Mise à jour hebdomadaire #31

MARK COLLINS ET DÉMÉTRIOS TSEAS

Réglementaire:

NYDFS publie de nouvelles directives concernant la cotation des monnaies virtuelles: Le 15 novembre, le Département des finances de l'État de New York ServicesLes services généraux, y compris les organismes à but non lucratif, les forums et les sites d'actualités… Plus (NYDFS) directives émises, établissant de nouvelles normes renforcées pour la cotation et la radiation des pièces de monnaie virtuelle, pour toutes les entités commerciales de monnaie virtuelle (VC) sous « BitLicense ».. Les entités VC qui avaient une politique de cotation des pièces précédemment approuvée en vertu des lignes directrices précédentes ne sont pas autorisées à auto-certifier des pièces jusqu'à ce qu'elles soumettent et reçoivent l'approbation du Département une politique de cotation des pièces qui répond aux normes de la section (A) du et avoir une politique approuvée de radiation des pièces qui répond aux normes de la section (B) du guide. Après l'approbation par le DFS d'une politique de cotation des pièces, une entité de capital-risque peut procéder à l'autocertification des pièces, les rendant ainsi disponibles pour une activité commerciale de monnaie virtuelle approuvée à New York ou aux New-Yorkais. Le Ministère n’approuvera pas une politique de cotation des pièces sans une politique de radiation des pièces qui l’accompagne. Pour toute nouvelle pièce, l’entité de capital-risque doit effectuer une évaluation complète des risques qui doit inclure des facteurs tels que : la conception technique et le risque technologique ; Risque opérationnel ; Risque de cybersécurité ; Risque de marché et de liquidité ; Risque de financement illicite ; Risque juridique ; Le risque de réputation; Risque réglementaire. De plus, les entités de capital-risque doivent prendre en compte : les problèmes de conflits d'intérêts et de protection des clients. En vertu des nouvelles directives, une entité de capital-risque ne peut pas auto-certifier des pièces à anonymat amélioré, conçues pour masquer l'identité d'individus ou d'entités, ou de tout autre élément. stablecoinLes Stablecoins peuvent être des crypto-monnaies ou des algorithmes émis en privé… Plus qui ne figure pas sur la liste verte, qui ne comprend désormais que: BitcoinLe terme « Bitcoin » peut soit faire référence au réseau Bitcoin, … Plus (BTC) Ethereum (ETH) et six pièces stables : Gemini Dollar (GUSD), GMO JPY (GYEN), GMO USD (ZUSD), Pax Gold (PAXG), Pax Dollar (USDP) et PayPal Dollar (PYUSD). x pièces stables approuvées pour émission à New York par des entités VC

Les Philippines émettent des obligations tokenisées basées sur le DLT : Le 16 novembre, le Bureau du Trésor des Philippines (BTr) annoncé la première offre du pays d'obligations du Trésor tokenisées (TTB) libellées en peso philippin, dans le but de lever au moins 10 milliards de pesos sur le marché obligataire national. Le BTr a connu une forte demande ; la taille du livret a atteint 31.426 milliards de pesos (560 millions de dollars), soit plus de trois fois la taille d'émission cible de 10 milliards de pesos (180 millions de dollars) et a finalement levé 270 millions de dollars. Les TTB sont des titres d'État à taux fixe d'un an qui paient des coupons semestriels à 6.5 %, émis sous forme de jetons numériques, qui seront conservés dans le registre DLT (Distributed Ledger Technology) du BTr. Le BTr mettra en œuvre une structure de registre double, le registre DLT fonctionnant en parallèle avec le registre national des titres sans script (NRoSS), le NRoSS servant de registre principal. Les TTB ont cette fois été proposés à des acheteurs institutionnels qualifiés, mais pourraient au fil du temps être étendus à un public plus large.

