Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie darum gebeten Beschränken Sie die Website-URLs von neun Kryptowährungsbörsen. Ziel ist es, den Zugang zu Plattformen wie MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi und Kucoin einzuschränken, unter Berufung auf deren angebliche „illegale Operationen“ und die Nichteinhaltung des Geldwäschepräventionsgesetzes.
Als zentrale nationale Behörde hat die FIU die Aufgabe, Informationen im Zusammenhang mit verdächtigen Finanztransaktionen, einschließlich Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, an Strafverfolgungsbehörden weltweit zu empfangen, zu verarbeiten, zu analysieren und weiterzuleiten.
Indien arbeitet aktiv daran, den Kryptowährungssektor in seine konventionelle Finanzlandschaft zu integrieren. Im März das Land schreibt vor, dass Kryptowährungsunternehmen Know-Your-Customer-Daten (KYC) erwerben müssenund verlangt von ihnen, sich bei der Agentur zu registrieren. Jeder in Indien tätige Virtual Asset Service Provider (VASP), sei es im Ausland oder im Inland, ist verpflichtet, sich bei der FIU als meldende Einheit zu registrieren und das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche einzuhalten.
Während bei der FIU mittlerweile 31 Firmen registriert sind, hat die Agentur bekannt dass mehrere Offshore-Unternehmen, die einen beträchtlichen Prozentsatz der indischen Nutzer bedienen, sich nicht an die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Fälschung (CFT) hielten. Die FIU hat den neun gesperrten VASPs Benachrichtigungen aus offensichtlichen Gründen zugesandt, die konkreten Auswirkungen über die URL-Blockierung hinaus bleiben jedoch unklar.
Im August betonte der indische Premierminister Narendra Modi die Notwendigkeit einer globalen Kryptowährungsregulierung und behauptete, dass Vorschriften und Rahmenbedingungen über einzelne Länder oder regionale Gruppen hinausgehen sollten. Indien hat jedoch einen vorsichtigen Umgang mit Kryptowährungen an den Tag gelegt und hohe Kapitalertragssteuern eingeführt. Erhebung einer beträchtlichen Steuer von 30 % — höhere Steuersätze für Aktien und andere Anlagen — und eine Quellensteuer von 1 % (TDS). Straftäter oder Plattformen, die sich nicht an die TDS halten, können gemäß einer Änderung von Abschnitt 271C des Einkommensteuergesetzes mit Strafen, einschließlich Geldstrafen oder Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und sieben Jahren, rechnen.
Im Oktober plädierte die Financial Action Task Force (FATF) dafür, dass die Mitgliedsstaaten eine Reiseregel zur Verfolgung von Kryptotransaktionen einführen, um Terrorismusfinanzierung und illegale Aktivitäten zu bekämpfen. Indiens Haltung zur Durchsetzung der Reiseregeln bleibt ungewiss.
Laut einer Chainalysis-Analyse ist Indien trotz des Gouverneurs der Zentralbank des Landes weltweit führend bei der Einführung von Kryptowährungen in der breiten Öffentlichkeit Ablehnung von Kryptowährungen als spekulative Spielmöglichkeiten. Obwohl es gesetzgeberische Hindernisse gibt, hat das Land das zweitgrößte geschätzte Transaktionsvolumen der Welt für Kryptowährungen.
Etablierte Kryptounternehmen wie Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) hoffen, dass die wichtigsten Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt stabile Kryptogesetze erlassen, damit die Akteure der Branche Gewissheit über das regulatorische Umfeld haben, in dem sie tätig sind.
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