Έχει κινηθεί νομική διαδικασία από την

Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων

(CFTC) με στόχο τους φορείς εκμετάλλευσης του

KuCoin

πλατφόρμα, γνωστή για τις κεντρικές υπηρεσίες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Η KuCoin αντιμετωπίζει κατηγορίες από τον ρυθμιστικό φορέα για τη λειτουργία ενός μη εγγεγραμμένου χρηματιστηρίου παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και για πολλαπλές παραβιάσεις του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων (CEA) και των κανονισμών που ορίζονται από την CFTC, όπως αναφέρεται στο

δημόσια ανακοίνωση

την Τρίτη (26 Μαρτίου).

Οι οντότητες Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited και Peken Global Limited είναι τα θέματα της καταγγελίας που κατατέθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μετά την αποκάλυψη της αγωγής, ο KuCoin επικοινώνησε μέσω α

κοινωνική μετάδοση μέσων

στο X: «Το #KuCoin διατηρεί κανονικές λειτουργίες, διασφαλίζοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών μας είναι πλήρως ασφαλισμένα. Έχουμε λάβει γνώση των σχετικών εκθέσεων και επί του παρόντος εξετάζουμε τις λεπτομέρειες μέσω της νομικής μας ομάδας. Η KuCoin διατηρεί μια ισχυρή δέσμευση για τη νομική συμμόρφωση και τηρεί τα υποχρεωτικά πρότυπα».

Η CFTC ισχυρίζεται στην αγωγή της ότι από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2023, η KuCoin διεξήγαγε και διακανονίζει συναλλαγές σε παράγωγα εμπορευμάτων και διαχειριζόταν συναλλαγές μόχλευσης ή χρηματοδότησης με εμπορεύματα για ιδιώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υιοθετήσει υποχρεωτικές διαδικασίες KYC.

Επιπλέον, η μήνυση υποδηλώνει ότι η KuCoin έκανε παραπλανητικές δηλώσεις ισχυριζόμενη την επιβολή των μέτρων KYC και απέτυχε να εμποδίσει τους καταναλωτές με έδρα τις ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης.

Επιπλέον, το χρηματιστήριο λέγεται ότι επέτρεψε στους πελάτες των ΗΠΑ να συναλλάσσονται στην πλατφόρμα του χωρίς να εφαρμόζει μέτρα για τον αποκλεισμό τους, όπως περιορισμούς διεύθυνσης IP, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ian McGinley, Διευθυντής Επιβολής στο CFTC, επεσήμανε στην ανακοίνωση ότι ορισμένες υπεράκτιες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων επέτρεψαν επανειλημμένα τις συναλλαγές παραγώγων με ψευδή προσχήματα ότι δεν είναι προσβάσιμα από τους πολίτες των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οποιοσδήποτε στις ΗΠΑ με βασική τεχνολογία μπορεί να συναλλάσσεται ανώνυμα .

Σε προηγούμενη νομική εξέλιξη τον Δεκέμβριο του 2023, ένα περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε υπέρ του διακανονισμού της CFTC με τον τόπο διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων

Binance

και ο πρώην διευθύνων σύμβουλός της,

Changpeng Zhao

. Αυτό το ψήφισμα περιλαμβάνει μια σημαντική χρηματική ποινή ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε προσωπικά στον Zhao και επιβάλλει μια αντισταθμιστική πληρωμή 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Binance στην CFTC, κατανεμημένη εξίσου μεταξύ της επιστροφής των αμφισβητούμενων τελών συναλλαγής και μιας τιμωρίας.