BIS examine les considérations relatives à l'anonymat et à la confidentialité de la CBDC : Le 17 novembre, la Banque des règlements internationaux a publié document de travail n°. 1147 intitulé : Monnaie numérique et confidentialité de la banque centrale : une expérience d'enquête randomisée. " La protection de la vie privée fait partie des éléments clés à prendre en compte dans la conception de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). En utilisant un échantillon représentatif à l'échelle nationale de plus de 3,500 60 participants, nous menons une expérience d'enquête randomisée en ligne pour examiner comment la volonté d'utiliser la CBDC comme moyen de paiement varie en fonction du degré de protection de la vie privée et de la fourniture d'informations sur les avantages de l'utilisation de la CBDC en matière de confidentialité. Nous constatons que les deux facteurs augmentent considérablement la volonté des participants d'utiliser la CBDC jusqu'à XNUMX % lors de l'achat de produits sensibles à la confidentialité. Nos résultats fournissent des informations utiles sur la conception et l'adoption par le public des CBDC. ».

La SEC américaine accuse Kraken d'avoir exploité une bourse de valeurs non enregistrée : Le 20 novembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) accusé Payward Inc. et Payward Ventures Inc., connus ensemble sous le nom de Kraken, pour avoir exploité la plateforme de trading de crypto-monnaies de Kraken en tant que bourse de valeurs, courtier, négociant et agence de compensation non enregistrée, sans s'inscrire auprès du régulateur. La plainte de la SEC allègue également que les pratiques commerciales de Kraken, ses contrôles internes déficients et ses mauvaises pratiques de tenue de dossiers présentent une série de risques pour ses clients. Comme le prétend la plainte, Kraken mélange l'argent de ses clients avec le sien, notamment en payant les dépenses opérationnelles directement à partir des comptes contenant les liquidités des clients. Kraken aurait également mélangé les actifs cryptographiques de ses clients avec les siens, créant ce que son propre auditeur avait identifié comme « un risque de perte important » pour ses clients.

Le Trésor américain a annoncé le plus grand règlement de l'histoire avec Binance pour violations des lois américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions : Le 21 novembre, le Département du Trésor américain (DoJ), par l'intermédiaire du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et de l'IRS CriminelUn criminel est un individu ou un groupe qui a été condamné… Plus Enquête (IC), a mené une action collective sans précédent tenir Binance Holdings Ltd. et ses sociétés affiliées (collectivement, Binance) pour responsables des violations des Loi sur le secret bancaireLe Bank Secrecy Act (BSA) est une législation américaine visant à… Plus (BSA), États-Unis anti-blanchiment d'argent (AML)Des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont en place pour aider à protéger… Plus et de multiples programmes de sanctions. L'accord de règlement du FinCEN prévoit une amende civile de 3.4 milliards de dollars, impose une surveillance de cinq ans et exige des engagements de conformité importants, notamment pour garantir la sortie complète de Binance des États-Unis. L'accord de règlement de l'OFAC prévoit une pénalité de 968 millions de dollars et exige que Binance se conforme à une série d'obligations strictes de conformité aux sanctions, y compris une coopération totale avec la surveillance supervisée par le FinCEN. Avec effet immédiat, Changpeng Zhao (CZ) démissionne de son poste de PDG de Binance, remplacé par Richard Teng, jusqu'à présent responsable mondial des marchés régionaux de Binance. Secrétaire au Trésor Janet Yellen a affirmé Valérie Plante. "Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche du profit. Ses échecs délibérés ont permis à l’argent d’affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme. " Binance a annoncé la résolution avec le DoJ via un Blog Binance, CZ, ancien PDG de Binance a partagé sa décision de démissionner de son poste de PDG de Binance via un X (ancien Twitter) poster, tandis que l'ordonnance par consentement du FinCEN peut être trouvée ici.

Do Kwon doit être expulsé du Monténégro : Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, risque une extradition vers les États-Unis ou la Corée du Sud, comme l'a approuvé un tribunal du Monténégro. La décision finale appartient au ministre de la Justice du Monténégro, suite à l'arrestation de Kwon pour avoir tenté d'utiliser de faux documents pour fuir le pays, des accusations l'attendant aux États-Unis et en Corée du Sud. Décision de la Cour

Actualités Crypto :

