Der weltweit größte Stablecoin-Emittent hat 326 Wallets mit Tether im Wert von 435 Millionen US-Dollar eingefroren (USDT) für die US-Behörden, hob das Unternehmen in einem hervor Brief am 15. Dezember. Die Vermögenswerte wurden eingefroren, um Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, darunter das US-Justizministerium (DOJ), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und den Secret Service.

Dem Brief, der an Senatorin Cynthia M. Lummis und den Kongressabgeordneten J. French Hill gerichtet war, folgte ein weiterer Brief an die Politiker am 16. November. Beide Briefe wurden als Antwort auf den Brief von Lummis und Hill an Generalstaatsanwalt Merrick Garland vom 26. Oktober verschickt, in dem sie ihre Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Stablecoins für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zum Ausdruck brachten.

Beide Briefe veröffentlichte Tether-CEO Paolo Ardoino bekannt dass das Unternehmen bestrebt sei, ein „Weltklasse-Partner“ der USA zu werden, um „die Dollar-Hegemonie weltweit auszubauen“.

Die Verpflichtung von Tether, die illegale Nutzung von USDT zu verhindern

In seinem jüngsten Brief betonte Tether, dass es am 1. Dezember eine „Richtlinie zum Einfrieren von Geldbörsen“ eingeführt habe, um Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der illegalen Verwendung von Stablecoins zu unterstützen. Tether nannte es einen „historischen Meilenstein“ und sagte, dass die „unkomplizierte, aber wirkungsvolle“ Politik das Einfrieren aller auf der Specially Designated Nationals (SDN)-Liste des Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufgeführten Wallets vorsehe.

Tether bemerkte:

„Durch die Ausweitung unserer Sanktionskontrollen auf den Sekundärmarkt schaffen wir einen Präzedenzfall in der Branche und führen mit Weitsicht und Wachsamkeit.“

Tether fügte hinzu, dass es kürzlich den Secret Service auf seiner Plattform integriert habe und derzeit daran arbeite, das FBI einzubinden. Der Stablecoin-Emittent hat dem DOJ auch dabei geholfen, „schlechte Akteure zu vereiteln und die Genesung der Opfer zu unterstützen“.

In seinem vierseitigen November-Brief hatte Tether alle laufenden Bemühungen aufgeführt, die Nutzung von USDT für schändliche Zwecke zu verhindern. Dazu gehörte laut dem Schreiben ein „starkes“ Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Programm (AML), das denen „hochentwickelter Finanzinstitute“ ebenbürtig ist.

Das KYC/AML-Programm von Tether wurde außerdem einer Titel-31-Prüfung unterzogen, die vom Internal Revenue Service (IRS) im Auftrag des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) durchgeführt wurde. Tether ist bei FinCEN als Gelddienstleistungsunternehmen registriert.

Tether sagte, es arbeite mit Drittanbieterdiensten wie Chainalysis und WorldCheck zusammen, um Due-Diligence- und Hintergrundüberprüfungen potenzieller Kunden durchzuführen. Darüber hinaus nutze das Unternehmen die Dienste, um eine kontinuierliche Überprüfung der Nachrichten und Informationen bei bestehenden Kunden durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Informationen auf dem neuesten Stand seien, heißt es in dem Schreiben.

Tether betonte, dass zu seinen Tausenden Kunden hauptsächlich akkreditierte Einzelpersonen, Handelsfirmen und Institutionen gehören. Aufgrund seiner begrenzten Kundenzahl im Vergleich zu den Millionen von Kunden, die von einigen Krypto-Börsen betreut werden, führt Tether bei allen seinen Kunden eine „viel gründlichere Due Diligence“ durch.

Darüber hinaus arbeitet der Stablecoin-Emittent mit Chainalysis zusammen, um eine umfassende unabhängige Analyse von USDT-Transaktionen in den wichtigsten Blockchains sicherzustellen und weitere Echtzeit-Überwachungsmöglichkeiten zu erkunden.

Darüber hinaus sagte Tether, dass es das Reactor Tool von Chainalysis nutzt, das von mehreren Regierungsbehörden verwendet wird, um Transaktionen zu überwachen und risikoreiche oder verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Beispielsweise werden Transaktionen mit Mixern oder sanktionierten Wallets als risikoreich gekennzeichnet.

Umfangreiche Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden

Laut dem Brief vom November hat Tether mit 19 Gerichtsbarkeiten weltweit zusammengearbeitet und bei laufenden Ermittlungen geholfen und in einigen Fällen den Strafverfolgungsbehörden proaktiv Informationen bereitgestellt.

Dem Schreiben zufolge hat Tether 800 Millionen USDT an Sekundärmarktadressen eingefroren, die hauptsächlich mit Hacks und Diebstählen in Verbindung gebracht wurden. Das Unternehmen sagte, es habe dem Justizministerium bei 68 verschiedenen Anfragen geholfen, indem es 188 Wallets mit 70 Millionen USDT eingefroren habe.

Tether arbeitete mit der israelischen Anti-Terror-Finanzierungsbehörde NBCTF zusammen, um mit der Hamas und anderen Terrororganisationen in Verbindung stehende Geldbörsen zu identifizieren und einzufrieren. Tether sagte, seine Beziehung zur NBCTF habe bereits vor dem Angriff im Oktober begonnen und man werde weiterhin mit der Agentur zusammenarbeiten, um die illegale Nutzung von USDT zu verhindern.

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• Quelle: https://cryptoslate.com/tether-has-frozen-435m-usdt-for-u-s-doj-fbi-and-secret-service/