Verordnung | 25. Okt. 2023

Bild: Unsplash/Vitaly Taranov

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat schlug eine neue Verordnung vor, die auf das Mischen konvertierbarer virtueller Währungen abzielt (CVC-Mischen).

FinCEN hat eine Bekanntmachung über die vorgeschlagene Regelsetzung (NPRM) zur Identifizierung internationaler Unternehmen angekündigt CVC-Mischen als Hauptanliegen bei Geldwäscheaktivitäten. Ziel dieses Vorschlags ist es, die Transparenz bei der CVC-Mischung zu erhöhen und deren Missbrauch durch böswillige Organisationen wie die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) zu verhindern. Der Vorschlag kann im Bundesregister eingesehen werden hier.

Im Mai 2022 hat das US-Finanzministerium die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte übernommen bezeichnet Krypto-Mixer Blender.io als Specially Designated National („SDN“), was das markiert Zum ersten Mal wurde ein virtueller Währungsmischer sanktioniert.

Siehe:  Russisches Duo wegen historischem Mt. Gox-Hack und BTC-e-Geldwäscheoperation angeklagt

Andrea Gacki, FinCEN-Direktor:

CVC Mixing bietet einen wichtigen Dienst, der es Akteuren im Ransomware-Ökosystem, Schurkenstaaten und anderen Kriminellen ermöglicht, ihre rechtswidrigen Aktivitäten zu finanzieren und den Fluss unrechtmäßig erworbener Gewinne zu verschleiern. Dies ist der erste Einsatz der Befugnisse von FinCEN gemäß Abschnitt 311, um auf eine Kategorie von Transaktionen zu zielen, die in erster Linie Anlass zur Geldwäsche darstellen, und genau wie bei unseren Bemühungen im traditionellen Finanzsystem wird das Finanzministerium daran arbeiten, die illegale Verwendung und den Missbrauch von Transaktionen zu identifizieren und auszumerzen das CVC-Ökosystem.

Die vorgeschlagene Regelung zielt darauf ab, illegalen Akteuren den Zugang zum US-amerikanischen und globalen Finanzsystem zu verwehren, indem die Transparenz- und Meldepflichten für Finanzinstitute erhöht werden.

Das NPRM ist derzeit verfügbar für Public Viewing und Schriftliche Kommentare können innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Veröffentlichung im Bundesregister eingereicht werden.

Siehe: 

Das US-Finanzministerium fordert, dass DeFi die Anti-Geldwäsche-Regeln einhält

Der Geldwäschebericht der Cullen-Kommission schätzt, dass jedes Jahr in British Columbia Milliarden gewaschen werden

Durch die gezielte CVC-Mischung möchte das Finanzministerium die illegale Nutzung virtueller Währungen durch verschiedene Akteure bekämpfen und so die Integrität des Finanzsystems schützen. Diese Initiative spiegelt den proaktiven Ansatz der Regierung wider, sich an die sich entwickelnde Landschaft virtueller Währungen anzupassen und sicherzustellen, dass Innovation die Sicherheit nicht gefährdet.

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• Quelle: https://ncfacanada.org/fincen-proposes-new-rules-targeting-crypto-mixers/