- Singaporen rahaviranomainen (MAS) on pysynyt valppaana torjuakseen lisääntyviä kryptovaluuttahuijauksia maassa, sanoi Tharman Shanmugaratnam, vanhempi ministeri ja MASista vastaava ministeri parlamentin vastauksessa.
Hän lisäsi, että MAS suorittaa säännöllisesti valvontaa tunnistaakseen lisensoimattomat yritykset, jotka tarjoavat laittomasti digitaalisia maksuvälineitä (DPT) tai hankkivat asiakkaita Singaporessa.
Kun MAS on tunnistettu, se kehottaa näitä tahoja lopettamaan palvelujen tarjoamisen Singaporen asukkaille ja lähettämään heidät poliisin tutkittavaksi.
Säädin voi myös sijoittaa ne sen päälle Sijoittajahälytysluettelo varoittaa yleisöä siitä, että nämä yksiköt eivät ole MAS:n valvonnassa.
MAS:n PS-lain mukainen sääntely keskittyy rahanpesuun sekä terrorismin rahoituksen riskeihin ja teknologiariskeihin.
Se hallinnoi tiukkaa lisensointiprosessia varmistaakseen, että se hyväksyy DPT-palveluntarjoajat, joilla on vahvat hallintorakenteet ja vankat kontrollit näiden riskien torjumiseksi.
Tharmanin mukaan monet hakijat on hylätty varsinkin, jos MAS:lla on syytä epäillä hakijan osallistuvan laittomaan toimintaan.
Hakemuksen hylkäämisen lisäksi MAS siirtää asian poliisin tutkittavaksi.
Tharman Shanmugaratnam
Tharman sanoi,
”MAS tekee myös tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa kryptovaluuttahuijausten torjumiseksi. MAS ja poliisi ovat julkaisseet julkisia neuvoja, joissa kuluttajat varoittavat kryptovaluuttasijoituksia pyytäviltä petollisilta verkkosivustoilta.
Kuluttajien tulee asioidessaan kryptovaluuttayhtiöiden kanssa tarkistaa MAS:n verkkosivuilta, ovatko yhteisöt lisensoituja tai niille on myönnetty vapautus lisenssistä."
