Als neue und aufregende Anwendungsfälle für NFTs auftauchten, wuchs auch ihr Missbrauchspotenzial. enthüllt ein aktueller Bericht von Chainalyse.
Das Blockchain-Forschungs- und Analyseunternehmen untersuchte zwei Formen illegaler Aktivitäten auf dem NFT-Markt – Wash Trading und Geldwäsche – und deckte besorgniserregende Statistiken auf.
Wash-Händler erzielten zusammen einen Gewinn von 8.9 Millionen US-Dollar
Wash-Trading impliziert fiktive Verkäufe, bei denen der Verkäufer auf beiden Seiten der Transaktion steht – eine Praxis, die den Markt, alias potenzielle Käufer, glauben machen soll, dass eine hohe Nachfrage nach dem Vermögenswert besteht – und dessen Preis in die Höhe treibt.
NFT Wash Trader lassen ihre digitalen Sammlerstücke wertvoller erscheinen, indem sie sie an neue Wallets verkaufen, die sie selbst finanzieren.
Wie Chainalysis betonte, ermöglichen die meisten NFT-Handelsplattformen den Benutzern den Handel, indem sie einfach ihre Brieftasche verbinden, ohne dass eine zusätzliche Identifizierung erforderlich ist, was diese Form des Missbrauchs erheblich erleichtert.
Der Bericht befasste sich mit NFT-Verkäufen an eigenfinanzierte Adressen und deckte auf, dass einige NFT-Verkäufer Hunderte von Wash-Trades ausgeführt haben.
Der NFT-Wash-Handel kann verfolgt werden, indem die Verkäufe von NFTs an Adressen analysiert werden, die selbst finanziert wurden – d. h. finanziert durch die Verkaufsadresse oder durch die Adresse, die die Verkaufsadresse finanziert hat.
Mithilfe der Blockchain-Analyse identifizierte Chainalysis 262 Benutzer, die mehr als 25 Mal einen NFT an ein selbstfinanziertes Wallet verkauft haben. Ihre Gesamtgewinne wurden weiter berechnet, indem der Betrag, den sie für Gasgebühren ausgegeben haben, von dem Betrag abgezogen wurde, den sie mit dem Verkauf von NFTs verdient hatten.
„Die meisten NFT-Wash-Händler waren unrentabel, aber die erfolgreichen NFT-Wash-Händler haben so viel profitiert, dass diese Gruppe von 262 insgesamt immens profitiert hat“, heißt es in dem Bericht.
Die angewandte Analyse erfasse nur Trades, die in Ethereum und Wrapped Ethereum getätigt wurden, wies auf Chainalysis hin und fügte hinzu, dass die Bewertung des Wash-Trading als konservativ angesehen werden könne.
Die 110 profitablen Wash-Händler haben zusammen einen Gewinn von fast 8.9 Millionen US-Dollar angehäuft, was die Verluste von 416,984 US-Dollar trivialisiert, die von den 152 unrentablen Wash-Händlern gemacht wurden.
„Noch schlimmer ist, dass diese 8.9 Millionen US-Dollar höchstwahrscheinlich aus Verkäufen an ahnungslose Käufer stammen, die glauben, dass die NFT, die sie kaufen, an Wert gewonnen haben und von einem bestimmten Sammler an einen anderen verkauft wurden“, schloss der Bericht.
Blockchain-Daten und -Analysen erleichtern die Identifizierung dieser Art von Missbrauch, und wie Chanalysis betonte, „können Marktplätze Verbote oder andere Strafen für die schlimmsten Straftäter in Betracht ziehen“.
NFTs werden zunehmend zur Geldwäsche eingesetzt
Obwohl nicht so bedeutend wie Wash Trading, nimmt die Verwendung von NFTs zur Geldwäsche zu, wie der zweite Teil des Berichts enthüllte.
Die Daten zeigen, dass illegale Gelder zunehmend in NFT-Käufe involviert sind – wobei der Wert, der von markierten Adressen an NFT-Marktplätze gesendet wird, im dritten Quartal 2021 erheblich gestiegen ist und 1 Million US-Dollar überschritten hat.
Der Wert stieg im vierten Quartal weiter und erreichte fast 1.4 Millionen US-Dollar.
In beiden Quartalen stammte der größte Teil dieser Aktivität von betrügerischen Adressen, die Gelder an NFT-Marktplätze schickten, um Einkäufe zu tätigen.
In beiden Quartalen wurden auch erhebliche Mengen gestohlener Gelder an Marktplätze geschickt.
Unterdessen wurden im vierten Quartal zunehmend Adressen mit Sanktionsrisiko involviert – eine Beule, die direkt mit der P4P-Kryptowährungsbörse Chatex verbunden war, die angeklagt und angeklagt wurde sanktionierten für die Beteiligung an Ransomware-Operationen.
Obwohl diese Aktivität zunimmt, stellt sie immer noch „einen Tropfen auf den heißen Stein“ dar – verglichen mit der auf Kryptowährungen basierenden Geldwäsche-Kettenanalyse im Wert von 8.6 Milliarden US-Dollar verfolgt .
„Nichtsdestotrotz stellen Geldwäsche und insbesondere Überweisungen von sanktionierten Kryptowährungsunternehmen ein großes Risiko für den Aufbau von Vertrauen in NFTs dar und sollten von Marktplätzen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden genauer überwacht werden“, schloss der Bericht.
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