Am späten Freitagabend wurde inzwischen bestätigt, dass FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar von FTX zu Alameda Research transferiert hat.
Immer wieder tauchten Spekulationen über einen Hack auf, nachdem mehrere anormale Wallet-Transaktionen aufgedeckt wurden, was darauf hindeutet, dass zwischen 1 und 2 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern nicht erfasst wurden. Als SBF zu den fehlenden 1-2 Milliarden Dollar befragt wurde, war seine Antwort „???“
Knirschen der Zahlen
Bei der Überprüfung von Blockchain-Transaktionen wurde gezeigt, dass die Wallet-Adresse von FTX seit 105.3:9 Uhr ET am 20. November Ethereum-, Solana- und BNB-Token im Wert von insgesamt 11 Millionen US-Dollar von internationalen und US-basierten Wallets erhalten hat.
Foobar führte einen gründlich dokumentierten Twitter-Thread der laufenden Transaktionen zu dieser Zeit und verfolgte öffentlich den Cashflow, während er stattfand.
Hunderte Millionen Dollar fließen jetzt aus den FTX-Geldbörsen, einige spekulieren Liquidatoren, aber es ist spät an einem Freitagabend, keine typische Zeit für solch schnelle starke Bewegungen. Einige Abhebungen werden von Tether auf DAI umgestellt. Hack oder Insider-Aktionen? 26 Millionen Dollar hier pic.twitter.com/8wWlaE7na9
— foobar (@0xfoobar) 12. November 2022
Die FTX-Brieftasche tauschte 16 Millionen USDT gegen DAI über die dezentrale Börse 1 Zoll, nachdem Tether ihre USDT auf die schwarze Liste gesetzt hatte. Die Adresse genehmigte dann USDT, LINK und sETH und verkaufte anschließend USDT und sETH.
Als die Krypto-Community weiterhin die Ab- und Zuflüsse von Wallet-Transaktionen verfolgte, wurde auch festgestellt, dass das Wallet LINK im Wert von 24 Millionen Dollar auf CowSwap genehmigt hatte. Darüber hinaus kaufte dieselbe Brieftasche laut On-Chain-Daten auch Millionen in LIDO.
Hack oder Insider-Job?
Ryne Miller, General Counsel von FTX US, behauptete, FTX US und FTX.Com hätten alle digitalen Vermögenswerte in Cold Storage verschoben, nachdem sie Insolvenz nach Chapter 11 beantragt hatten. Miller fügte hinzu, dass der Prozess beschleunigt wurde, um den Schaden der beobachteten nicht autorisierten Transaktionen zu mindern.
Nach den Insolvenzanträgen nach Chapter 11 haben FTX US und FTX [dot] com vorsorgliche Schritte eingeleitet, um alle digitalen Vermögenswerte in Cold Storage zu verlagern. Der Prozess wurde heute Abend beschleunigt – um den Schaden bei der Beobachtung nicht autorisierter Transaktionen zu mindern.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12. November 2022
Etwas mehr als zwei Stunden später twitterte Bitcoin Archive die Eilmeldung, dass „FTX von SBF eine „Hintertür“ in seine Buchhaltungssoftware eingebaut hatte“. Dieser Weg wurde genutzt, um Vermögenswerte in Milliardenhöhe zu bewegen, ohne dass Mitarbeiter und externe Wirtschaftsprüfer Alarm gaben.
BREAKING: FTX hatte von SBF eine „Hintertür“ in seine Buchhaltungssoftware eingebaut, mit der er Milliarden bewegte, ohne Warnungen an andere Mitarbeiter, Wirtschaftsprüfer usw. auszulösen – Reuters
- Bitcoin-Archiv 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 12. November 2022
Die „Hintertür“ wurde mit maßgeschneiderter Software eingerichtet, die SBF die Möglichkeit gab, Befehle auszuführen, die es ihm ermöglichten, die Finanzunterlagen des Unternehmens zu ändern, ohne jemanden zu benachrichtigen.
Darüber hinaus wurde durch die Verwendung dieser „Hintertür“, um die 10 Milliarden US-Dollar an Alameda zu verschieben, vermieden, dass sowohl buchhalterische Warnsignale als auch interne Compliance ausgelöst wurden.
Mögliche rechtliche Auswirkungen
FTX wird von der US Securities and Exchange Commission (SEC) in Bezug auf die Verwaltung und Handhabung von Kundengeldern untersucht. Mit dieser neuesten Entwicklung hat FTX weitere Fragen zu beantworten, da sich die Prüfung rund um die SEC-Untersuchung aufbaut.
FTX gab am Freitagabend bekannt, dass der renommierte Restrukturierungsspezialist John J. Ray III die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen wird. Ray III kümmerte sich um die Liquidation von Enron Corp – einem Unternehmen, das als einer der größten Konkurse der Welt verzeichnet wurde.
