Laut Reuters hält die führende Krypto-Börse Binance Berichten zufolge trotz der Warnungen hochrangiger Mitarbeiter des Unternehmens an schwachen KYC-Compliance-Standards (Know Your Customer).
In einem neuen Special berichten, schlüsselt der Nachrichtendienst die angeblichen regulatorischen Unregelmäßigkeiten der Börse auf und konzentriert sich dabei auf die „schwachen“ KYC-Prüfungen von Binance, die darauf ausgelegt sind, Geldwäsche zu verhindern.
Der Artikel, der auf „Dutzenden Interviews mit ehemaligen leitenden Mitarbeitern von Binance, Beratern und Geschäftspartnern“ sowie Hunderten von Dokumenten basiert, behauptet auch, dass Binance Fragen nach dem Sitz seiner wichtigsten Online-Börse ausgewichen ist.
Im Juli sagte Changpeng Zhao, CEO von Binance, dass er sich dazu entschieden habe schlauer bewegen Binance verlässt seine dezentrale Struktur, um die Aufsichtsbehörden zu beschwichtigen und die Lizenzgenehmigung zu erhalten, während in mehreren Gerichtsbarkeiten, darunter den USA, Hongkong, Japan und Singapur, hart durchgegriffen wird. Berichten zufolge hat das Unternehmen dies getan zum Ausdruck gebracht Es besteht ein gewisses Interesse an Irland, allerdings bleibt unklar, in welchem Ausmaß.
Aus einem internen Unternehmensdokument geht hervor, dass Binance auch die Empfehlungen seiner eigenen Compliance-Abteilung nicht befolgte und weiterhin Kunden in Russland, der Ukraine und fünf weiteren Ländern rekrutierte, die als „extremes“ Geldwäscherisiko gelten, berichtet Reuters.
Binance antwortete nicht auf detaillierte Fragen von Reuters, die Börse lieferte jedoch das folgende Zitat:
„Als führendes Kryptowährungs- und Blockchain-Ökosystem sind wir führend und investieren in zukünftige Technologien und Gesetze, die die Kryptoindustrie auf den Weg zu einer gut regulierten, sicheren Industrie bringen werden.“
Ein Binance-Sprecher behauptete außerdem, die Informationen von Reuters seien „völlig veraltet und – an mehreren Stellen – völlig falsch“, aber der Sprecher ging nicht auf Details ein.
Changpeng Zhao sagt auf Twitter,
„FUD [Angst, Unsicherheit, Zweifel]. Journalisten sprachen mit Leuten, die von Binance entlassen wurden, und Partnern, denen es nicht gelang, uns zu verunglimpfen.
Unser Fokus liegt auf der Bekämpfung der Geldwäsche sowie einer transparenten und willkommenen Regulierung. Taten sagen mehr als Worte. Vielen Dank für Ihre unerschütterliche Unterstützung!“
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