कंपनी के अभियोग के बाद क्रिप्टो व्यापारियों ने संकटग्रस्त एक्सचेंज KuCoin से $208 मिलियन मूल्य की डिजिटल संपत्ति स्थानांतरित कर दी।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नानसेन रिपोर्टों एथेरियम पर एक्सचेंज से $99 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो प्रवाहित हुई (ETH) और एथेरियम वर्चुअल मशीन (ईवीएम) श्रृंखला पर $108 मिलियन।
KuCoin के पास अभी भी एथेरियम, बिटकॉइन में $6 बिलियन से अधिक की संपत्ति है (BTC), सोलाना (SOL) और अन्य श्रृंखलाएं, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के अनुसार।
मंगलवार को, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) और कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने कूकॉइन और इसके दो संस्थापकों, चुन गण और के तांग के खिलाफ अभियोग खोल दिया।
डीओजे का आरोप है कि दोनों ने बिना लाइसेंस के धन-संप्रेषण व्यवसाय संचालित किया और पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को बनाए रखने में विफल रहे। फेड ने यह भी आरोप लगाया है कि एक्सचेंज को 5 बिलियन डॉलर से अधिक की संदिग्ध और आपराधिक आय प्राप्त हुई है।
डैरेन मैककॉर्मैक, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (एचएसआई) के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के प्रभारी कार्यवाहक विशेष एजेंट, बुलाया KuCoin एक "कथित अरबों डॉलर की आपराधिक साजिश।"
“हमारे विश्व के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनों का पालन करने में कथित विफलता के बावजूद, KuCoin ने 30 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। प्रतिवादियों का इन अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनों को दरकिनार करने का कथित पैटर्न अंततः समाप्त हो गया है।''
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- स्रोत: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
