ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय अपराध निगरानी संस्था ने संभावित आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) विफलताओं के संबंध में Bet365 की जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को बैंकों और जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से अपराध की आय को रोकने के लिए कंपनियों के पास उचित अनुपालन प्रणाली हो।
365 में यूके स्थित Bet2022 के बाहरी ऑडिट का अनुरोध किया
AUSTRAC ने मूल रूप से 365 में यूके-आधारित Bet2022 के बाहरी ऑडिट का अनुरोध किया था; इसने अपने प्रतिद्वंद्वियों स्पोर्ट्सबेट और एंटेन के लिए भी ऐसा ही किया है। उत्तरार्द्ध देश में लैडब्रोक्स और नेड्स ब्रांड चलाता है और अपनी जांच के परिणामों के बारे में सुनने का इंतजार कर रहा है।
Bet365 ने अपनी प्रक्रियाओं पर गौर करने और AUSTRAC को रिपोर्ट भेजने के लिए KPMG को बोर्ड पर शामिल किया। निगरानीकर्ता अब ऑपरेटर की अपनी गहन जांच करना चाहता है।
ऑस्ट्रैक के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि जिन कंपनियों के पास उचित नियंत्रण नहीं है, वे खुद को "अपराधियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील" बनाती हैं।
जिन कंपनियों के पास ये सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है उन्हें भारी दंड और संभावित नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। स्काईसिटी वर्तमान में है समान प्रकार की विफलताओं के लिए AU$73m (US$48m) के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है.
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- स्रोत: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/07/australias-financial-crime-watchdog-investigating-bet365/
