Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) hat rechtliche Schritte gegen fünf Personen eingeleitet, die für den nicht mehr existierenden Kryptowährungsaustausch BitConnect werben. 

Berichte zeigen an dass die Bundesregulierungsbehörde die Vorwürfe verklagt hat, die Beklagten hätten bei der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren geholfen, ohne sie bei der SEC zu registrieren. Ihre Werbemaßnahmen brachten mehr als 2 Milliarden US-Dollar von Privatanlegern ein.

Insbesondere behauptet die SEC, dass die Veranstalter zwischen Januar 2017 und Januar 2018 für das „Kreditprogramm“ von BitConnect geworben haben, indem sie eine Reihe von YouTube-Testimonials veröffentlicht haben. Gelegentlich veröffentlichten sie die Testimonial-Videos mehrmals am Tag. Die Veranstalter erhielten anschließend eine Provision für das Geld, das sie für Investoren gewinnen konnten. Berichten zufolge hat einer der Angeklagten über 2.6 Millionen US-Dollar verdient.

Die S teilte ein press Veröffentlichung auf ihrem Twitter-Account am 28. Mai. Die Freisetzung listete ihre Vorwürfe zusammen mit den Namen der Angeklagten sehr detailliert auf.

Lara Shalov Mehraban, stellvertretende Regionaldirektorin des New Yorker Regionalbüros der SEC, wurde zitiert:

„Wir behaupten, dass diese Beklagten unrechtmäßig nicht registrierte digitale Vermögenswerte verkauft haben, indem sie aktiv das BitConnect-Kreditprogramm an Privatanleger beworben haben. Wir werden versuchen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegal davon profitieren, indem sie das Interesse der Öffentlichkeit an digitalen Assets nutzen. “

Die SEC hat vier Personen wegen Verstoßes gegen die Registrierungsbestimmungen des Bundeswertpapiergesetzes angeklagt. In der Beschwerde der Kommission wurde der fünfte Mann beschuldigt, das nicht registrierte Angebot und den Verkauf von Wertpapieren von BitConnect unterstützt und unterstützt zu haben.

BitConnect wurde 2018 aufgrund von Betrugsvorwürfen nicht mehr als Börse betrieben.

Die anderen Kryptofälle der SEC

Die Kommission ist weiterhin in ein andauerndes Tauziehen mit Ripple Labs verwickelt. Sie haben behauptet, dass der CEO des Unternehmens, Brad Garlinghouse, und der Mitbegründer, Christian Larsen, ein illegales Wertpapierangebot durchgeführt haben.

On May 21, Berichte angegeben dass die SEC das Recht erhalten hatte, auf weitere Entdeckungsinformationen von Ripples Aufsichtsbehörden in Übersee zuzugreifen. Dies war das Ergebnis eines Problems, das bereits im April begann, als Ripple einen Brief an Richterin Sarah Netburn übermittelte, in dem sie darum bat, die SEC daran zu hindern, diese Informationen zu beschaffen. In dem Brief wurde behauptet, die SEC habe sich als Einschüchterungstaktik an ihre ausländischen Aufsichtsbehörden gewandt.

Richter Netburn entschied jedoch letztendlich zugunsten der SEC. Sie erklärte, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, "dass die SEC ihre Anträge in böser Absicht gestellt hat".

Neuere Entwicklungen bei SEC vs. Ripple betreffen die Forderung der Angeklagten, Exponate zu versiegeln. Am 28. Mai wurde der ehemalige Bundesanwalt James K. Filan twitterte dass die SEC Widerspruch gegen diesen Antrag eingelegt hatte. Herr Filan, der die Klage regelmäßig auf Twitter kommentiert hat, sagte, die SEC habe das große öffentliche Interesse an dem Fall festgestellt. Er verwies auch auf die Anzahl der Teilnehmer an telefonischen Entdeckungskonferenzen am 6. und 30. April.

Herr Filan folgte mit ein weiterer Tweet kurz darauf in Bezug auf Ripples Opposition gegen den Antrag der SEC auf eine weitere Entdeckungskonferenz.

"Die SEC hat auch gerade eine Antwort auf Ripples Opposition gegen den Antrag der SEC auf eine Entdeckungskonferenz eingereicht", heißt es in dem Tweet. "Wie der ursprüngliche Antrag der SEC wurde die Antwort unter Siegel eingereicht, sodass wir nicht wissen, worum es geht, bis das Siegelproblem entschieden ist."