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Wöchentliches Update Nr. 36

Neuauflage von Plato
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Wöchentliches Update Nr. 36

23. Januar 2024

CipherTrace

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Regulatory:

UNODC gibt Bericht heraus, findet Casinos, []Junkets und kryptowährung soll sich in Ost- und Südostasien zu einem kritischen ML-Stück entwickelt haben: Am 15. Januar veröffentlichte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) eine berichten mit dem Titel: „Kasinos, Geldwäsche, Untergrundbanken und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in Ost- und Südostasien: Eine versteckte, sich beschleunigende Bedrohung“. Der Bericht hebt hervor, dass illegale Online-Casinos und E-Junkets neben illegalen oder unterregulierten Kryptowährungsbörsen in den letzten Jahren stark zugenommen haben und sich zu einem kritischen Teil der Untergrundbank- und Geldwäsche-Infrastruktur in Ost- und Südostasien entwickelt haben, was die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in den USA anheizt Region. „Es ist klar, dass die Kluft zwischen der organisierten Kriminalität und den Strafverfolgungsbehörden schnell größer wird. Wenn die Region dies nicht schafft Adresse fehlen uns die Worte. Verbrecher „Die Folgen werden sich in Südostasien und darüber hinaus zeigen, wenn Kriminelle versuchen, Gewinne zu reinvestieren und Abläufe zu erneuern“, erklärte Benedikt Hofmann, stellvertretender Regionalvertreter des UNODC. „Wir sind davon überzeugt, dass sich der Bericht als nützliche Referenz für eine tiefere Zusammenarbeit zwischen Ländern in Südostasien, UNODC und internationalen Partnern erweisen wird“, sagte Hofmann. „Zu diesem Zeitpunkt kratzen wir nur an der Oberfläche.“

Venezuela stellt die umstrittene Petro-Kryptowährung nach fünf Jahren ein: Am 15. Januar, Venezuela Berichten zufolge beendet Es ist die umstrittene Petro-Kryptowährung. Im Dezember 2017 angekündigt, handelt es sich bei Petro um eine von Venezuela geschaffene digitale Zentralbankwährung Blockchain Technologie, die angeblich durch die Öl- und Mineralreserven des Landes gestützt wird. Es sollte Venezuelas stark abstürzende Bolívar-Währung ergänzen und so die US-Sanktionen umgehen. Im August 2018 wurde der souveräne Bolívar eingeführt, wobei die Regierung ankündigte, dass er an die Petro-Münze gekoppelt sein würde.

Die EBA gibt Leitlinien für Krypto-Asset-Dienstleister heraus, um ihr Risiko durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam zu steuern: Am 16. Januar hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erweiterte seine Richtlinien zu den Risikofaktoren Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF) für Krypto-Asset-Service-Provider (CASP). Die neuen Leitlinien heben die Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Abhilfemaßnahmen hervor, die CASPs berücksichtigen müssen, und stellen einen wichtigen Schritt vorwärts im Kampf der EU gegen Finanzkriminalität dar. Es werden sektorspezifische Leitlinien zu den Faktoren bereitgestellt, die CASPs bei der Bewertung von ML/TF-Risiken berücksichtigen sollten, einschließlich Übertragungen von/an selbst gehostete Adressen, dezentrale Plattformen, Übertragungen an nicht autorisierte CASPs, die Verwendung von Münzen mit erhöhter Anonymität (Datenschutz) und Links auf Hochrisikogebiete usw. Durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien harmonisiert die EBA den Ansatz, den CASPs in der gesamten EU verfolgen sollten, wenn sie den risikobasierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Teil ihrer Geschäftstätigkeit umsetzen. Die erweiterten Richtlinien gelten ab dem 30. Dezember 2024.

OKX hat VASP-Lizenz von Dubais VARA erhalten: Am 16. Januar, OKX angekündigt Das heißt, die Dubai-Tochtergesellschaft OKX Middle East Fintech FZE erhielt von Virtual Assets die VASP-Lizenz Regulierungsbehörde (VARA) in Dubai. Die Lizenz ist nicht betriebsbereit und unterliegt weiterhin der Erfüllung bestimmter Bedingungen und der Eignung für die Betriebsgenehmigung. Sobald die VASP-Lizenz in Betrieb ist, kann OKX Middle East sein genehmigtes Angebot ordnungsgemäß regulierter virtueller Asset-Aktivitäten erweitern und Spots bereitstellen DIENSTLEISTUNGEN und Spot-Paare an institutionelle und qualifizierte Privatkunden über die OKX-App und die OKX.com-Börse.

