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Regulierungs- und Gesetzesanalyse – Januar 2024

Neuauflage von Plato
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Regulierungs- und Gesetzesanalyse – Januar 2024

3. Februar 2024

Demetrios Tseas

Regulierungs- und Gesetzesanalyse – GLOBAL

Interpol veröffentlicht eine Analyse der wichtigsten Herausforderungen, Bedrohungen und Schäden des Metaverses

Am 18. Januar veröffentlichte Interpol eine neues Weißbuch betitelt: “Metaverse, eine Strafverfolgungsperspektive: Anwendungsfälle, Kriminalität, Forensik, Ermittlungen und Governance.„Dieses Dokument bietet eine eingehende Analyse des Metaversums aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden. Interpol stellt fest, dass das Metaverse Möglichkeiten für die Strafverfolgung bietet (z. B. fortgeschrittene Simulation und virtuelle Tatortkonservierung sowie immersives Training). Das Dokument identifiziert jedoch auch aktuelle und potenzielle Metakriminalität wie Grooming[1], Radikalisierung[2], cyberphysische Angriffe auf kritische Infrastrukturen, Diebstahl von virtuellem/kulturellem 3D-Eigentum, unbefugtes Eindringen in private virtuelle Räume und Raub eines Avatars[3].  Zu den Herausforderungen, mit denen Forscher derzeit konfrontiert sind, gehören unter anderem: der Mangel an Standardisierung und Interoperabilität; die Tatsache, dass sich virtuelle Welten über mehrere Gerichtsbarkeiten erstrecken; die zusätzliche Komplexität des Zugriffs auf das Metaverse über mehrere Geräte und Systeme hinweg. Die Polizei wird möglicherweise mit virtuellen Tatorten konfrontiert, an denen keine physischen Beweise gesammelt werden können – sondern nur mit digitalen Interaktionen mit virtuellen Vermögenswerten wie Kryptowährungen und nicht fungiblen Token (NFTs), was die Notwendigkeit unterstreicht, zu definieren, was im Metaversum als Verbrechen und Schaden gilt aus regulatorischer und strafrechtlicher Sicht.

BIS Innovation Hub kündigt die ersten sechs Projekte für das Arbeitsprogramm 2024 an 

Am 23. Januar findet im BIS Innovation Hub statt angekündigt die erste Gruppe von sechs neuen Projekten in seinem Innovation Hub-Arbeitsprogramm 2024. Drei dieser Projekte umfassen Experimente mit Quantenwiderstands-Kommunikationskanälen der nächsten Generation, Überlegungen zum Datenschutz von CBDCs und die Tokenisierung. Speziell:  Projektsprung startet seine Phase II mit dem Ziel, Zahlungssysteme „quantensicher“ zu machen, nachdem in der ersten Phase erfolgreich ein quantensicherer Kommunikationskanal zwischen den Zentralbanken Frankreichs und Deutschlands eingerichtet wurde.  Projekt Aurum tritt in eine neue Phase ein, in der die Privatsphäre von Zahlungen in CBDCs für Privatkunden untersucht wird. Ziel ist es, das Fachwissen von Wissenschaftlern und Datenschutzbehörden zu nutzen, um das Verständnis der Zentralbanken für den Datenschutz bei der Gestaltung von CBDC-Systemen zu verbessern. Das hat vor kurzem begonnen Projekt Promissa testet die Machbarkeit der Tokenisierung von Schuldscheinen, Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung multilateraler Entwicklungsbanken und anderer internationaler Finanzinstitutionen beitragen.

