KuCoin, एक प्रमुख वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, और इसके दो संस्थापकों को अमेरिकी अधिकारियों से आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिससे प्लेटफ़ॉर्म पर रखे गए उपयोगकर्ता फंड की सुरक्षा पर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

चुन गण और के तांग दो संस्थापक हैं जो आरोपों का सामना कर रहे हैं। वे हैं अभियुक्त बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय को संचालित करने की साजिश रचने और पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहने पर बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करना। अधिकारियों का आरोप है कि उनके नेतृत्व में, KuCoin ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक बनने के लिए अमेरिकी AML कानूनों का उल्लंघन किया।

के अनुसार, केंद्रीकृत एक्सचेंजों के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से कुकोइन पांचवें स्थान पर है Coingecko, और पिछले 2 घंटों में $24 बिलियन से अधिक का व्यापार संसाधित हुआ।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने इस बात पर जोर दिया कि KuCoin ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए अपने महत्वपूर्ण अमेरिकी ग्राहक आधार का उपयोग किया, लेकिन इसने जानबूझकर अमेरिकी कानूनों की अवहेलना करना चुना।

“KuCoin जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में यह दोनों तरीके से नहीं हो सकता। आज के अभियोग से अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए: यदि आप अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अमेरिकी कानून का स्पष्ट और सरल तरीके से पालन करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।

अधिकारियों ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि KuCoin, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, तेजी से बढ़ी और 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया। हालाँकि, अपनी तीव्र सफलता के बावजूद, KuCoin कथित तौर पर बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों को लागू करने में विफल रहा।

यह भी आरोप लगाया गया है कि KuCoin ने अमेरिकी AML और KYC आवश्यकताओं से बचने के लिए सक्रिय रूप से अपने अमेरिकी ग्राहकों के अस्तित्व को छिपाने का प्रयास किया, जिससे एक्सचेंज को मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियों के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

जबकि गैन और टैंग बड़े पैमाने पर हैं, उनके खिलाफ आरोपों में बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रचने का एक मामला और बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने का एक मामला शामिल है, जिसमें अधिकतम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। फ्लैशडॉट लिमिटेड, पेकेन ग्लोबल लिमिटेड और फीनिक्सफिन प्राइवेट लिमिटेड सहित KuCoin के पीछे की कॉर्पोरेट इकाइयाँ भी इसी तरह के आरोपों का सामना कर रही हैं।