Etikett: Krypto Ponzi
Die SEC-Durchsetzung konzentriert sich weiterhin auf Krypto – der Vorsitzende Gensler sagt, er sei von den Durchsetzungsergebnissen „beeindruckt“.
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) sagt, ihre Enforcement Division „konzentriere sich weiterhin auf den sich schnell entwickelnden Bereich der Krypto-Asset-Wertpapiere“. Insgesamt hat die Wertpapieraufsicht in diesem Geschäftsjahr 760 Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. SEC-Vorsitzender Gary Gensler kommentierte: „Ich bin weiterhin beeindruckt von unserer Abteilung für Durchsetzung.“ SEC konzentriert sich auf Durchsetzung Die US-Wertpapiere […]CEO von Mining Capital Coin angeklagt, weil er ein Krypto-Ponzi-System im Wert von 62 Millionen US-Dollar entwickelt hat
Laut dem US-Justizministerium wird Luiz Capuci Jr., CEO von Mining Capital Coin, am Freitag angeklagt, einen Betrug inszeniert zu haben, der Investoren auf der ganzen Welt um etwa 62 Millionen Dollar betrogen hat (Weiterlesen)
BitConnect-Gründer wegen Orchestrierung eines globalen Krypto-Ponzi-Schemas im Wert von 2.4 Mrd. USD angeklagt
Eine US-Grand Jury hat Satish Kumbhani, den Gründer von BitConnect, angeklagt, weil er ein Betrugsschema orchestriert hat, das ungefähr 2.4 Milliarden US-Dollar von Investoren abgezogen hat. (Weiterlesen)
Die USA belasten einen indischen Bürger im Krypto-Ponzi-Schema Bitconnect in Höhe von 3.4 Milliarden US-Dollar
Der Gründer des 3.4-Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Systems Bitconnect wurde in den Vereinigten Staaten angeklagt. „Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht ihm eine Höchststrafe von insgesamt 70 Jahren Gefängnis“, teilte das US-Justizministerium mit. Der Gründer von Bitconnect könnte für 70 Jahre ins Gefängnis gehen Das US-Justizministerium […] BitConnect-Gründer gab Kryptobetrug im Wert von über 2.4 Milliarden US-Dollar an
Das US-Justizministerium kündigte seine Anklage gegen Satish Kumbhani, den Gründer der nicht mehr existierenden Kryptowährungsplattform BitConnect, wegen des Vorwurfs der „Orchestrierung eines globalen Ponzi-Systems“ im Wert von 2.4 Milliarden US-Dollar an, das als größter Kryptowährungsbetrug aller Zeiten gilt. US-Justizministerium klagt BitConnect-Gründer an In einer offiziellen Pressemitteilung teilte das Justizministerium mit, dass Satish Kumbhani der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Warenpreismanipulation, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt worden sei. Alle Gebühren wurden mit dem Betrieb der BitConnect-Kryptoplattform in Verbindung gebracht. Der Service wurde als Kreditprogramm verkauft, das sich letztendlich als Pyramidengeschäft von globalen Dimensionen herausstellte und auf Platz 20 der Liste der Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung rangierte. „Diese Anklage behauptet ein massives Kryptowährungsprogramm, das Investoren um mehr als 2 Milliarden Dollar betrogen hat. Die US-Staatsanwaltschaft und unsere Strafverfolgungspartner setzen sich dafür ein, Gerechtigkeit für Opfer von Kryptowährungsbetrug zu erreichen“, sagte US-Staatsanwalt Randy Grossman in einer Erklärung. Krypto-Betrug wird von Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und das Justizministerium (DoJ) haben in letzter Zeit aktiv Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen verfolgt. Erst diese Woche bekannten sich die BitMEX-Mitbegründer Delo und Hayes schuldig, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Gemäß den Bedingungen ihrer Plädoyervereinbarungen haben die Mitbegründer zugestimmt, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, „die einen finanziellen Gewinn aus der Straftat darstellt“. In ähnlicher Weise zahlte auch das Krypto-Kreditunternehmen BlockFi in diesem Monat eine Strafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in einem SEC-Vergleich.
Die Post BitConnect-Gründer gab Kryptobetrug im Wert von über 2.4 Milliarden US-Dollar an erschien zuerst auf Cryptoknowmics-Crypto Nachrichten- und Medienplattform.
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