Aufsichtsrechtliche und gesetzgeberische Analyse – NAM (Vereinigte Staaten und Kanada)

CFTC Digital Assets und Blockchain Technologie-Unterausschuss veröffentlicht DeFi-Bericht

Am 8. Januar veröffentlichte der Unterausschuss für digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie des Technologieberatungsausschusses der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) einen Bericht über dezentrale Finanzierung (DeFi). Der Bericht hebt hervor, dass DeFi vielversprechende Chancen und komplexe, erhebliche Risiken für das US-Finanzsystem, die Verbraucher und die nationale Sicherheit bietet. In Ermangelung einer wirksamen Regulierung, Durchsetzung und Einhaltung waren viele dieser DeFi-Projekte, Unternehmen und Ökosysteme anfällig für Betrug, Missmanagement und schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften, zusätzlich zu Zeiten extrem hoher Marktvolatilität, die Investoren, Kunden, und andere Stakeholder zu erheblichen Verlusten. Ein zentrales Anliegen im Zusammenhang mit DeFi-Systemen ist das Fehlen klarer Verantwortungs- und Rechenschaftsregeln, und einige Branchen versuchen, diese zu vermeiden. Die zentrale Botschaft dieses Berichts ist, dass sowohl Regierung als auch Industrie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen sollten, um bei regulatorischen und anderen strategischen Initiativen zusammenzuarbeiten, um DeFi besser zu verstehen und seine verantwortungsvolle und konforme Entwicklung voranzutreiben.

Die US-Börsenaufsicht SEC genehmigt die ersten 11 Bitcoin ETFs

Am 10. Januar hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) genehmigt die ersten 11 Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs), die von den weltweit größten Vermögensverwaltern eingeführt wurden, und deren Zulassung aus regulatorischer Sicht auch den sich entwickelnden Charakter von Bitcoin verdeutlicht kryptowährung Verordnung. Die Liste umfasst: ARK21 Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF, Blackrock's iShares Bitcoin Trust, Franklin Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust, Hashdex Bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund, Wisdom Baum-Bitcoin-Fonds. Es gibt zwei Arten von ETFs: Entdecken Sie Bitcoin-ETFs die direkt in Bitcoin als Basiswert investieren. Die Wertentwicklung des Fonds ergibt sich hauptsächlich aus der Aufwertung oder Abwertung des Bitcoin-Preises, den der Fonds hält. Anleger können in einen Spot-Bitcoin-ETF investieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert kaufen, direkt halten oder verwalten zu müssen, wobei die eigentlichen Mittel (Bitcoin) tatsächlich von einer Drittverwahrstelle gehalten und verwaltet werden. Spot-Bitcoin-EFTs werden gelistet und gehandelt NYSE Ark, Cboe BZX und Nasdaq.  Bitcoin-Futures-ETFs werden durch Bitcoin-Derivate abgesichert, die ihren Wert aus dem zukünftigen Preis von Bitcoin ableiten (spekulieren). Anleger können das Recht – jedoch nicht den eigentlichen Basiswert – erwerben, Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Durch den Erwerb des Rechts zum Kauf oder Verkauf erwartet ein Anleger, von einem Anstieg oder Rückgang des Preises des Basiswerts zu profitieren. Ähnlich wie bei Spot-Bitcoin-ETFs können Anleger über einen Bitcoin-Futures-ETF in Bitcoin investieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert kaufen, halten oder verwalten zu müssen. Bitcoin-Futures-ETFs, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert werden, müssen an von der CFTC regulierten Börsen gehandelt werden und gibt es schon seit mehreren Jahren. Einen Tag später, am 11. Januar, traf sich US-Senatorin Elizabeth Warren kritisiert die SEC als „falsch im Gesetz und falsch in der Politik” bei der Genehmigung von ETFs und argumentierte, dass „Wenn die SEC zulässt, dass Kryptowährungen noch tiefer in unser Finanzsystem eindringen, dann ist es dringender denn je, dass Kryptowährungen grundlegende Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.“.

Genesis Global Trading rechnet mit der NYDFS ab und zahlt 8 Millionen US-Dollar

Am 12. Januar hat das New Yorker Finanzministerium Leistungen (NYDFS) angekündigt eine Strafe in Höhe von 8 Millionen US-Dollar gegen Genesis Global Trading Inc. wegen Compliance-Verstößen nach einer Untersuchung, die gegen die virtuellen Währungs- und Cybersicherheitsvorschriften von DFS verstieß und das Unternehmen anfällig für illegale Aktivitäten und Cybersicherheitsbedrohungen machte. Im Zusammenhang mit dieser Einigung wird Genesis Global Trading seine New York BitLicense abgeben.

