के लिए एक नया विश्लेषणात्मक ढांचा और इसकी गैर-बैंक वित्तीय कंपनी निर्धारण प्रक्रिया पर अंतिम मार्गदर्शन। 2023 की वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के अलावा, जोखिम के उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जिनके बारे में एफएसओसी का मानना ​​​​है कि निकट भविष्य में निगरानी की जानी चाहिए और संबोधित किया जाना चाहिए। अध्याय 3.1.5. डिजिटल परिसंपत्तियों को कवर करता है और क्रिप्टो-परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कमजोरियों को उजागर करता है जिसमें शामिल हैं: मूल्य अस्थिरता, उत्तोलन का उच्च उपयोग, उद्योग के भीतर अंतर्संबंध का स्तर, परिचालन जोखिम, और क्रिप्टो-परिसंपत्ति प्लेटफार्मों और स्थिर सिक्कों पर चलने का जोखिम। प्रमुख स्वामित्व एकाग्रता, साइबर सुरक्षा जोखिम और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के बाहर या बाहर काम करने वाले प्लेटफार्मों के प्रसार से भी कमजोरियां उत्पन्न हो सकती हैं।

नियामक और विधायी विश्लेषण - ईएमईए

फ़्रांस की सोसाइटी जेनरल ने एथेरियम पर पहला डिजिटल ग्रीन बांड जारी किया

4 दिसंबर को, सोसाइटी जेनरल (एसजी) की घोषणा इसके उद्घाटन का विमोचन सुरक्षा टोकन के रूप में डिजिटल ग्रीन बांड, सीधे एसजी-फोर्ज द्वारा पंजीकृत। एसजी-फोर्ज, एसजी समूह की एक विनियमित सहायक कंपनी, डिजिटल परिसंपत्ति संरचना, जारी करने, विनिमय और हिरासत सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है, जिसे ऑटोरिट डी कॉन्ट्रोल प्रूडेंटियल एट डी रेजोल्यूशन (एसीपीआर) की देखरेख में एमआईएफआईडी 2 के तहत एक निवेश फर्म के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। एसजी-फोर्ज एएमएफ के साथ एक डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (डीएएसपी) के रूप में पंजीकृत है। जारी किए गए बांड को 10 साल की परिपक्वता के साथ 3 मिलियन यूरो के वरिष्ठ पसंदीदा असुरक्षित बांड के रूप में संरचित किया गया है। इस बांड की शुद्ध आय के बराबर राशि का उपयोग विशेष रूप से योग्य हरित गतिविधियों के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा, जैसा कि एसजी के सतत और सकारात्मक प्रभाव बांड ढांचे में परिभाषित किया गया है।

क्रिप्टो.कॉम को यूके का एफसीए ईएमआई प्राधिकरण प्राप्त हुआ

4 दिसंबर को, क्रिप्टो.कॉम की घोषणा इसे इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन (ईएमआई) के रूप में काम करने के लिए यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) से प्राधिकरण प्राप्त हुआ था। परिणामस्वरूप, कंपनी यूके-स्थानीयकृत ई-मनी उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करेगी। यह अनुमोदन अगस्त 2022 में एफसीए के साथ क्रिप्टोएसेट व्यवसाय के रूप में क्रिप्टो.कॉम के पंजीकरण के बाद है।

बिनेंस ने अबू धाबी में लाइसेंस के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया

8 दिसंबर को, बिनेंस कथित तौर पर कंपनी की वैश्विक जरूरतों के लिए इसे अनावश्यक मानते हुए अबू धाबी में निवेश प्रबंधन लाइसेंस के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया। एक्सचेंज के पास अभी भी पेशेवर ग्राहकों को डिजिटल संपत्तियों की कस्टडी की पेशकश करने के लिए एक एप्लिकेशन है, अपनी वेबसाइट के मुताबिक. बिनेंस के प्रवक्ता के अनुसार, लाइसेंस आवेदन वापस लेने का निर्णय अमेरिकी समझौते से "असंबंधित" था। एक दिन पहले, 7 दिसंबर को, एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश उड़ान के जोखिम के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, बिनेंस के पूर्व सीईओ चांगपेंग झाओ को सजा का इंतजार करते हुए अमेरिका में रहने का आदेश दिया।

ईसीबी थोक केंद्रीय बैंक धन निपटान के लिए नई तकनीकों का पता लगाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आह्वान करता है

