In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten in Hongkong erheblich gestiegen. Die gemeldeten Fälle beliefen sich auf 1,397, 2,336 und 3,415, wobei es sich um 824 Mio. HKD, 1.704 Mrd. HKD bzw. 4.398 Mrd. HKD handelte, was einer nahezu Verdreifachung in diesem Zeitraum entspricht.

Die Strafverfolgungsbehörden haben für einzelne Fälle im Bericht spezifische Statistiken zu Festnahmen und Gerichtsverfahren erhoben. Im JPEX-Fall beispielsweise waren bis zum 20. Februar 70 Personen festgenommen worden, gegen die noch keine formelle Anklage erhoben wurde.

Hongkongs Liste verdächtiger Handelsplattformen

Gemäß einer Aussage von Christopher Hui, dem Minister für Finanzdienstleistungen und dem Finanzministerium von Hongkong, als Antwort auf eine Anfrage eines Gesetzgebers: Die Securities and Futures Commission (SFC) hat ihre Bemühungen zur Offenlegung von Informationen seit September letzten Jahres intensiviert.

Die Bemühungen umfassen Verlagswesen Umfangreiche Informationen zu Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte, beispielsweise eine „Liste verdächtiger Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte“, um der Öffentlichkeit transparente und zeitnahe Informationen bereitzustellen. Mit Stand vom 14. Februar enthielt diese Liste 14 Handelsplattformen.

Der SFC und die Polizei hatten Informationen ausgetauscht über über 100 Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte oder damit verbundene Aktivitäten (Stand: 2. Februar). Die Entscheidung darüber, ob eine Sonderuntersuchung zu einzelnen Handelsplattformen und Aktivitäten eingeleitet werden soll, basiert auf verschiedenen Kriterien, einschließlich ihrer Verbindung zu Hongkong, potenziellen Verstößen gegen relevante Gesetze und der Umfang der beteiligten Personen und Gelder.

Inzwischen ist die JPEX Häuser fand letztes Jahr in Hongkong statt. Nach einer Liquiditätskrise stellte die Börse ihren Betrieb ein, was eine gründliche Untersuchung durch die SFC zur Folge hatte. Tausende Kundenbeschwerden gingen ein und der Verlust überstieg 152 Millionen US-Dollar. Bisher waren es 8 Tatverdächtige festgenommenDie Behörden haben etwa 1.9 Millionen US-Dollar auf ihren Konten eingefroren und Eigentum im Wert von 5.6 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

Hongkong geht hart gegen Krypto-Dienstleister vor

Das Finanzministerium hat am 8. Februar eine öffentliche Konsultation zum Gesetzesvorschlag zur Lizenzierung von Anbietern von Handelsdienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte eingeleitet, um den Regulierungsrahmen weiter zu verbessern. Die Konsultationsphase dauert bis zum 12. April.

In Zusammenarbeit mit der Hong Kong Monetary Authority startete das Finanzministerium im Dezember 2023 eine öffentliche Konsultation zur Regulierung von Stablecoin-Emittenten, die am 29. Februar abgeschlossen wurde.

Abhängig von den Ergebnissen dieser Konsultationen und dem Fortschritt der Vorbereitungsarbeiten beabsichtigt die Regierung, dem Legislativrat zügig einen Verordnungsentwurf zum Lizenzsystem vorzulegen.

Inzwischen ist HTX, früher bekannt als Huobi, kürzlich erschienen angewandt Kryptowährungsdienste in Hongkong anzubieten und sich einer wachsenden Liste von Bewerbern anzuschließen. Dieser Schritt folgt kurz nachdem Bybit, eine weitere Kryptowährungsbörse, ebenfalls die Lizenzgenehmigung der SFC für den Betrieb in der Region beantragt hat.