Vier Personen werden wegen Betrugs mit Kryptowährungsinvestitionen in Millionenhöhe angeklagt

Am 14. Dezember hat das US-Justizministerium (DoJ) berechnet vier US-Bürger, die im Rahmen eines Kryptowährungs-Investitionsbetrugs fast 80 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Die Einzelpersonen würden Briefkastenfirmen und Bankkonten eröffnen, um das Geld zu waschen, das sie den Opfern entlocken würden, die über Dating-Apps, Instant-Messaging-Plattformen und soziale Medien in die Systeme gelockt wurden. Den Betrügern drohen nun bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Donald Trump sagt, er werde die Gründung eines CBDC im Falle seiner Wiederwahl niemals zulassen

Am 16. Januar und während einer Wahlkampfrede in New Hampshire hielt der ehemalige Präsident Donald Trump angegeben zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit „Um die Amerikaner vor der Tyrannei der Regierung zu schützen, werde ich als Ihr Präsident niemals die Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung zulassen.“ wenn wiedergewählt. Er warnte, dass ein CBDC eine „gefährliche Bedrohung der Freiheit“ darstellen und der Bundesregierung „absolute Kontrolle über Ihr Geld“. Auf der anderen Seite die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ein Papier ausgestellt bereits im Juni 2023, was darauf hindeutet, dass im Jahr 15 9 Einzelhandels- und 2030 Großhandels-CBDCs öffentlich im Umlauf sein könnten.

Das US-Finanzministerium und die IRS geben bekannt, dass Unternehmen den Empfang digitaler Währungen über 10 US-Dollar nicht als Bargeld melden müssen, bis entsprechende Vorschriften erlassen werden

Am 16. Januar folgten eine Überarbeitung des „Infrastructure Investment and Jobs Act“ des Finanzministeriums und des Internal Revenue Service angekündigt dass US-Unternehmen den Empfang digitaler Vermögenswerte über 10 US-Dollar nicht auf die gleiche Weise melden müssen wie den Empfang von Bargeld, bis das Finanzministerium und die IRS Vorschriften erlassen. Die Ankündigung hat jedoch keinen Einfluss auf die vor dem Infrastructure Investment and Jobs Act geltenden Regeln für Bargeld, das im Rahmen eines Handels oder Geschäfts erhalten wurde und über das berichtet werden muss Formular 8300, Bericht über Barzahlungen über 10,000 US-Dollar, die in einem Gewerbe oder Unternehmen eingegangen sind, innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Geldes.

TUSD verliert seine 1:1-Parität und erreicht die Parität zwei Tage später wieder

Am 16. Januar TrustTokens EchtUSD Stablecoin (Button von) angeblich verloren seine 1:1-Parität zum US-Dollar, auf 0.9688 $ fallen (26. Januar), erreichte aber einige Tage später allmählich wieder seine Parität. Dies fiel mit einem massiven Ausverkauf des Vermögenswerts auf Binance zusammen. Das TUSD/USDT-Paar auf Binance verzeichnete ein Gesamtverkaufsvolumen von rund 435.4 Millionen US-Dollar in TUSD, was einem Nettoabfluss von 66.1 Millionen US-Dollar entspricht, aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich seiner Reserven und einer Instabilität im Zusammenhang mit einem Hacking-Vorfall, der auf die Währung abzielte Kryptowährung Poloniex.

Kanadischer Richter erklärt das Einfrieren des Bankkontos eines Lastwagenfahrers für verfassungswidrig 

Am 23. Januar ein kanadischer Bundesrichter ausgeschlossen dass das von der Regierung von Premierminister Justin Trudeau erlassene Notstandsgesetz zum Einfrieren von Geldern, einschließlich Kryptowährungen, die an protestierende Trucker gespendet wurden, unangemessen und verfassungswidrig sei. Das Gericht stellte fest, dass kein nationaler Notstand vorlag, der die Anwendung des Emergencies Act als Reaktion auf die „Freedom Convoy“-Proteste gegen COVID-19-Beschränkungen rechtfertigte, bei denen Trucker Straßen in Ottawa blockierten.