Binance Thailand steht jetzt allen berechtigten Benutzern offen: Am 16. Januar, Binance angekündigt dass Gulf Binance die Lizenz für den Betrieb als digitale Börse und Broker in Thailand erhalten hat und den vollständigen Betrieb seiner digitalen Asset-Börsen- und Brokerage-Plattform Binance TH by Gulf Binance für alle berechtigten Benutzer aufnimmt.

Donald Trump sagt, er werde die Gründung eines CBDC im Falle seiner Wiederwahl nicht zulassen: Am 16. Januar und während einer Wahlkampfrede in New Hampshire hielt der ehemalige Präsident Donald Trump angegeben „Um die Amerikaner vor der Tyrannei der Regierung zu schützen, werde ich als Ihr Präsident niemals die Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung zulassen“, wenn ich wiedergewählt werde. Er warnte, dass ein CBDC eine „gefährliche Bedrohung der Freiheit“ darstelle und der Bundesregierung „die absolute Kontrolle über Ihr Geld“ geben würde. Auf der anderen Seite die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ein Papier ausgestellt im Juni 2023, was darauf hindeutet, dass im Jahr 15 9 Einzelhandels- und 2030 Großhandels-CBDCs öffentlich im Umlauf sein könnten.

Das US-Finanzministerium und die IRS geben bekannt, dass Unternehmen den Empfang digitaler Währungen über 10 US-Dollar nicht als Bargeld melden müssen, bis entsprechende Vorschriften erlassen werden: Am 16. Januar folgten eine Überarbeitung des „Infrastructure Investment and Jobs Act“ des Finanzministeriums und des Internal Revenue Service angekündigt dass US-Unternehmen den Empfang digitaler Vermögenswerte über 10 US-Dollar nicht auf die gleiche Weise melden müssen wie den Empfang von Bargeld, bis das Finanzministerium und die IRS Vorschriften erlassen. Die Ankündigung hat jedoch keinen Einfluss auf die vor dem Infrastructure Investment and Jobs Act geltenden Regeln für Bargeld, das im Rahmen eines Handels oder Geschäfts erhalten wurde und über das berichtet werden muss Formular 8300, Bericht über Barzahlungen über 10,000 US-Dollar, die in einem Gewerbe oder Unternehmen eingegangen sind, innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Geldes.

Interpol veröffentlicht Analyse der wichtigsten Herausforderungen, Bedrohungen und Schäden des Metaversums: Am 18. Januar veröffentlichte Interpol eine neues Weißbuch betitelt: „Metaverse, eine Strafverfolgungsperspektive: Anwendungsfälle, Kriminalität, Forensik, Ermittlungen und Governance“. Dieses Dokument bietet eine eingehende Analyse des Metaverse aus Sicht der Strafverfolgung. Interpol stellt fest, dass das Metaverse Möglichkeiten für die Strafverfolgung bietet, z. B. fortgeschrittene Simulation und virtuelle Tatortkonservierung sowie immersives Training. Das Dokument identifiziert jedoch auch aktuelle und potenzielle Metakriminalität wie Grooming: 1:, Radikalisierung: 2:, cyberphysische Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Diebstahl von virtuellem/kulturellem 3D-Eigentum, unbefugtes Eindringen in private virtuelle Räume und Raub eines Avatars. Zu den Herausforderungen, mit denen Forscher derzeit konfrontiert sind, gehören unter anderem: der Mangel an Standardisierung und Interoperabilität; die Tatsache, dass sich virtuelle Welten über mehrere Gerichtsbarkeiten erstrecken; die zusätzliche Komplexität des Zugriffs auf das Metaverse über mehrere Geräte und Systeme hinweg. Die Polizei wird möglicherweise mit virtuellen Tatorten konfrontiert, an denen keine physischen Beweise gesammelt werden können – sondern nur mit digitalen Interaktionen mit virtuellen Vermögenswerten wie Kryptowährungen und nicht fungiblen Token (NFTs), was die Notwendigkeit unterstreicht, zu definieren, was im Metaversum als Verbrechen und Schaden gilt aus regulatorischer und strafrechtlicher Sicht.

