Taiwans Strafverfolgungsbehörden haben den möglicherweise größten Geldwäschefall im Zusammenhang mit Kryptowährungen in der Region aufgedeckt, bei dem es um 324.2 Millionen USDT ging.

Das elektronische Ermittlungsteam der taiwanesischen Kriminalpolizei hat zahlreiche Beweisstücke beschlagnahmt, darunter einen Lamborghini, einen LEXUS LM, drei Luxusuhren, arbeitsbezogene Mobiltelefone und Betäubungsmittel.

Taiwans größte Krypto-Pleite aller Zeiten

Gemäß einer Aussage Von der Kriminalpolizei der Industriestadt Taichung wurde im Juni ein Verdächtiger mit dem Nachnamen Chiu festgenommen.

Chiu soll die Geldwäsche von über 324.2 Millionen USDT ermöglicht haben, die im Zusammenhang mit einem im Oktober 2022 aufgedeckten Investitionsbetrugsfall stand. Neben Chiu wurden auch drei weitere Personen festgenommen, wie die Lokalzeitung United Daily News berichtete.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Betrugsgruppe die Opfer anwies, ihre Gelder auf betrügerische Konten zu überweisen, und diese illegalen Gelder anschließend an ausländische Kryptowährungsbörsen oder einzelne Kryptohändler weiterleitete. Chiu wird vorgeworfen, diese Kryptowährungen erworben und in Bargeld umgewandelt zu haben.

Eine spezialisierte Task Force stellte fest, dass Chiu häufig nach Hongkong, auf die Philippinen und nach Malaysia gereist war, was den Behörden zufolge den Verdacht aufkommen ließ, dass der Verdächtige mit internationalen Glücksspiel- und Betrugsorganisationen kommuniziert haben könnte.

Chiu wurde im Juni am internationalen Flughafen Taoyuan von der Polizei festgenommen, nachdem der Verdächtige ins Land zurückgekehrt war.

Gesetzentwurf zur Verwaltung virtueller Vermögenswerte

Obwohl Taiwan für seine harte Haltung gegenüber Kryptowährungen bekannt ist, haben seine Gesetzgeber vorgeführt Letzte Woche hat er dem Einkammerparlament, bekannt als Legislativ-Yuan, den Gesetzentwurf zur Verwaltung virtueller Vermögenswerte vorgelegt. Das Hauptziel des 30-seitigen Gesetzentwurfs besteht darin, den Kundenschutz zu verbessern und eine wirksame Aufsicht über die Branche sicherzustellen.

Darin wurden Anforderungen an die Virtual Asset Service Provider (VASPs) dargelegt und Verpflichtungen vorgeschlagen, darunter die Trennung von Kundengeldern von den Reservefonds des Unternehmens, die Implementierung eines internen Kontroll- und Revisionssystems und die Verbindung mit dem örtlichen Handelsverband.

Gemäß der vorgeschlagenen Gesetzgebung könnten VASPs, die ohne Lizenz arbeiten, mit Geldstrafen zwischen mindestens 2 Millionen taiwanesischen Dollar (ca. 60,000 US-Dollar) und maximal 20 Millionen TWD (600,000 US-Dollar) rechnen. Darüber hinaus wird Unternehmen, die derzeit auf dem taiwanesischen Markt tätig sind, nach Inkrafttreten des Gesetzentwurfs ein sechsmonatiges Zeitfenster eingeräumt, um sich eine Lizenz zu sichern.

Im vergangenen Juli hat Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC) geschickt ein Schreiben an den Bankenverband, in dem Kreditkartenunternehmen aufgefordert werden, die Zahlungsabwicklung für Händler einzustellen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen beteiligt sind.