Bitwise ist der erste Bitcoin-ETF, der seine veröffentlicht Brieftasche Adresse damit jeder den Kontostand überprüfen kann

Am 24. Januar veröffentlichte Bitwise Asset Management die Bitcoin Adresse seiner Spot-Bitcoin-ETF-Bestände (BITB) beträgt 1CKVszDdUp4ymGceAZpGzYEFr4RPNHYqaM. Damit war es der erste Bitcoin-ETF-Anbieter in den USA, der dies tat, da es jedem ermöglicht, den Kontostand des Fonds mithilfe eines öffentlich zugänglichen Bitcoin-Explorers zu überprüfen.

Entscheidungen über Ether-Spot-ETF-Anträge wurden von der SEC verzögert

Nach der Genehmigung von 11 Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) durch die Securities and Exchange Commission (SEC) Anfang Januar beginnen Unternehmen, Spot-ETFs für Ethereum (ETH) auf den Markt zu bringen. BlackRock, Grayscale, Fidelity, Invesco und VanEck gehören zu den Unternehmen, die einen Spot-ETF für ETH beantragt haben. Am 25. Januar hat die SEC angekündigt dass es die gesetzlich vorgesehene Frist von 45 Tagen verlängert, um über den Vorschlag von BlackRock zu entscheiden Äther (ETH) Der börsengehandelte Spot-Fonds EFT machte geltend, dass mehr Zeit für die Überprüfung seiner Entscheidung erforderlich sei.

Aufsichtsbehörden in Alaska und Florida fordern Binance US auf, seinen Betrieb einzustellen 

Am 25. Januar im Wall Street Journal berichtet dass die Aufsichtsbehörden in Florida und Alaska Binance.US aufgefordert haben, seinen Betrieb einzustellen und ihre Einheimischen nicht mehr zu bedienen, nachdem der ehemalige CEO Changpeng Zhao sich schuldig bekannt hatte. Berichten zufolge hat die Alaska Division of Banking and Securities die Erneuerung der US-Lizenz von Binance abgelehnt. Bei der Überprüfung (29. Januar 2024) in Alaskas MSB-Lizenznehmerliste lautet die Lizenz-Nr. von BAM Trading Services Inc. (Geschäftsführer: Binance US). 012960 erscheint als: „Genehmigt unter Auflagen“. Darüber hinaus ergriff das Finanzregulierungsamt Floridas Maßnahmen und erließ eine Notaussetzungsanordnung gegen Binance US. Bei Überprüfung wird die Binance US Website gibt an, dass seine Lizenz in Florida Nr. FT230000290 läuft am 30. April 2024 ab.

CFTC gibt Warnung zu KI-Krypto-Investitionsprogrammen heraus 

Am 25. Januar veröffentlichte das Office of Customer Education and Outreach der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Kundenberatung, um die Öffentlichkeit vor Betrügereien mit künstlicher Intelligenz (KI) zu warnen. Die CFTC warnt vor KI-Betrügereien, die unrealistische Renditen auf Investitionen wie Bots und Krypto-Systeme versprechen. Betrüger nutzen den Hype um KI aus, um Opfer mit garantierten Gewinnen anzulocken, oft über soziale Medien. Um zu vermeiden, dass Sie zum Opfer fallen, informieren Sie sich über Plattformen und Personal, holen Sie vertrauenswürdigen Rat ein, verstehen Sie die Risiken und seien Sie vorsichtig bei Online-Werbeaktionen. Der Hinweis erinnert alle daran, dass KI die Zukunft nicht vorhersagen kann und dass Versprechen hoher Renditen wahrscheinlich ein Warnsignal sind.

