Die Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität in Australien hat eine Untersuchung von Bet365 hinsichtlich möglicher Versäumnisse bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingeleitet. Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) stellt sicher, dass Unternehmen über ordnungsgemäße Compliance-Systeme verfügen, um zu verhindern, dass Menschen Erträge aus Straftaten über Banken und Glücksspielplattformen schleusen.
forderte bereits im Jahr 365 eine externe Prüfung des in Großbritannien ansässigen Unternehmens Bet2022
AUSTRAC beantragte ursprünglich im Jahr 365 eine externe Prüfung des in Großbritannien ansässigen Unternehmens Bet2022; Ähnliches hat es bei seinen Konkurrenten Sportsbet und Entain getan. Letzterer betreibt im Land die Marken Ladbrokes und Neds und wartet auf Rückmeldungen zu den Ergebnissen seiner Untersuchung.
Bet365 hat KPMG mit ins Boot geholt, um seine Prozesse zu untersuchen und den Bericht an AUSTRAC zu senden. Die Aufsichtsbehörde will nun eine eigene, tiefergehende Untersuchung des Betreibers durchführen.
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, sagte, dass Unternehmen, die nicht über angemessene Kontrollen verfügen, „anfällig für die Ausbeutung durch Kriminelle“ seien.
Unternehmen, die diese Systeme nicht auf den neuesten Stand bringen, müssen mit hohen Strafen und möglichen behördlichen Maßnahmen rechnen. SkyCity ist derzeit Wegen ähnlicher Verstöße muss das Unternehmen mit einer Geldstrafe von 73 Mio. AU$ (48 Mio. US-Dollar) rechnen.
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- Quelle: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/07/australias-financial-crime-watchdog-investigating-bet365/