13 दिसंबर को यूरोसिस्टम आमंत्रित वित्तीय बाजार हितधारकों से थोक केंद्रीय बैंक धन निपटान के लिए नई प्रौद्योगिकियों की आगामी योजनाबद्ध खोज में भाग लेने में औपचारिक रूप से अपनी रुचि व्यक्त करने का आग्रह किया। वित्तीय बाजार हितधारक केंद्रीय बैंक धन निपटान के साथ परीक्षणों में और नियंत्रित परीक्षण वातावरण में नकली निपटान के प्रयोगों में भाग लेंगे। परीक्षण और प्रयोग तीन यूरोसिस्टम समाधानों के साथ आयोजित किए जाएंगे, जो वितरित बहीखाता प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर दर्ज किए गए थोक वित्तीय लेनदेन को केंद्रीय बैंक के पैसे में निपटाने में सक्षम बनाएंगे। T2, यूरोसिस्टम की वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली।

सर्कल ने सोलाना पर अपना EURC स्थिर सिक्का लॉन्च किया blockchain, फ़्रांस में DASP के रूप में अनंतिम अनुमोदन प्राप्त करता है

18 दिसंबर को, यूएस-आधारित सर्कल, यूएसडीसी डॉलर-पेग्ड स्थिर मुद्रा जारीकर्ता, की घोषणा  इसने सोलाना ब्लॉकचेन पर अपनी यूरो-समर्थित स्थिर मुद्रा EURC लॉन्च की थी।  इस लॉन्च के साथ, सोलाना अब चौथा ब्लॉकचेन है जहां एवलांच, एथेरियम और स्टेलर के साथ EURC मूल रूप से उपलब्ध है। जब नई यूरोपीय व्यवस्था आवेदन में प्रवेश करती है, तो ई-मनी टोकन के रूप में ई-मनी टोकन के रूप में क्रिप्टो एसेट्स (एमआईसीए) में पूर्ण बाजार हासिल करने के लिए EURC की योजनाओं के साथ, सोलाना पर EURC के डेवलपर्स और उपयोगकर्ता विश्वास और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों की उम्मीद करना जारी रख सकते हैं। विश्वसनीयता. 21 दिसंबर को सर्किल की घोषणा इसे फ्रांसीसी नियामक ऑटोरिट डेस मार्चेस फाइनेंसर्स (एएमएफ) से डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (डीएएसपी) के रूप में अनंतिम मंजूरी मिल गई थी और घोषणा की गई थी कि कोरली बिलमैन फ्रांस में सर्कल का नेतृत्व करेंगे। अंतिम अनुमोदन ई-मनी लाइसेंस प्राप्त करने पर निर्भर है। यूरोपीय संघ (ईयू) के एमआईसीए विनियमन के तहत, एक ईयू नियामक के साथ पंजीकरण एक प्रदाता को पूरे ईयू में काम करने की अनुमति देता है।

स्विस फिनमा ने मार्गदर्शन जारी किया

20 दिसंबर को, स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण (FINMA) जारी किया नया मार्गदर्शन विशेष रूप से स्टेकिंग सेवाओं को संबोधित करते हुए। मार्गदर्शन का प्राथमिक जोर किसी सेवा प्रदाता के दिवालिया होने की स्थिति में ग्राहकों की सुरक्षा पर था।

नियामक और विधायी विश्लेषण - एपीएसी

हांगकांग के एसएफसी ने संदिग्ध आभासी संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए हांगकांगडीएओ और बिटक्यूप्ड के बारे में जनता को चेतावनी दी है

6 दिसंबर को, हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने एक जारी किया सार्वजनिक "हांगकांग डिजिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट" या "हांगकांगडीएओ" और "बिटक्यूप्ड" नामों के तहत काम करने वाली संस्थाओं से संबंधित संदिग्ध आभासी संपत्ति-संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में चेतावनी। हांगकांगडीएओ ने "एचकेडी" या "हांगकांगडीएओ" (एचकेडी टोकन) नामक एक टोकन जारी किया, जो हांगकांगडीएओ की वेबसाइट पर खरीद के लिए उपलब्ध है। एसएफसी को संदेह है कि हांगकांगडीएओ संभावित रूप से ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से झूठी और भ्रामक जानकारी प्रसारित कर सकता है। एसएफसी के अनुसार, BitCuped ने झूठा दावा किया कि BitCuped के साथ कोई संबंध नहीं होने के बावजूद, "लौरा चा" और "निकोलस अगुज़िन" क्रमशः इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं। जवाब में, एसएफसी के अनुरोध पर हांगकांग पुलिस ने कदम उठाए हैं खंड हांगकांगDAO और BitCuped की वेबसाइटों तक पहुंच। एसएफसी ने संबंधित वेबसाइट ऑपरेटरों को संघर्ष विराम पत्र भी जारी किए और उनसे हांगकांगडीएओ द्वारा जारी टोकन खरीदने की पेशकश बंद करने का आग्रह किया।