Das US-Justizministerium erhebt Anklage gegen drei Personen wegen Kryptowährungsbetrugs im Wert von 1.89 Milliarden US-Dollar

Am 29. Januar hat das US-Justizministerium angekündigt Anklage gegen zwei Personen und das Schuldeingeständnis einer dritten Person wegen der Inszenierung eines Kryptowährungsprogramms im Wert von 1.89 Milliarden US-Dollar wegen angeblicher Mitgründung von HyperFund, auch bekannt als HyperTech, HyperCapital, HyperVerse und HyperNation. Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie den Anlegern beträchtliche Renditen aus Kryptowährungs-Mining-Operationen versprochen haben, die in Wirklichkeit nicht existierten.

Aufsichtsrechtliche und gesetzgeberische Analyse – EMEA

Die spanische Zentralbank arbeitet mit drei Unternehmen zusammen, um CBDC zu testen

 Am 3. Januar veröffentlichte die Banco de España, Spaniens Zentralbank, eine Auflösung kündigt seine Partnerschaft mit Cecabank, Abanca und Adhara Blockchain an, um eine digitale Großhandelswährung der Zentralbank (CBDC) zu testen. Das Testen des Großhandels-CBDC umfasst die Simulation der Verarbeitung und Abwicklung von Interbankzahlungen mithilfe eines einzelnen tokenisierten Großhandels-CBDC und mehrerer von verschiedenen Zentralbanken ausgegebener Großhandels-CBDCs, während in einem anderen Teil des Experiments das Großhandels-CBDC zur Abwicklung eines simulierten Betrags verwendet wird tokenisierte Anleihe.

Die Zentralbank von Nigeria genehmigt die Einführung einer nigerianischen Naira-Stablecoin

Das Africa Stablecoin Consortium (ASC), ein Konsortium aus nigerianischen Finanzinstituten, FinTechs und Blockchain-Experten, wird am 27. Februar 2024 einen konformen Nigeria Naira (cNGN) Stablecoin auf den Markt bringen. cNGN ist ein Stablecoin, der 1:1 an den nigerianischen Naira gekoppelt ist (1 cNGN=1NGN), zu 100 % durch die Reserven von ASC gedeckt und kann sich problemlos über die Blockchain bewegen. ASC gibt über seine an Website dass cNGN die regulatorischen Anforderungen und Standards der Central Bank of Nigeria (CBN), der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) einhält und mit ihnen zusammenarbeitet, um Compliance, Verbraucherschutz, und Transparenz.

Coinbase arbeitet mit der Stablecoin-Börse Yellow Card zusammen, um in Afrika zu expandieren

Am 11. Januar, Coinbase angekündigt dass sie den Zugang zu ihren Produkten in Afrika erweitern, beginnend mit 20 Ländern auf dem gesamten Kontinent. Die neue Partnerschaft von Coinbase mit der führenden afrikanischen Stablecoin-Börse Gelbe Karte wird Millionen von Benutzern helfen, Zugang zu USDC auf der Layer-2-Blockchain von Coinbase namens „Base“ zu erhalten. Yellow Card bezeichnet sich selbst als die größte und erste lizenzierte Stablecoin-Ein/Aus-Rampe auf dem afrikanischen Kontinent. Yellow Card ist in 20 Ländern tätig und bietet Zugang zu USDT, USDC und PYUSD über ihre lokale Währung direkt und über ihre API. Coinbase Brieftasche Benutzer können USDC problemlos und gebührenfrei auf jeder Plattform senden, auf der sie einen Link teilen können, einschließlich WhatsApp, iMessage, Telegram, beliebten Social-Media-Apps usw.

Die EBA gibt Leitlinien für Anbieter von Krypto-Asset-Diensten heraus, damit diese ihre Gefährdung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam steuern können

Am 16. Januar hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erweiterte seine Richtlinien zu den Risikofaktoren Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF) für Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs). Die neuen Leitlinien heben die Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Abhilfemaßnahmen hervor, die CASPs berücksichtigen müssen, und stellen einen wichtigen Schritt vorwärts im Kampf der EU gegen Finanzkriminalität dar. Es werden sektorspezifische Leitlinien zu den Faktoren bereitgestellt, die CASPs bei der Bewertung von ML/TF-Risiken berücksichtigen sollten, einschließlich Übertragungen von/an selbst gehostete Adressen, dezentrale Plattformen, Übertragungen an nicht autorisierte CASPs, die Verwendung von Münzen mit erhöhter Anonymität (Datenschutz) und Links auf Hochrisikogebiete usw. Durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der ML/TF-Risikofaktoren-Leitlinien harmonisiert die EBA den Ansatz, den CASPs in der gesamten EU verfolgen sollten, wenn sie den risikobasierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Teil ihrer Geschäftstätigkeit umsetzen. Die erweiterten Richtlinien gelten ab dem 30. Dezember 2024.

