Eine Untersuchung möglicher Verstöße gegen Devisenvorschriften hat dazu geführt, dass die Vermögenswerte von WazirX eingefroren wurden Binance gekauft im Jahr 2019. Die von der ED deklarierten Vermögenswerte im Wert von 8.16 Millionen US-Dollar waren gepfändet worden.
WazirX, dessen Vermögen kürzlich von der indischen Finanzkriminalitätsbehörde aufgrund einer Untersuchung möglicher Verstöße gegen das Devisenrecht gesperrt wurde, gehört Binance, einer der größten digitalen Währungsbörsen der Welt.
Die indische Regierung ermittelt gegen viele Fintech-Unternehmen wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens bei Anträgen auf Sofortkredite, die kurzfristige Kredite anbieten.
Die ED in einer Pressemitteilung behauptet dass WazirX rund 16 fragwürdigen Fintech-Unternehmen aktiv geholfen hat, „die Erträge aus Kriminalität unter Verwendung der Krypto-Methode“ zu waschen.
Die Behörde fror daraufhin WazirX-Gelder in Höhe von 8.1 Millionen US-Dollar ein. Die ED hat die Plattform des angeblichen Handels mit 350 Millionen Dollar beschuldigt, die sie rechtswidrig von Schnellkreditunternehmen erhalten hat.
Laut Reuters hat WazirX noch keine Stellungnahme gegen die Vermögensentziehung durch die Bundesvollzugsdirektion abgegeben.
Die Durchsuchungen richteten sich gegen einen Direktor von Zanmai Lab, dem Unternehmen, dem WazirX gehört. Changpeng 'CZ' Zhao, der CEO von Binance, bestritt Berichte, dass sein Unternehmen WazirX auf Twitter besitzt, nachdem er die Geschichte veröffentlicht hatte.
Schneller Thread zu Binance und WazirX und einige falsche Berichte.
Binance besitzt keine Anteile an Zanmai Labs, dem Unternehmen, das WazirX betreibt und von den ursprünglichen Gründern gegründet wurde.
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- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 5. August 2022
ED erfuhr durch eine Fund Trail-Untersuchung, dass Fintech-Unternehmen erhebliche Geldsummen bewegten, um Kryptowährungs-Assets zu kaufen und dann im Ausland gewaschen zu werden.
Der Großteil des Bargelds wurde an die WazirX-Börse umgeleitet, und Käufe von Kryptowährungen wurden laut der Ankündigung mit nicht identifizierten ausländischen Geldbörsen getätigt.
Ist Binance nicht an WazireX beteiligt?
Die Entscheidung von Binance, sich vollständig von den Umständen zu distanzieren, zeigt seinen Versuch, unschuldig zu wirken. Wie CZ den Verbrauchern mitteilt, stellt Binance WazirX ausschließlich Wallet-Dienste als technologische Lösung zur Verfügung. Um die Netzwerkgebühren zu senken, sind auch Off-Chain-Aktivitäten enthalten.
Dies kann verwendet werden, um zu zeigen, dass WazirX alle anderen Austauschprozesse kontrolliert, einschließlich Benutzerregistrierung, KYC, Handel und Start von Auszahlungen.
Eine ähnliche Klage wie die von WazirX, die von 2.35 bis 2017 2021 Milliarden USD umfasste, richtete sich vor etwa zwei Monaten gegen Binance. Es wurde "indirekte" Geldwäsche behauptet, obwohl angenommen wurde, dass sie stattgefunden hat.
Die jüngsten Vorwürfe im Zusammenhang mit der Verwaltung des Netzwerks durch Zanmai Labs sowie den Betrieb von WazirX sind sehr beunruhigend. sagte der CEO von Binance.
4/ Jüngste Anschuldigungen über den Betrieb von WazirX und wie die Plattform von Zanmai Labs verwaltet wird, sind für Binance von großer Besorgnis. Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir würden uns freuen, auf jede erdenkliche Weise mit ED zusammenzuarbeiten.
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 5. August 2022
„Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir würden uns freuen, auf jede erdenkliche Weise mit ED zusammenzuarbeiten.“
