Am 19. Oktober beschuldigte das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) zwei venezolanische Staatsbürger und fünf Russen, Kryptowährungen zur Geldwäsche für russische Oligarchen zu verwenden, indem sie Ölfässer aus dem von Sanktionen betroffenen Venezuela verkauften.

Nach Angaben des Pressemitteilung, haben die Angeklagten Millionen Barrel Öl nach Russland und China geschmuggelt und dabei „zig Millionen Dollar“ gewaschen. Sie benutzten Krypto, um einen Teil der Gelder zu waschen.

Unter den russischen Angeklagten sind Yury Orekhov, Artem Uss (Sohn des Gouverneurs der russischen Region Krasnojarsk), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin und Sergey Tulyakov. Neben den Venezolanern Juan Fernando Serrano Ponce, auch bekannt als „Juanfe Serrano“, und Juan Carlos Soto, der als Vermittler zwischen den illegalen Ölgeschäften des venezolanischen Staatskonzerns „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA) fungierte.

„Serrano Ponce und Soto vermittelten Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar zwischen PDVSA und NDA GmbH, die über eine komplexe Gruppe von Briefkastenfirmen und Bankkonten geleitet wurden, um die Transaktionen zu verschleiern.“

Wie funktionierte das kriminelle Netzwerk?

Nach Angaben des DOJ wurde Orekhov als Miteigentümer, Geschäftsführer und CEO der Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) aufgeführt, einem in Hamburg, Deutschland, ansässigen Unternehmen in Privatbesitz, das sich mit dem Handel von Industrieanlagen und Rohstoffen beschäftigt.

Die NDA GmbH diente als Deckmantel für den Kauf von US-Militärtechnologie, die unter anderem in Kampfflugzeugen, Raketensystemen, Radar und Satelliten verwendet wird, die dann an andere Unternehmen verkauft wurden, die Verteidigungsdienste in Russland erbringen.

Laut den offengelegten Informationen gab Orekhov während eines Gesprächs mit Ponce offen zu, dass er im Auftrag eines sanktionierten russischen Oligarchen handelte und seine Firma (NDA GmbH) „als Deckmantel“ benutzte, und prahlte damit, dass sie wegen der Vermittler niemals entdeckt werden würden im Geschäft verwendet.

„Keine Sorge … das ist die beschissenste Bank in den Emiraten … sie zahlen für alles.“

Darüber hinaus nutzte das kriminelle Netzwerk Kuriere aus Russland und Lateinamerika, um große Bargeldbeträge zu erhalten, die dann in Kryptowährungen umgetauscht wurden, um ihre Erlöse zu waschen.

US-Behörden erwarten Auslieferung von Angeklagten

Breon Peace, US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York, sagte, die Angeklagten hätten „ein komplexes Schema inszeniert, um US-Militärtechnologie unrechtmäßig zu erhalten und Venezolanisches sanktioniertes oil“ durch Briefkastenfirmen und Kryptowährungen.

Michael J. Driscoll, stellvertretender Direktor des New York Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI), würdigte seinerseits die Bemühungen der Behörden, ein „ausgeklügeltes Netzwerk“ zu zerschlagen, das von mindestens fünf Russen und zwei Venezolanern geschaffen wurde Staatsangehörige.

Orekhov und Uss werden in Deutschland bzw. Italien festgehalten, während sie auf Auslieferungsverfahren auf Ersuchen der Vereinigten Staaten warten. Im Falle eines Schuldnachweises drohen den Angeklagten in den USA bis zu 30 Jahre Haft.