Deutsche Behörden beschlagnahmen Bitcoins im Wert von 2 Milliarden US-Dollar – die bisher größte Beschlagnahme in Deutschland

Am 30. Januar die deutsche Polizei angekündigt Im östlichen Bundesland Sachsen wurden 50,000 Bitcoins im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Der sächsische Staat Kriminell Nach Angaben der Polizei handelt es sich möglicherweise um die bisher größte Beschlagnahme dieser Art in Deutschland. Die Polizei gab an, gegen zwei Männer zu ermitteln, die verdächtigt werden, bis Ende 2013 eine Piraterie-Website betrieben zu haben. Die Ermittlungen laufen noch und es wurden noch keine Anklagen erhoben.

Regulierungs- und Gesetzesanalyse – APAC

Die südkoreanische Regulierungsbehörde schlägt ein Verbot von Kreditkartenzahlungen für Kryptowährungen vor

Am 4. Januar hat die koreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) angekündigt seine Absicht, seinen „Durchsetzungsbeschluss des Credit-Specialized Financial Business Act“ teilweise zu ändern. Auf der Grundlage dieses Entwurfs empfiehlt der FSC, Kreditkartenzahlungen für Krypto zu verbieten, da Bedenken hinsichtlich eines illegalen Abflusses inländischer Gelder ins Ausland aufgrund von Kartenzahlungen im Ausland bestehen virtuelles Asset Börsen, Geldwäsche, Spekulation und Förderung spekulativer Aktivitäten. Organisationen oder Einzelpersonen, die Feedback zu dieser Änderung abgeben möchten, können ihre Meinung bis zum 13. Februar einreichen.

Huobi Korea wird seine Dienste am 29. Januar einstellen

Huobi Korea angekündigt Es wird seine Dienste am 29. Januar 2024 einstellen und nennt ein schwieriges „Geschäftsumfeld“ als Grund für die Schließung und die anschließende Schließung anderer südkoreanischer Börsen wie Cashierest und Coinbit im November.

Der UNODC-Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich Casinos, Junkets und Kryptowährungen in Ost- und Südostasien als kritische ML-Elemente herausgestellt haben

Am 15. Januar veröffentlichte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) eine berichten mit dem Titel: „Kasinos, Geldwäsche, Untergrundbanken und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in Ost- und Südostasien: Eine versteckte, sich beschleunigende Bedrohung“. Der Bericht hebt hervor, dass illegale Online-Casinos und E-Junkets neben illegalen oder unterregulierten Kryptowährungsbörsen in den letzten Jahren stark zugenommen haben und sich zu einem kritischen Teil der Untergrundbank- und Geldwäsche-Infrastruktur in Ost- und Südostasien entwickelt haben, was die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität in den USA anheizt Region. „Es ist klar, dass die Kluft zwischen der organisierten Kriminalität und den Strafverfolgungsbehörden schnell größer wird. Wenn die Region dies nicht schafft Adresse „In dieser kriminellen Landschaft werden die Konsequenzen in Südostasien und darüber hinaus zu sehen sein, wenn Kriminelle versuchen, Gewinne zu reinvestieren und Abläufe zu erneuern.“ erklärte Benedikt Hofmann, stellvertretender UNODC-Regionalvertreter. „Wir sind davon überzeugt, dass sich der Bericht als nützliche Referenz für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Ländern in Südostasien, UNODC und internationalen Partnern erweisen wird“, sagte Hofmann. „An diesem Punkt kratzen wir nur an der Oberfläche"