हांगकांग के नियामकों ने सार्वजनिक परामर्श पत्र का अनावरण किया, जिसमें स्थिर मुद्रा जारीकर्ताओं को विनियमित करने और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए कानून का प्रस्ताव दिया गया है

27 दिसंबर को, हांगकांग की वित्तीय सेवाएँ और ट्रेजरी ब्यूरो (FSTB) और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) ने संयुक्त रूप से एक जारी किया। परामर्श पत्र, हांगकांग में स्थिर मुद्रा जारीकर्ताओं को विनियमित करने के लिए कानून का प्रस्ताव। हितधारकों और जनता को 29 फरवरी, 2024 तक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 22 दिसंबर को, हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) और एचकेएमए ने एक जारी किया संयुक्त परिपत्र उन आवश्यकताओं का विवरण देना जिनके तहत प्रतिभूति नियामक अपने शुद्ध संपत्ति मूल्य के 10% से अधिक की आभासी संपत्ति के संपर्क में निवेश निधि को अधिकृत करने पर विचार करेगा।

भारत सरकार ने अनुपालन "कारण बताओ नोटिस" जारी करने के बाद नौ अपतटीय वीएएसपी के यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है।

28 दिसंबर को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU IND) निर्गत अनुपालन कारण बताओ नोटिस[1] नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) के लिए: बिनेंस, कूकॉइन, हुओबी, क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स। FIU IND के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव से कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित होने वाली नौ संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने का अनुरोध किया क्योंकि वे भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएल अधिनियम) के प्रावधानों का पालन नहीं करते थे। भारत में कार्यरत वीडीए एसपी (ऑफशोर और ऑनशोर दोनों) और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों या वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों को सुरक्षित रखने या प्रशासन करने आदि जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। रिपोर्टिंग इकाई के रूप में एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण करना और पीएमएल अधिनियम के तहत अनिवार्य दायित्वों के सेट का अनुपालन करना। दायित्व गतिविधि-आधारित है और भारत में भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत वीडीए एसपी पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व डालता है जिसमें एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है। जनवरी 2024 तक, 31 वीडीए एसपी एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकृत हुए। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ हालांकि भारतीयों के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करती हैं, उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया लेकिन वे इसके दायरे में आ गईं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) ढांचा।

जापान के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान एमयूएफजी ने येन समर्थित स्थिर मुद्रा जेपीवाईसी के साथ साझेदारी की घोषणा की

5 दिसंबर, 2023 को जापान का मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. (एमयूएफजी) की घोषणा[2] येन-समर्थित स्थिर मुद्रा जेपीवाईसी के साथ साझेदारी, जो सीमा पार भुगतान जैसी नई स्थिर मुद्रा-आधारित सेवाओं को अनलॉक करेगी। एमयूएफजी जापान का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। एमयूएफजी जेपीवाईसी को प्रोग्मैट में एकीकृत करेगा, जो डिजिटल परिसंपत्तियों की एक श्रृंखला के लिए एक जारी करने और प्रबंधन मंच है। शुभारंभ सितंबर 2023 में, अन्य प्रमुख जापानी बैंकों के साथ साझेदारी में।

नियामक और विधायी विश्लेषण - LATAM

ब्राज़ीलियाई बैंक इटाउ यूनिबैंको ने एक क्रिप्टो ट्रेडिंग और कस्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया

