ऑस्ट्रेलिया के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेटर, ऑस्ट्रेलियन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने यूके स्थित एक ऑनलाइन जुआ फर्म Bet365 की जांच शुरू कर दी है। जांच का कारण Bet365 द्वारा आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण (CTF) और धन-शोधन-रोधी (AML) कानूनों का संभावित उल्लंघन है।
चल रही जांच का कारण पिछला ऑडिट:
2022 के दौरान, AUSTRAC आधिकारिक तौर पर आदेश दिया गया बाह्य निरीक्षण कंपनी का, जब उसने मूल्यांकन किया कि क्या वह इसका सम्मान करती है एएमएल/सीटीएफ अधिनियम 2006. उस निरीक्षण की समीक्षा से नियामक को यह विचार करना पड़ा कि Bet365 के मामलों में आगे की जांच आवश्यक थी।
हालाँकि, पूछे जाने पर Bet365 ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बीबीसी जांच पर टिप्पणी करने के लिए.
इसके अलावा, महामारी के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी बढ़ने के बाद, संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई ऑनलाइन सट्टेबाजी उद्योग वर्तमान में बढ़ती जांच का सामना कर रहा है। इसके अलावा, उद्योग को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जिसमें विज्ञापन पर संघीय सरकार के सख्त नियम और नए कानून शामिल हैं जो ऑनलाइन जुए के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर रोक लगाते हैं।
इस संबंध में, ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) के सीईओ, ब्रेंडन थॉमस, टिप्पणी की के अनुसार बीबीसी: "उन जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाओं के बिना व्यवसाय अपराधियों द्वारा शोषण के प्रति असुरक्षित रहते हैं।"
से संबंधित AUSTRAC, अनुपालन न करने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। इसका काम सट्टेबाजी फर्मों, कैसिनो और बैंकों की जांच करना भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास अपराध की आय से पैसा बनाने से रोकने के लिए मजबूत अनुपालन प्रणाली है।
कमजोर अनुपालन प्रणाली के कारण जुर्माना लगता है:
ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार, कंपनियों का कर्तव्य है कि वे ग्राहकों का मूल्यांकन करें और उनके वित्तीय लेनदेन की निगरानी करें ताकि उस जोखिम को पहचान सकें, कम कर सकें और नियंत्रित कर सकें कि ग्राहक आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि AUSTRAC यह निर्धारित करता है कि किसी फर्म के पास कमजोर अनुपालन प्रणाली,वह फर्म हो सकती है सज़ा.
किस अर्थ में, प्राप्त करते हैंलैडब्रोक्स के मालिक की भी दो साल पहले सितंबर, 2022 से AUSTRAC द्वारा जांच की जा रही है। यह AML/CTF चिंताओं के कारण है। इस दौरान, Sportsbet बाहरी निरीक्षण का भी सामना करना पड़ रहा है।
हाल के वर्षों में, नियामक ने इसमें शामिल बड़े ऋणदाताओं पर जुर्माना भी लगाया है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टपैक आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और धन शोधन विरोधी कानूनों के उल्लंघन के लिए।
Bet365 को 2023 में राजस्व हानि का अनुमान:
2023 में, Bet365 पता चला राजस्व की उल्लेखनीय हानि. हालांकि, डेनिस कोटफर्म के सीईओ ने लगभग £221m कमाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में £7m की वृद्धि है।
संबंधित रूप से, उसे लाभांश भी मिला, जिसका मूल्य न्यूनतम £50m है। इस वेतन वृद्धि का मतलब है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान उनका कुल वेतन £1 बिलियन से अधिक हो गया है।
इसके अलावा, सुश्री कोट्स को वर्तमान में ब्रिटेन की सबसे धनी महिलाओं में से एक माना जाता है, इसके अलावा वह दुनिया में सबसे अधिक भुगतान करने वाली निर्देशकों में से एक हैं।
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- स्रोत: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469