OKX hat VASP-Lizenz von Dubais VARA erhalten

Am 16. Januar, OKX angekündigt Das heißt, die Dubai-Tochtergesellschaft OKX Middle East Fintech FZE erhielt von Virtual Assets die VASP-Lizenz Regulierungsbehörde (VARA) in Dubai. Die Lizenz ist nicht betriebsbereit und unterliegt weiterhin der Erfüllung bestimmter Bedingungen und Qualifikationen für die Betriebsgenehmigung. Sobald die VASP-Lizenz in Betrieb ist, wird OKX Middle East die Möglichkeit haben, sein genehmigtes Angebot an ordnungsgemäß regulierten virtuellen Asset-Aktivitäten zu erweitern und institutionellen und qualifizierten Privatkunden Spot-Dienste und Spot-Paare über die OKX-App und die OKX.com-Börse bereitzustellen.

Binance Thailand steht jetzt allen berechtigten Benutzern offen

Am 16. Januar, Binance angekündigt dass Gulf Binance die Lizenz für den Betrieb als digitale Börse und Broker in Thailand erhalten hat und den vollständigen Betrieb seiner digitalen Asset-Börsen- und Brokerage-Plattform Binance TH by Gulf Binance für alle berechtigten Benutzer aufnimmt.

Berichten zufolge erhält Hongkongs SFC seinen ersten Bitcoin-ETF-Antrag

Am 26. Januar hat Hongkongs Securities and Futures Commission (SFC) Berichten zufolge erhielt seinen ersten Spot-Bitcoin-ETF-Antrag von Harvest Hong Kong – einem der größten Fondsmanager Chinas.

Regulierungs- und Gesetzesanalyse – LATAM

Zum ersten Mal dieser Art unterzeichnen Vermieter und Mieter einen BTC-Mietvertrag in Argentinien

Am 15. Januar und in einer ersten Vereinbarung dieser Art zwischen Vermieter und Mieter Berichten zufolge unterzeichnete einen BTC-Mietvertrag in Rosaria, der drittgrößten Stadt Argentiniens. Die monatliche Zahlung im Rahmen des unterzeichneten Vertrags beträgt 100 US-Dollar in Bitcoin. Sowohl der Vermieter als auch der Mieter gelten als erfahrene Kryptonutzer und überweisen die Gelder monatlich über fiwind eine lokale Kryptoplattform.

Venezuela stellt die umstrittene Petro-Kryptowährung nach fünf Jahren ein

Am 15. Januar, Venezuela Berichten zufolge beendet seine umstrittene Petro-Kryptowährung. Der im Dezember 2017 angekündigte Petro war eine von Venezuela mithilfe der Blockchain-Technologie geschaffene digitale Zentralbankwährung, die durch die Öl- und Mineralreserven des Landes gedeckt sein sollte. Es sollte Venezuelas stark abstürzende harte Bolívar-Währung ergänzen und so die US-Sanktionen umgehen. Im August 2018 wurde der souveräne Bolívar eingeführt, wobei die Regierung ankündigte, dass er an die Petro-Münze gekoppelt sein würde.

[1] Beim Cyber-Grooming freundet sich jemand (häufig ein Erwachsener) online mit einem Kind an und baut eine emotionale Verbindung zu zukünftigen Absichten des sexuellen Missbrauchs, der sexuellen Ausbeutung oder des Menschenhandels auf. Täter nehmen oft die falsche Identität eines Kindes oder Teenagers an und sprechen ihre Opfer auf kinderfreundlichen Websites an. Dadurch sind die Kinder verwundbar und wissen nicht, dass sie zum Zwecke des Cyber-Groomings angesprochen wurden. Quelle: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php   In der virtuellen Realität ist es für Cyber ​​leicht Pistenfahrzeuge ihre wahre Identität und ihr Alter mithilfe von Avataren zu verschleiern. Es handelt sich um eine neue Form der sexuellen Belästigung. 

[2] Unter Radikalisierung versteht man die Handlung oder den Prozess, der dazu führt, dass jemand in seinen politischen oder religiösen Überzeugungen radikaler (= extremer) wird. Quelle: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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