Hongkong, ein globales Finanzzentrum und Tor nach China, wurde von einer massiven Kryptowährung erschüttert Skandal um JPEX. Diese in Dubai ansässige Kryptowährungsbörse hat angeblich Tausende von Anlegern um mehr als 160 Millionen US-Dollar betrogen. Der Fall hat die Regulierungslücken, den mangelnden Anlegerschutz in Hongkongs aufstrebender Kryptoindustrie und die Risiken offengelegt, die sich daraus ergeben, sich bei der Förderung nicht lizenzierter Plattformen auf Social-Media-Influencer zu verlassen.

JPEX, das für Japan Exchange steht, behauptet, die weltweit erste Krypto-Börse zu sein, die ihren Nutzern Dividenden bietet. Es prahlte auch mit der Partnerschaft mit großen Institutionen wie HSBC, Standard Chartered und Alibaba. Es lockte Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen und niedriger Gebühren an und nutzte aggressive Marketingstrategien wie Werbetafeln, Online-Anzeigen und Influencer-Empfehlungen.

Zu den Influencern, die für JPEX geworben haben, gehörten Joseph Lam, ein Rechtsanwalt, der zum Versicherungsvertreter wurde und sich selbst Hongkongs „Trolling King“ nannte, und Chan Yee, eine YouTube-Persönlichkeit mit 200,000 Abonnenten. Sie zeigten ihren Followern, wie Bitcoin-Gewinne ihnen beim Kauf von Häusern und Autos helfen könnten, und ermutigten sie, sich mit ihren Empfehlungscodes bei JPEX anzumelden.

Die Dinge begannen sich jedoch im September 2023 zu entwirren, als JPEX bekannt gab, dass es mit einem „Liquiditätsmangel“ konfrontiert sei, und Abhebungen aussetzte. Viele Anleger konnten nicht auf ihre Gelder zugreifen oder den Kundenservice der Plattform kontaktieren. Einige entdeckten auch, dass JPEX ohne eine Lizenz der Hongkonger Securities and Futures Commission (SFC) operierte, die Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte reguliert.

Die SFC gab bekannt, dass sie im Juni 2023 ein Warnschreiben an JPEX gerichtet hatte, in dem sie es aufforderte, seine Aktivitäten in Hongkong einzustellen oder eine Lizenz zu beantragen. JPEX ignorierte den Brief jedoch und agierte weiterhin illegal. Die SFC erklärte außerdem, sie habe keine Zuständigkeit für die Geschäftstätigkeit von JPEX in Dubai, wo das Unternehmen registriert sei.

Die Hongkonger Polizei leitete eine Untersuchung gegen JPEX ein, nachdem Beschwerden von mehr als 2,000 Investoren eingegangen waren, die behaupteten, 1.3 Milliarden HK$ (166 Millionen US-Dollar) verloren zu haben. Die Polizei nahm elf Personen, darunter Lam und Chan, wegen des Verdachts des Betrugs, der Geldwäsche und der Verschwörung zum Betrug fest. Die Polizei beschlagnahmte außerdem Computer, Mobiltelefone, Bankkarten und Dokumente aus den Räumlichkeiten der Verdächtigen.

Der Fall hat öffentliche Empörung ausgelöst und Fragen zum Hongkonger Regulierungsrahmen für Krypto-Assets aufgeworfen. Hongkong hat versucht, sich als globales Zentrum für Innovation und Technologie zu positionieren, insbesondere nach der Einführung des nationalen Sicherheitsgesetzes im Jahr 2020, das seine Autonomie und Freiheiten untergrub. Im November 2020 kündigte die SFC ein neues Lizenzsystem für Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte an, um den Anlegerschutz zu verbessern und Geldwäsche zu bekämpfen.

Die Regelung trat erst im Juni 2023 in Kraft und hinterließ für unregulierte Plattformen wie JPEX eine Lücke von mehr als sechs Monaten. Darüber hinaus gilt die Regelung nur für Plattformen, die mindestens einen Sicherheitstoken handeln, eine Art Krypto-Asset, das Eigentum oder Rechte an einem zugrunde liegenden Vermögenswert oder Unternehmen darstellt. Plattformen, die nur nicht sichere Token wie Bitcoin oder Ethereum handeln, müssen keine Lizenz von der SFC einholen.

Das bedeutet, dass es in Hongkong immer noch einen großen Teil des Kryptomarktes gibt, der unreguliert und unbeaufsichtigt ist. Laut CoinMarketCapDerzeit sind mehr als 11,000 Krypto-Assets im Umlauf, mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar. Viele dieser Vermögenswerte sind äußerst volatil und spekulativ. einige können betrügerisch oder illegal sein.

