Laut lokalen Medienberichten ist einer von zwei in Nigeria inhaftierten Binance-Führungskräften aus der Haft entkommen.

Nigerianische Veröffentlichung Premium-Zeiten berichtete, dass Binances Regionalmanager für Afrika, Nadeem Anjarwalla, aus dem Gästehaus in Abuja geflohen sei, wo er und Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance der Börse, festgehalten wurden. Berichten zufolge konnte Anjarwalla entkommen, nachdem ihn Wachen zum Ramadan-Gebet in eine nahegelegene Moschee gebracht hatten.

Anjarwalla, der die doppelte britische und kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, soll laut einem von zitierten Einwanderungsbeamten seinen kenianischen Pass verwendet haben, um einen Flug in einem „Nahost-Flugzeug“ zu besteigen Premium-Zeiten; sein endgültiges Ziel ist unbekannt.

Anjarwallas britischer Pass, mit dem er nach Nigeria einreiste, wurde bei seiner Inhaftierung den Behörden übergeben. Es wird angenommen, dass er seinen privilegierten Zugang zu Telefonen im „komfortablen Gästehaus“, in dem er festgehalten wurde, genutzt hat, um seine Flucht zu planen; sein Kollege bei Binance, Gambaryan, bleibt in Haft.

Das Paar war zunächst festgenommen im Februar in Nigeria, obwohl noch keine Strafanzeige gegen sie erhoben worden war. Inzwischen waren die Behörden des Landes untersuchen Kryptowährungsbörsen. Unter den Bedingungen von a GerichtsbeschlussNigerias Antikorruptionsbehörde, die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, durfte Anjarwalla und Gambaryan 14 Tage lang festhalten, die Anfang März endete. Danach a Hörtests Mitte März wurde entschieden, eine Verlängerung des Gerichtsbeschlusses zu gewähren.

Im Rahmen der Untersuchung hat Nigeria gefordert dass Binance Informationen über seine 100 größten Benutzer im Land und deren Transaktionshistorie in den letzten sechs Monaten bereitstellt.

Unabhängig davon hat der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen die Börse sowie gegen Anjarwalla und Gambaryan erhoben. Laut lokaler Veröffentlichung Kanäle TVZu den im Rahmen der Klagenummer FHC/ABJ/CR/115/2024 erhobenen Anklagen gehören Vorwürfe der Nichtzahlung von Mehrwertsteuer und Körperschaftssteuer, der Nichteinreichung von Steuererklärungen und der Nichtregistrierung bei der FIRS für Steuerzwecke. Der Börse wird außerdem Mittäterschaft bei der Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Kunden vorgeworfen.

Entschlüsseln hat Binance und die FIRS um einen Kommentar gebeten und wird diesen Artikel aktualisieren, sobald sie antworten.

Herausgegeben von Stacy Elliot.

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• Quelle: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report