Die Warenterminkommission berechnet Mirror Trading International und Chef Johannes Steynberg mit mutmaßlichem Betrug und Registrierungsverstößen am Donnerstag.
Die Kommission betrachtete die in Südafrika ansässige Operation als das „größte betrügerische Schema mit Bitcoin, das in einem CFTC-Fall angeklagt wurde“.
Laut der Beschwerde soll Mirror Trading International fast drei Jahre lang an einem „internationalen betrügerischen Multi-Level-Marketing-System“ beteiligt gewesen sein. Steynberg hat angeblich von Mai 2018 bis März 2021 Mitglieder der Öffentlichkeit um Bitcoin gebeten, um an einem von Mirror Trading International betriebenen Rohstoffpool teilzunehmen – ohne als Betreiber registriert zu sein.
„Die Angeklagten haben direkt oder indirekt alle Bitcoins, die sie von den Pool-Teilnehmern akzeptiert haben, unterschlagen“, sagte die CFTC in einer Pressemitteilung. Die Kommission reichte ihre zivilrechtliche Durchsetzungsklage beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas ein.
Steynberg nahm angeblich mindestens 29,421 BTC im Wert von mehr als 1.7 Milliarden US-Dollar von 23,000 Teilnehmern in den Vereinigten Staaten an, die keine berechtigten Vertragsteilnehmer waren. Laut CFTC nahm er auch Beiträge von anderen auf der ganzen Welt entgegen.
Laut der Agentur hat Steynberg „angeblich außerbörslich Devisen im Einzelhandel auf gehebelter, marginierter und/oder finanzierter Basis“ mit den Teilnehmern gehandelt, „durch was die Angeklagten fälschlicherweise behaupteten, es handele sich um einen proprietären „Bot“ oder ein Softwareprogramm“.
Ermittler in den Vereinigten Staaten schlossen sich im vergangenen Sommer den Ermittlungen gegen Mirror Trading International an. Bloomberg berichtete im August. Die Kommission strebt eine Rückerstattung an betrogene Anleger und die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne an. Die CFTC fordert auch zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte Verfügung gegen zukünftige Verstöße gegen CFTC-Regeln und den Commodity Exchange Act.
Steynberg verschwand vor zwei Jahren, nachdem Mirror Trading International die Auszahlungen an viele seiner Mitglieder eingestellt hatte. Laut südafrikanischer Nachrichtenagentur wurde er letztes Jahr in Brasilien festgenommen und verlor Anfang dieses Monats ein Angebot, vor einer Auslieferungsanhörung aus dem Gefängnis entlassen zu werden News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.
