Die in Hongkong ansässige Kryptowährungsbörse BitForex hat alle Abhebungen für mindestens drei Tage eingestellt, was die Benutzer verwirrt und besorgt über die Sicherheit ihrer Vermögenswerte zurücklässt.

Dieser Vorfall wurde aufgedeckt, als der Blockchain-Experte ZachXBT verdächtige Aktivitäten auf der Plattform meldete, was Ängste vor einem möglichen Exit-Betrug weckte.

Beenden Sie Betrugsverdacht und gestoppte Abhebungen

ZachXBT äußerte in einem Beitrag vom 26. Februar Bedenken hinsichtlich möglicher Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit BitForex und deutete auf die Wahrscheinlichkeit eines Exit-Betrugs hin.

Sie wiesen auf einen erheblichen Abfluss von rund 56.4 Millionen US-Dollar aus dem Hot Wallet der Börse am 23. Februar hin. Nach diesem erheblichen Abzug stellte die Börse alle Abhebungsvorgänge ein, was bei ihrer Benutzergemeinschaft Besorgnis erregte.

Es wurden verdächtige Aktivitäten an der Krypto-Börse beobachtet @bitforexcom.

Am 23. Februar verzeichneten ihre Hot Wallets Abflüsse in Höhe von etwa 56.5 Millionen US-Dollar. Kurz nach diesem Zeitpunkt wurde die Bearbeitung der Abhebungen eingestellt, ohne dass seitdem offizielle Ankündigungen erfolgten.

Derzeit stellen Benutzer Fragen zu… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

— ZachXBT (@zachxbt) 26. Februar 2024

Um den Verdacht zu verstärken, stellte ZachXBT fest, dass Fragen zu verschiedenen Plattformen, darunter X und dem Telegram-Kanal von BitForex, noch vom Team der Börse beantwortet werden müssen.

Er wies auch darauf hin, dass BitForex immer noch erhebliche Mengen an TRB- und OMI-Tokens hält, nämlich 18 % bzw. 7 % ihres Gesamtangebots. Der Ermittler hat auch bestimmte Wallets identifiziert, die mit der verdächtigen Aktivität in Zusammenhang stehen.

Der Zeitpunkt dieser Entwicklungen ist angesichts des jüngsten Führungswechsels bei BitForex im Januar, bei dem CEO Jason Luo zurücktrat, besonders besorgniserregend. Während Luo zum Ausdruck gebracht Trotz seines Vertrauens in das neue Führungsteam haben die Umstände seines Abgangs nur Spekulationen angeheizt.

In der Zwischenzeit haben Benutzer verschiedene Probleme auf dem offiziellen Telegram-Kanal der Börse gemeldet, darunter Schwierigkeiten beim Zugriff auf ihre Konten, fehlende Vermögenswerte im Dashboard und Schwierigkeiten beim Anmelden.

Ein Benutzer, der ZachXBT kontaktierte, erwähnte, dass Administratoren der BitForex-Telegram-Gruppe das Problem zunächst auf laufende Wartungsarbeiten zurückführten. Der Benutzer berichtete jedoch, dass der Administrator inzwischen seinen Benutzernamen geändert und die Kommunikation eingestellt habe, sodass Benutzer niemanden von der Börse aus kontaktieren könnten.

Andere Benutzer haben ebenfalls berichtet, dass ihnen der Zugriff auf die Website des Unternehmens verwehrt wurde. Wenn man versucht, auf die offizielle BitForex-Website zuzugreifen, wird eine Popup-Nachricht angezeigt Angabe Der Zugriff auf die Website wird ihnen verwehrt.

BitForex steht unter behördlicher Prüfung

BitForex wurde 2018 gegründet und stand bereits zuvor unter behördlicher Kontrolle. Letztes Jahr, Japans Finanzdienstleistungsagentur ausgegeben ein Warnschreiben, in dem BitForex und andere Börsen darauf hingewiesen werden, dass sie im Land ohne ordnungsgemäße Registrierung tätig sind und damit gegen die örtlichen Fondsabwicklungsgesetze verstoßen.

Die Börsenrichtlinien von BitForex schreiben nicht die Bereitstellung von Know Your Customer (KYC)-Daten für die Kontoerstellung vor, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten auf der Plattform aufwirft.

Trotz wiederholter Versuche, eine Klärung herbeizuführen, hat BitForex noch keine öffentlichen Erklärungen abgegeben, in denen es auf die jüngsten Entwicklungen eingeht oder auf die Bedenken seiner Nutzerbasis eingeht.