Toyota City, Japan, 21. März 2024 – (JCN Newswire) – Toyota Motor Corporation (TMC) hat die Rollen und Erwartungen an externe Mitglieder des Vorstands und des Prüfungs- und Aufsichtsrats (im Folgenden als „externe Führungskräfte“ bezeichnet) klargestellt und die Kriterien zur Beurteilung der Unabhängigkeit externer Führungskräfte (im Folgenden als „externe Führungskräfte“ bezeichnet) überarbeitet als „Bewertungskriterien für die Unabhängigkeit“ bezeichnet) und gab im Anschluss an die 120. ordentliche Hauptversammlung (nachfolgend „Hauptversammlung“ genannt) die Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands und des Prüfungsausschusses sowie der Mitglieder des Aufsichtsrats bekannt.

1. Klärung der Rollen und Erwartungen an externe Führungskräfte und Überarbeitung der Unabhängigkeitsbewertungskriterien

Basierend auf der Toyota-Philosophie arbeitet TMC an der Stärkung der Unternehmensführung mit dem Ziel, nachhaltiges Wachstum zu erzielen, den Unternehmenswert mittel- bis langfristig zu steigern und soziale Probleme zu lösen. Um sicherzustellen, dass unsere externen Führungskräfte von einem unabhängigen Standpunkt aus an der Entscheidungsfindung beteiligt werden und die Meinungen vielfältigerer Stakeholder im Management widerspiegeln, hat TMC die besonderen Rollen und Erwartungen an die externen Führungskräfte von TMC klargestellt und die Unabhängigkeitsbewertungskriterien überarbeitet.

Das oben Genannte wurde mehrfach auf der Ernennungssitzung für Führungskräfte besprochen, bei der die Mehrheit der Teilnehmer externe Mitglieder des Vorstands waren, und wurde vom Vorstand mit Zustimmung aller Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats genehmigt. Die überarbeiteten Unabhängigkeitsbewertungskriterien werden nach der Hauptversammlung in Kraft treten.

(1) Die Rollen und Erwartungen an externe Führungskräfte

– An die Toyota-Philosophie zu glauben und diese aufrechtzuerhalten, ein großes Interesse am Geschäft und den Menschen unseres Unternehmens zu haben und unser Unternehmen und sein Umfeld durch enge Dialoge mit dem Top-Management zu verstehen. – Zur Entscheidungsfindung für das nachhaltige Wachstum und die Zukunft unseres Unternehmens beizutragen - zur langfristigen Steigerung unseres Unternehmenswerts sowie zur Lösung gesellschaftlicher Probleme
– Externe Mitglieder des Verwaltungsrats sollen zu einem größeren Mehrwert der Entscheidungsfindung des Verwaltungsrats beitragen und gleichzeitig die Geschäftsabwicklung überwachen, indem sie ihre umfangreiche Erfahrung und ihr fortgeschrittenes Fachwissen nutzen, das auf der Anerkennung der Meinungen verschiedener Interessengruppen basiert
– Externe Mitglieder des Verwaltungsrats bieten zusätzlich zu den dem Verwaltungsrat vorgelegten Angelegenheiten Beratung und Unterstützung in wichtigen Fragen und Geschäftsstrategien usw. an
– Externe Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats führen Prüfungen unter fairen und neutralen Gesichtspunkten durch und nutzen dabei ihre langjährige Erfahrung und ihr hohes Fachwissen

(2) Kriterien zur Unabhängigkeitsbewertung

Als unabhängig gelten externe Führungskräfte, die die Anforderungen des Companies Act erfüllen und keiner der folgenden Kategorien angehören.

1. Geschichte der Zugehörigkeit zu verbundenen Unternehmen: Personen, die derzeit als Geschäftsführer, Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats, operative Führungskräfte oder Mitarbeiter unseres Unternehmens und seiner konsolidierten Tochtergesellschaften tätig sind. Oder diejenigen, die in den letzten zehn Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt als Geschäftsführer, Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats, Betriebsleiter oder Mitarbeiter fungiert haben.

2. Wichtige Geschäftspartner: Personen, die Geschäfte in Unternehmen usw. tätigen (Geschäftsführer, leitende Angestellte, Betriebsleiter, Mitarbeiter oder gleichwertige Personen; das Gleiche gilt hiernach;), wenn der Betrag der Transaktion mit unserem Unternehmen und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften mehr als 2 beträgt % des konsolidierten Nettoumsatzes ihres Unternehmens oder unseres Unternehmens und seiner konsolidierten Tochtergesellschaften in einem der letzten drei Geschäftsjahre.

