Der Internal Services Revenue (IRS) hat es im Blick Bitcoin. Und wenn es um Finanzkriminalität geht, beobachtet sie eines genau: Telegram. 

Laut dem IRS sind geheime Chats auf Telegram, einer die Privatsphäre schützenden Chat-App, die die Nachrichten der Benutzer durchgängig verschlüsselt, derzeit eines der besorgniserregendsten Dinge für Strafverfolgungsbehörden.   

Das ist, weil Peer-to-Peer (P2P) Börsen, die mit der beliebten Instant-Messaging-App arbeiten, können schnell und einfach schmutzige oder gestohlene Gelder verschieben, sagte Chris Janczewski, Sonderbeauftragter der Cyber ​​Crimes Unit des IRS Entschlüsseln. 

Der IRS schenkt der Kryptokriminalität heutzutage viel mehr Aufmerksamkeit – und dem breiteren Kryptomarkt im Allgemeinen. Die Regierung von Präsident Joe Biden im letzten Monat eine neue Steuer vorgestellt Plan, der Unternehmen, die Kryptowährungstransfers von 10,000 US-Dollar oder mehr durchführen, zwingen würde, diese Geschäfte dem IRS zu melden. 

Und letzte Woche, IRS-Kommissar Charles Rettig gefragt für eine ausdrückliche Befugnis des Kongresses, Kryptowährungen zu regulieren und Kryptodaten genauer zu überwachen und zu sammeln. Das US-Finanzministerium sagte kürzlich, dass „Kryptowährung bereits ein erhebliches Erkennungsproblem darstellt, indem sie illegale Aktivitäten erleichtert“.

Janczewski, der 2018 geholfen hat eine riesige Kinderpornoseite kaputt machen durch die Untersuchung von Bitcoin-Transaktionen sagte er, er sei weniger besorgt über potenzielle illegale Aktivitäten an Standardbörsen oder sogar über Coin-Swap-Protokolle wie shape~~POS=TRUNC, das war das Zentrum von a Wall Street Journal Geldwäsche Untersuchung . 

„Ich persönlich glaube nicht, dass diese [Arten von Börsen] eine so große Bedrohung darstellen wie diese P2P-Börsen – Händler mit Sitz in China, die in anderen Börsen verschachtelt sind“, sagte er. Er fügte hinzu, dass es oft ein „Netzwerk von Leuten gibt, die Krypto in Fiat umwandeln wollen“.

Solche Gruppen funktionieren sehr ähnlich wie der beliebte Marktplatz LocalBitcoins.com, der Listen mit Angeboten zum Kauf oder Verkauf anbietet Bitcoin oder andere Kryptos. Wenn es attraktiv aussieht, senden Sie einfach eine Nachricht an den Käufer/Verkäufer und der Deal ist abgeschlossen. Und kein Zwischenhändler nimmt einen Cut, was bei einer Börse der Fall ist – wie Coinbase, Kraken oder Binance. 

Bekannt als Over-the-Counter (OTC) Trades gibt es bei Telegram viele solche Gruppen. Viele sind geheimnisvoll, aber wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen, können sie leicht zugänglich sein. Entschlüsseln innerhalb von Minuten in der App Angebote zum Kauf von Krypto im Wert von 150,000 US-Dollar gefunden. (Es ist erwähnenswert, dass Benutzer, die über die App Geschäfte tätigen, nicht unbedingt Kriminelle sind – viele legen einfach Wert auf Privatsphäre oder suchen nach guten Angeboten.)

Janczewski sagte, dass Käufer häufig in China oder anderen Ländern mit Zugang zum Austausch mit lockereren Know-Your-Customer-Bestimmungen (KYC) ansässig sind. Illegale Gelder können sich dann über Börsen bewegen und nach und nach in Fiat umgewandelt werden oder umgekehrt. 

„Sie werden oft pauschalen Zugang zum Bankensystem haben“, sagte er. „Sie können 100 Millionen US-Dollar an die Bank überweisen – aber sie werden nicht zulassen, dass Sie 100 Millionen US-Dollar an einer Börse tauschen.“ 

Riesige Geldsummen können bewegt werden: Janczewski verwies auf a Häuser letztes Jahr, wo zwei chinesische Staatsbürger angeblich 105.5 Millionen Dollar an gestohlener Kryptowährung für die nordkoreanische Regierung gewaschen haben. Die Gelder wurden angeblich auf chinesische Bankkonten, iTunes-Geschenkkarten ausgezahlt und von mindestens einer in den USA ansässigen Börse genutzt. 

Ironischerweise sind Kriminelle, die oft handeln in Bitcoin kann in den meisten Schwierigkeiten enden. Dies liegt daran, dass Bitcoin entgegen der landläufigen Meinung ein transparentes Kryptowährungsnetzwerk ist und Transaktionen in der Blockchain relativ einfach zu verfolgen sind. Das macht kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin für die Strafverfolgungsbehörden leicht zu verfolgen, wie kürzlich von . hervorgehoben wurde Die New York Times. 

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Quelle: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering