Les consommateurs continuent de diriger une industrie de la marijuana en constante expansion et de nouvelles opportunités apparaissent à chaque tournant. Même si le marché est impliqué, il reste encore...
Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a lancé une mise en garde sur l'état du paysage des crypto-monnaies sur les réseaux sociaux...
Tornado Cash a fait la une des journaux en août 2022 lorsque l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis l'a sanctionné, augmentant...
Le principal échange de cryptographie Binance paiera 2.7 milliards de dollars de restitution et de pénalité à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), concluant ainsi l'application du régulateur...
Le plus grand émetteur de stablecoins au monde a gelé 326 portefeuilles contenant 435 millions de dollars de Tether (USDT) pour les autorités américaines, a souligné la société dans...
Dans un dossier déposé le 8 décembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé au tribunal de prendre acte judiciaire du nouveau descellé...
Hier, John Reed Stark, ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC et actuellement président de Stark Consulting, a partagé ses réflexions...
Mise à jour réglementaire et législative – novembre 2023 décembre 8Demetrios TseasAnalyse réglementaire et législative – GAFIGLOBALLe Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme financier mondial...
À compter du 1er janvier 2024, les sociétés nouvelles et existantes, à quelques exceptions près, doivent divulguer leurs propriétaires au Département américain du Trésor Financier...
Mise à jour hebdomadaire n°31 novembre 30CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRéglementation :NYDFS publie de nouvelles directives concernant la cotation des monnaies virtuelles : Le 2023 novembre, l'État de New York...
On estime que le blanchiment d’argent à l’échelle mondiale représente entre 2 et XNUMX % du PIB mondial, soit l’équivalent de XNUMX XNUMX milliards de dollars.
Binance a accepté de conclure un règlement d'entreprise historique en payant plus de 4.3 milliards de dollars pour régler les accusations portées par le département américain de...
Dans une victoire majeure pour le gouvernement américain, l'échange de crypto-monnaie Binance a plaidé coupable d'avoir violé le Bank Secrecy Act (BSA) et d'avoir causé un...