Krypto-News:

Kalte Temperaturen lassen die Hash-Rate von BTC um 34 % sinken: Ungewöhnlich kalte Temperaturen in Texas führten zu einem Rückgang um 34 % Bitcoin Die Netzwerk-Hash-Rate stieg zwischen dem 11. und 15. Januar an, wobei einige Bergleute aufgrund der Belastung des Energienetzes des Staates ihren Betrieb reduzierten. In Texas, wo sich etwa 29 % der Bitcoin-Hash-Rate in den USA befinden, zogen Mining-Firmen aus China dorthin um, nachdem gegen BTC-Miner vorgegangen wurde. Einige Betriebe wurden jedoch eingeschränkt, um das Stromnetz des Staates bei extremen Wetterbedingungen zu unterstützen. Cointelegraph

TUSD verliert seine 1:1-Parität und erreicht die Parität zwei Tage später wieder: Am 18. Januar Vertrauens-Token EchtUSD Stablecoin (Button von) angeblich verloren seine 1:1-Parität zum US-Dollar fällt auf 0.9715 $. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts (20. Januar) schien er allmählich seinen Paritätsgrad auf 0.9887 US-Dollar zurückgewonnen zu haben. Dies fiel mit einem massiven Ausverkauf des Vermögenswerts auf Binance zusammen. Das TUSD/USDT-Paar auf Binance verzeichnete ein Gesamtverkaufsvolumen von rund 435.4 Millionen US-Dollar in TUSD, was einem Nettoabfluss von 66.1 Millionen US-Dollar entspricht, was auf Unsicherheiten hinsichtlich seiner Reserven und eine Instabilität im Zusammenhang mit einem Hacking-Vorfall gegen Poloniex zurückzuführen ist.

Zum ersten Mal dieser Art unterzeichnen Vermieter und Mieter einen BTC-Mietvertrag in Argentinien: Am 15. Januar und in einer ersten Vereinbarung dieser Art zwischen Vermieter und Mieter Berichten zufolge unterzeichnete einen BTC-Mietvertrag in Rosaria, der drittgrößten Stadt Argentiniens. Die monatliche Zahlung im Rahmen des unterzeichneten Vertrags beträgt 100 US-Dollar in Bitcoin. Sowohl der Vermieter als auch der Mieter gelten als erfahrene Kryptonutzer und überweisen die Gelder monatlich über fiwind eine lokale Kryptoplattform.

Trezor meldet Phishing-Verstoß: Die Hardware Brieftasche Der Hersteller meldete am 66,000. Januar eine Sicherheitsverletzung, bei der Kontaktinformationen von rund 17 Benutzern offengelegt wurden, weil unbefugt auf ein Support-Portal eines Drittanbieters zugegriffen wurde. Obwohl keine Gelder kompromittiert wurden, könnten Benutzer, die seit Dezember 2021 mit dem Support-Team von Trezor interagierten, einem Phishing-Risiko ausgesetzt sein Angriffe, bei denen mindestens 41 Benutzer Phishing-E-Mails erhielten und acht ihre Daten auf der Testdiskussionsplattform eines Drittanbieters kompromittiert wurden. Trezor

ETFs saugen nach nur sechs Handelstagen 4 Milliarden US-Dollar in BTC ein: Die kürzlich genehmigten börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) halten nun insgesamt 95,000 Bitcoin, wobei sich das Vermögen nach sechs Handelstagen auf fast 4 Milliarden US-Dollar beläuft. Die Zuflüsse in diese ETFs überstiegen die Abflüsse aus dem Grayscale Bitcoin Trust, was zu einem Rückgang des verwalteten Vermögens von GBTC um 2.8 Milliarden US-Dollar führte. Bloomberg-Analyst

Hacks und Exploits:

Steckdose: Die Bungee-Brücke von Socket verlor 3.3 Millionen US-Dollar durch einen Angriff auf Adressen, die zuvor im Rahmen des auf Ethereum basierenden SocketGateway-Vertrags genehmigt wurden. Die Schwachstelle resultierte aus einer neuen Route, die drei Tage vor dem Exploit zum Überbrückungsvertrag hinzugefügt wurde, da Gelder wie ETH, MATIC, WBTC, WETH und DAI im Gesamtwert von etwa 3.3 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. CoinDesk

: 1:Beim Cyber-Grooming freundet sich jemand (häufig ein Erwachsener) online mit einem Kind an und baut eine emotionale Verbindung zu zukünftigen Absichten des sexuellen Missbrauchs, der sexuellen Ausbeutung oder des Menschenhandels auf. Täter nehmen oft die falsche Identität eines Kindes oder Teenagers an und sprechen ihre Opfer auf kinderfreundlichen Websites an. Dadurch sind die Kinder verwundbar und wissen nicht, dass sie zum Zwecke des Cyber-Groomings angesprochen wurden. Quelle: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php In der virtuellen Realität ist es für Cyber ​​leicht Pistenfahrzeuge ihre wahre Identität und ihr Alter mithilfe von Avataren zu verschleiern. Es handelt sich um eine neue Form der sexuellen Belästigung.

: 2:Unter Radikalisierung versteht man die Handlung oder den Prozess, der dazu führt, dass jemand in seinen politischen oder religiösen Überzeugungen radikaler (= extremer) wird. Quelle: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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