Der JPEX-Fall verdeutlicht auch die Gefahr, Social-Media-Influencern zu vertrauen, die Kryptoprodukte oder -plattformen ohne ordnungsgemäße Offenlegung oder Sorgfaltspflicht unterstützen. Influencer haben möglicherweise Hintergedanken oder Interessenkonflikte, wenn sie für bestimmte Plattformen oder Token werben. Möglicherweise fehlt es ihnen auch an Fachwissen oder Glaubwürdigkeit, um genaue und verlässliche Informationen über die Risiken und Chancen einer Investition in Krypto-Assets bereitzustellen.

Anleger sollten sich vor Plattformen oder Produkten in Acht nehmen, die unrealistische Renditen oder Garantien versprechen, ohne die damit verbundenen Risiken offenzulegen. Sie sollten auch eigene Nachforschungen anstellen und die Referenzen und den Ruf aller Plattformen oder Produkte überprüfen, die sie verwenden möchten. Sie sollten auch prüfen, ob die Plattform oder das Produkt von einer Behörde in Hongkong oder anderswo lizenziert oder reguliert ist.

Der JPEX-Fall hat auch die Aufmerksamkeit auf die Rolle Dubais als Krypto-Zufluchtsort für zwielichtige Betreiber gelenkt. Dubai, Teil der Vereinte Arabische Emirate (VAE) zieht mit seinen niedrigen Steuern, laxen Vorschriften und seiner freundlichen Einstellung Kryptounternehmen an.

In Dubai gibt es keine spezifischen Gesetze oder Befugnisse zur Regulierung von Krypto-Assets und es ist nicht erforderlich, dass Krypto-Plattformen eine Lizenz erhalten oder sich bei einer Behörde registrieren. Dubai hat außerdem kein Auslieferungsabkommen mit Hongkong, was es für die Behörden schwierig macht, JPEX oder seine Gründer zu verfolgen.

Aber, Dubais kryptofreundliche Haltung kann auf Kosten seines Rufs und seiner Sicherheit gehen. Dubai könnte zu einem Magneten für Betrüger, Hacker und Terroristen werden, die Krypto-Assets nutzen, um Sanktionen zu umgehen, Geld zu waschen oder illegale Aktivitäten zu finanzieren.

Dubai könnte auch dem Druck anderer Länder oder internationaler Organisationen ausgesetzt sein, die Aufsicht und Compliance in der Kryptoindustrie zu verschärfen. Dubai muss möglicherweise seinen Ehrgeiz, weltweit führend in Innovation und Technologie zu werden, mit seiner Verantwortung bei der Verhinderung und Bekämpfung von Finanzkriminalität und -risiken in Einklang bringen.

Der JPEX-Fall ist weder der erste noch der letzte Krypto-Skandal, mit dem Hongkong konfrontiert sein wird. Dies ist nicht nur ein Weckruf für Anleger, sondern auch für Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger. Während die Kryptoindustrie wächst und sich weiterentwickelt, werden sich für Hongkong und seine Interessengruppen neue Herausforderungen und Chancen ergeben. Hongkong muss aus dem JPEX-Fall lernen und proaktive und präventive Maßnahmen ergreifen, um seine Interessen und Werte zu schützen.

Hongkong muss seinen Regulierungsrahmen, die Durchsetzung der Kryptoindustrie sowie seine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen für die Öffentlichkeit verbessern. Hongkong muss mit anderen Gerichtsbarkeiten und Behörden zusammenarbeiten und sich koordinieren, um grenzüberschreitende Kryptokriminalität und -risiken zu bekämpfen.

Der JPEX-Fall ist ein Krypto-Skandal Das erschüttert Hongkongs Ruf als globales Finanzzentrum und Tor zu China. Es zeigt die Regulierungslücken und den mangelnden Anlegerschutz in der Kryptoindustrie Hongkongs sowie die Risiken auf, die sich daraus ergeben, dass man sich bei der Förderung nicht lizenzierter Plattformen auf Social-Media-Influencer verlässt.

Hongkong muss seine Aufsicht und Durchsetzung der Kryptoindustrie sowie seine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen für die Öffentlichkeit verstärken. Hongkong muss auch ein Gleichgewicht zwischen der Förderung und Regulierung der Kryptoindustrie und dem Schutz und der Stärkung seiner Investoren finden. Nur dann kann Hongkong seinen Vorsprung und seine Wettbewerbsfähigkeit auf der globalen Bühne behaupten.

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• Quelle: https://cryptoslate.com/op-ed-jpex-a-crypto-scandal-that-shakes-hong-kongs-reputation/