3. Große Kreditgeber: Personen, die Geschäfte in Unternehmen tätigen, von denen unser Unternehmen und seine konsolidierten Tochtergesellschaften in den letzten drei Geschäftsjahren Fremdmittel in Höhe von mehr als 2 % der konsolidierten Bilanzsumme unseres Unternehmens und seiner konsolidierten Tochtergesellschaften aufgenommen haben.

4. Hochbezahlte Experten: Berater, Wirtschaftsprüfer oder Juristen, die in einem der letzten drei Geschäftsjahre direkt von unserem Unternehmen und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften mehr als 120,000 US-Dollar pro Jahr als Vergütung (mit Ausnahme der Funktion externer Führungskräfte) verdient haben.

5. Großer Beitrag: Personen, die (oder Personen, die einer Organisation angehören) in einem der letzten drei Geschäftsjahre von unserem Unternehmen und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften Beiträge in Höhe von mehr als 120,000 US-Dollar pro Jahr erhalten haben.

6. Großaktionäre: Personen, die Geschäfte in Unternehmen etc. tätigen, die hinsichtlich der Beteiligungsquote unserer Unternehmensanteile auf Platz zehn oder höher stehen oder bei denen unsere Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligungsquote ihrer Aktien auf Rang zehn oder höher steht.

7. Angeschlossene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: Personen, die derzeit oder zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angehören, die als Rechnungsprüfer unseres Unternehmens und seiner konsolidierten Tochtergesellschaften tätig sind.

8. Nahe Verwandte: Ehepartner oder Verwandte im zweiten Verwandtschaftsgrad von Mitgliedern des Vorstands und des Prüfungs- und Aufsichtsrats, Betriebsleitern, Schlüsselmitarbeitern unseres Unternehmens und seiner konsolidierten Tochtergesellschaften oder Personen, die unter die oben genannten 1 bis 6 fallen (ausgenommen nicht). -Schlüsselpersonen).

9. Gegenseitige Exekutive: Personen, die Geschäfte in Unternehmen tätigen, die ein oder mehrere Mitglieder des Vorstands oder des Prüfungs- und Aufsichtsrats aus unserem Unternehmen und seinen konsolidierten Tochtergesellschaften aufnehmen.

10. Amtszeit: Personen, deren Amtszeit als externe Führungskraft länger als 12 Jahre beträgt.

Personen, die in eine der oben aufgeführten Kategorien fallen, können unter der Bedingung, dass unser Unternehmen den Grund für die Feststellung offenlegt, als unabhängig eingestuft werden, wenn diese Personen die im Companies Act festgelegten Anforderungen an externe Führungskräfte erfüllen und im Wesentlichen unabhängig und somit unabhängig sind wird davon ausgegangen, dass ein Interessenkonflikt gegenüber den Gesamtaktionären nicht vorliegt.

2. Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands sowie der Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats nach der 120. ordentlichen Hauptversammlung

Die derzeit zehn Direktoren werden weiterhin als Direktoren fungieren und wir werden weiterhin daran arbeiten, TMC in ein Mobilitätsunternehmen umzuwandeln und soziale Probleme zu lösen.

Was die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats betrifft, hat TMC Herrn Ryuji Sakai, ein Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrats unseres Unternehmens, als unabhängigen Beamten registriert. Nach den überarbeiteten Unabhängigkeitsbewertungskriterien fällt er jedoch in die Kategorie „wichtiger Geschäftspartner“. Dementsprechend wird er sein Amt als Mitglied des Prüfungs- und Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung niederlegen. Der Kandidat für neue Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats wurde aufgrund der Rollen und Erwartungen an externe Führungskräfte und der oben genannten Unabhängigkeitsbewertungskriterien sowie der Ausgewogenheit von Wissen, Erfahrung, Fähigkeiten usw. jedes Direktors und jedes Mitglieds in Betracht gezogen Prüfungs- und Aufsichtsratsmitglied.

Die formelle Ernennung der Mitglieder des Vorstands sowie der Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats erfolgt nach Zustimmung der Hauptversammlung. Die Auswahl von Vorstandsmitgliedern mit bestimmten Titeln und Vorstandsmitgliedern mit der Rechtsstellung, TMC zu vertreten, erfolgt auf der Vorstandssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung. Der Rücktritt des scheidenden Vorstands sowie der Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsrats wird nach Abschluss der Hauptversammlung offiziell.

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• Quelle: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/89710/3/