4 दिसंबर, रॉयटर्स की रिपोर्ट संपत्ति के हिसाब से ब्राजील का सबसे बड़ा बैंक, इटाउ यूनिबैंको, अपने निवेश मंच के ग्राहकों के लिए एक क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवा शुरू कर रहा है। सेवा प्रारंभ में क्रिप्टो ट्रेडिंग की पेशकश कर रही है Bitcoin और ईथर, लेकिन बैंक के डिजिटल परिसंपत्ति प्रमुख गुटो एंट्यून्स के अनुसार, बैंक कथित तौर पर दूसरों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखता है। एंट्यून्स ने यह भी नोट किया कि इटाउ ग्राहक शुरू में जमा करने और निकालने में सक्षम नहीं होंगे cryptocurrency बाहरी क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग करना। यह खबर इटाउ और ब्राजील के अन्य बड़े बैंकों की तरह ही आई है कथित तौर पर डिजिटल ब्राज़ीलियन रियल, ड्रेक्स के लॉन्च की तैयारी।  

ब्राज़ील में डिजिटल डॉलर की पहुंच बढ़ाने के लिए सर्कल और नुबैंक ने साझेदारी की

5 दिसंबर को, सर्किल और ब्राज़ीलियाई नियोबैंक नुबैंक दोनों की घोषणा नुबैंक के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, नुबैंक क्रिप्टो पर सर्कल द्वारा जारी स्थिर मुद्रा यूएसडीसी की शुरूआत। नुबैंक ब्राजील, मैक्सिको और कोलंबिया के लगभग 90 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। सर्किल के सह-संस्थापक और सीईओ जेरेमी अल्लायर, विख्यात कि, "हम लैटिन अमेरिका में डॉलर तक पहुंच के लिए मजबूत मांग देख रहे हैं, विशेष रूप से ब्राजील में, जो इस क्षेत्र में डिजिटल मुद्रा के उपयोग और अपनाने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में उभरा है... नुबैंक के साथ हमारी साझेदारी वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण क्षण है यूएसडीसी की पहुंच, और नई इंटरनेट वित्तीय प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।"

अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन या टीथर में $1 मिलियन स्वीकार करते हुए "फ्रीडम पासपोर्ट" कार्यक्रम की घोषणा की

7 दिसंबर, 2023 को अल साल्वाडोर सरकार और स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर ने संयुक्त रूप से की घोषणा देश का शुभारंभ "अल साल्वाडोर स्वतंत्रता पासपोर्ट कार्यक्रम को अपनाना”, जिसे डिजिटल परिसंपत्ति समुदाय के भीतर उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो व्यक्ति बिटकॉइन या टीथर (यूएसडीटी) में $1 मिलियन के बराबर निवेश करते हैं, वे अल साल्वाडोरियन पासपोर्ट के लिए पात्र होंगे। कथित तौर पर यह कार्यक्रम प्रति वर्ष 1,000 स्थानों तक सीमित है और सभी आवेदकों को केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। जबकि कीमत अन्य देशों के वीज़ा निवेश कार्यक्रमों की तुलना में काफी अधिक है, टीथर और अल साल्वाडोरियन सरकार दोनों ने इसे ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान रेल में डिजिटल परिसंपत्ति प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में नोट किया।

अर्जेंटीना सरकार का कहना है कि अनुबंध अब बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में तय किए जा सकते हैं

21 दिसंबर, 2023 को अर्जेंटीना की विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपासना मंत्री डायना मोंडिनो तैनात एक्स (औपचारिक रूप से ट्विटर) पर कि देश में अनुबंध अब कानूनी तौर पर बिटकॉइन में तय किए जा सकते हैं। यह पोस्ट एक दिन बाद आई राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून शीर्षक "अर्जेंटीना अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आधार।" डिक्री के अनुच्छेद 1196 में कहा गया है कि अनुबंध के पक्षों को, "बांड या सुरक्षा जमा के लिए उपयोग की जाने वाली राशि और मुद्रा के प्रकार, साथ ही पट्टे के समापन पर इसकी प्रतिपूर्ति की विधि निर्दिष्ट करने की स्वतंत्रता है।" हालांकि डिक्री में विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी का उल्लेख नहीं है, ऐसे प्रावधान देनदारों को अर्जेंटीना में कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्राप्त मुद्राओं में भुगतान करने का विकल्प देते हैं। मोंडिनो आगे कहा गया है अनुबंध के पक्षकार "किसी अन्य क्रिप्टो और/या प्रजाति" में भी समझौता कर सकते हैं, जिसमें "किलो स्टीयर या लीटर दूध" जैसी वस्तुएं शामिल हैं। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में अपनी चुनावी जीत के बाद मोंडिनो को विदेश मंत्री नियुक्त किया।

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