L'utilisateur de BTC dépense par inadvertance 3.1 millions de dollars en frais : Un utilisateur de Bitcoin a involontairement payé des frais de transaction de 3.1 millions de dollars pour un transfert de 139 BTC, ce qui constitue le huitième frais le plus élevé de l'histoire de Bitcoin. L'expéditeur, ignorant peut-être la politique de non-annulation des frais de remplacement, a transféré plus de la moitié de la valeur réelle vers la destination. proposDans un contexte de crypto-monnaie, une adresse est un k cryptographique… Plus, et la spéculation suggère une combinaison entre la sélection de frais élevés et le remplacement par des frais (RBF) nœudDans le monde de la monnaie numérique, un nœud est un ordinateur qui… Plus politique a contribué à l’incident. Mempool

Binance constate des sorties de capitaux relativement modérées après la décision du DOJ : BlockchainUne blockchain est un grand livre numérique partagé, ou un registre continuellement… Plus La société d'analyse Nansen a révélé que malgré une sortie nette de 956 millions de dollars sur Ethereum environ 24 heures après le règlement de 4.3 milliards de dollars du ministère américain de la Justice avec Binance, il n'y a pas eu « d'exode massif de fonds ». Les avoirs totaux de Binance ont augmenté pour atteindre plus de 65 milliards de dollars, et bien que les retraits se poursuivent, Nansen a noté que les événements passés, tels que le procès de la SEC en juin 2023, les rumeurs d'insolvabilité en décembre 2022 et les conséquences de FTX, ont entraîné des volumes de sorties plus élevés. Nansen

Bittrex va interrompre ses opérations : Bittrex Global a déclaré son intention de mettre fin à ses activités, entamant la suspension des activités de trading le 4 décembre. La décision, communiquée le 20 novembre, fait suite au projet de son homologue américain de cesser ses activités en réponse aux incertitudes réglementaires, la plateforme informant les utilisateurs convertir des avoirs en dollars américains en euros ou crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus avant le 4 décembre pour éviter les problèmes de retrait. Bittrex

Atomic cherche à rejeter le recours collectif : La société exploitant Atomic WalletUn portefeuille est un appareil (un appareil matériel, un programme ou un service… Plus a demandé le rejet d'un recours collectif américain concernant un piratage de 100 millions de dollars, arguant que les réclamations devraient être déposées en Estonie, où la société a son siège, car elle n'a « aucun lien avec les États-Unis ». Dans une requête en rejet devant un tribunal de district du Colorado, Atomic Wallet a souligné son accord de licence d'utilisateur final, qui autorise des litiges en Estonie, et a souligné qu'un seul utilisateur du Colorado aurait été touché par l'incident. Bloomberg

Piratages et exploits :

HTX restaure la fonctionnalité après le piratage : HTX, l'échange cryptographique anciennement connu sous le nom de Huobi, a rétabli les services Bitcoin après un piratage de 30 millions de dollars le 22 novembre. Dans une mise à jour, HTX a mentionné que les dépôts et retraits pour diverses devises, notamment BTC, ETH, TRX et USDT, sont désormais opérationnels. , et le fondateur Justin Sun s'attend à ce que toutes les fonctionnalités des autres crypto-monnaies soient rétablies progressivement d'ici la semaine prochaine. NOUVEAUTÉ!

Pirate Kyberswap : KyberSwap a offert une prime de 10 % au pirate informatique qui a volé 46 millions de dollars le 22 novembre et a laissé une note pour négociation. KyberSwap a demandé la restitution de 90 % des fonds volés avant 6 heures du matin UTC le 25 novembre, sinon le pirate informatique sera invité à « rester en fuite », l'équipe exprimant sa disponibilité à de nouvelles discussions par courrier électronique. Cointelegraph

Pont HECO : Lors d'une récente série de cyberattaques, deux projets liés à Justin Sun ont subi des pertes de 86.6 millions de dollars du pont Ethereum de la chaîne HECO et de 12.5 millions de dollars des portefeuilles chauds appartenant à HTX. Cela survient douze jours seulement après que Poloniex de Sun a perdu 126 millions de dollars, suscitant des inquiétudes concernant des failles de sécurité répétées et un contrôle réglementaire potentiel pour Sun, qui a subi un total de 233 millions de dollars de pertes sur ses projets au cours des trois derniers mois. Rekt

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• La source: https://ciphertrace.com/weekly-update-31/