KuCoin, eine bekannte globale Kryptowährungsbörse, und zwei ihrer Gründer werden von US-Behörden strafrechtlich verfolgt, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der auf der Plattform gehaltenen Benutzergelder aufkommen lässt.

Chun Gan und Ke Tang sind die beiden Gründer, gegen die Anklage erhoben wird. Sie sind Angeklagte der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes durch vorsätzliches Versäumnis, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten. Die Behörden behaupten, dass KuCoin unter ihrer Führung die US-amerikanischen AML-Gesetze missachtet und zu einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen geworden sei.

Demnach liegt Kucoin hinsichtlich des Handelsvolumens an fünfter Stelle unter den zentralisierten Börsen Coingecko, und hat in den letzten 2 Stunden Transaktionen im Wert von über 24 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Der US-Anwalt Damian Williams betonte, dass KuCoin zwar seinen bedeutenden US-Kundenstamm nutzte, um ein wichtiger Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt zu werden, sich jedoch bewusst dafür entschieden habe, US-Gesetze zu missachten.

„Krypto-Börsen wie KuCoin können nicht beides haben. Die heutige Anklage sollte eine klare Botschaft an andere Krypto-Börsen senden: Wenn Sie vorhaben, US-Kunden zu bedienen, müssen Sie sich schlicht und einfach an das US-Recht halten“, sagte er.

Die Behörden sagten, ihre Untersuchung habe ergeben, dass KuCoin, das 2017 gegründet wurde, schnell wuchs und über 30 Millionen Kunden anzog. Trotz seines schnellen Erfolgs hat KuCoin es jedoch angeblich versäumt, grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen.

Es wird auch behauptet, dass KuCoin aktiv versucht hat, die Existenz seiner US-Kunden zu verbergen, um den US-amerikanischen AML- und KYC-Anforderungen zu entgehen, wodurch die Börse als Plattform für Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten genutzt werden konnte.

Während Gan und Tang weiterhin auf freiem Fuß sind, werden ihnen in einem Fall Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz und in einem Fall Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen, die Höchststrafe beträgt fünf Jahre Gefängnis. Auch die Unternehmen hinter KuCoin, darunter Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited, sind mit ähnlichen Anklagen konfrontiert.