Krypto-Änderung Kraken hat sich mit dem Workplace of Overseas Property Management (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen seiner offensichtlichen Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran geeinigt. Die Kryptowährungsänderung hat zugestimmt, 362,159 US-Dollar zu überweisen, um ihre potenzielle zivilrechtliche Verantwortung zu begleichen, und zusätzliche 100,000 US-Dollar in Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen zu investieren.
Kraken rechnet mit OFAC ab
Der Workplace of Overseas Property Management (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Montag einen Vergleich mit Payward Inc. (d/b/a Kraken), einer in Delaware eingetragenen Krypto-Änderung, vorgelegt. In der Ankündigung heißt es:
Kraken hat zugestimmt, 362,158.70 US-Dollar zu überweisen, um seine potenzielle zivilrechtliche Verantwortung für offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran zu begleichen … Als Teil seiner Einigung mit OFAC hat Kraken außerdem zugestimmt, zusätzliche 100,000 US-Dollar für Kontrollen zur Einhaltung bestimmter Sanktionen einzunehmen.
Nach Angaben des Finanzministeriums hat Kraken zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 „826 Transaktionen im Gesamtwert von etwa 1,680,577.10 USD im Auftrag von Personen verarbeitet, die sich zum Zeitpunkt der Transaktionen anscheinend im Iran aufgehalten haben. ”
Das Finanzministerium erläuterte:
Zum Zeitpunkt der offensichtlichen Verstöße implementierte Kraken keine IP-Tackle-Blockierung bei Transaktionsaktivitäten auf seiner gesamten Plattform.
Kraken hat die offensichtlichen Verstöße freiwillig selbst offengelegt und mit der Untersuchung des OFAC kooperiert, das berühmte Finanzministerium, einschließlich der Tatsache, dass die Krypto-Kauf- und -Verkaufsplattform zusätzlich „erhebliche Abhilfemaßnahmen als Reaktion auf die offensichtlichen Verstöße ergriffen hat“. Die Ankündigung sieht vor:
Nachdem Kraken diesen Nachteil herausgefunden hatte, führte es eine automatische Blockierung von IP-Adressen durch, die mit sanktionierten Gerichtsbarkeiten verbunden sind. Kraken führte außerdem eine Reihe von Blockchain-Analyseinstrumenten durch, um die Sanktionsüberwachung zu unterstützen.
Der Workplace of Overseas Property Management hat im Laufe der Zeit eine Reihe von Plattformen zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen sanktioniert. Beispielsweise wurde die Krypto-Änderung Bittrex im Oktober wegen Sanktionsverstößen angeklagt.
Was denken Sie über die Einigung von Kraken mit dem OFAC des Finanzministeriums wegen Sanktionsverstößen? Teilen Sie uns dies im Feedback-Teil unten mit.
Kevin Helms
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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