Als bedeutender Schritt beim jüngsten G20-Treffen in Indien haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und das Financial Stability Board (FSB) ein gemeinsames Papier veröffentlicht, in dem ein Rahmen für die globale Regulierung von Kryptowährungen dargelegt wird. Während sich die Vorschläge größtenteils auf vertrautem Terrain bewegen, ist ihre Überzeugung vom unaufhaltsamen Wachstum und Erfolg von Krypto neu.

Die Billigung des Berichts durch die G20-Staaten löste großen Optimismus aus, da er dafür plädiert, dass Länder Kryptowährungen nicht verbieten. Im Text sind jedoch einige besorgniserregende Anzeichen verborgen. Auf der ersten Seite heißt es beispielsweise: „Eine weit verbreitete Einführung von Krypto-Assets könnte die Wirksamkeit der Geldpolitik untergraben, Maßnahmen zur Kapitalflusssteuerung umgehen, fiskalische Risiken verschärfen, zur Finanzierung der Realwirtschaft verfügbare Ressourcen ablenken und die globale Finanzstabilität gefährden.“ .“

Aus diesen Gründen legen sie einen Schwerpunkt auf dezentrale Finanzierung (DeFi) und Stablecoins. Derzeit können ausländische Unternehmen Stablecoins ausgeben, die an die Fiat-Währungen jedes Landes gekoppelt sind, was die Möglichkeiten zur Eindämmung der Kapitalflucht erheblich einschränkt. Ein typisches Beispiel ist China, wo Krypto eine Schattenwirtschaft schuf, die Kapitaltransfers ins Ausland ermöglichte und Pekings anschließendes Durchgreifen erzwang.

Der Bericht geht noch weiter und behauptet: „Regulierung und Aufsicht über lizenzierte oder registrierte Emittenten und Dienstleister von Krypto-Assets können das Funktionieren von Kapitalflussmaßnahmen, Steuer- und Steuerrichtlinien sowie Anforderungen an die finanzielle Integrität unterstützen.“ Weiter heißt es: „Durch geeignete Berichtspflichten können Datenlücken verringert werden, was besonders wichtig für Kapitalflussmessungen ist, die auf der Überwachung grenzüberschreitender Transaktionen und Kapitalflüsse beruhen.“

Der Widerstand gegen selbstverwahrende Geldbörsen wird seit langem von politischen Lobbyisten wie der Financial Action Task Force (FATF) verfochten, angeblich im Namen der Verhinderung illegaler Aktivitäten und der Terrorismusfinanzierung. Es wird jedoch immer deutlicher, dass diese Haltung mit dem umfassenderen Ziel der Überwachung und Kontrolle von Kapitalabflüssen verknüpft ist.

Die Forderung nach zusätzlichen Meldepflichten erscheint seltsam in einer Landschaft, in der öffentliche Blockchains beispiellose Transparenz bieten. Dies gilt insbesondere, wenn man die Abneigung der Regulierungsbehörden gegen datenschutzschützende Blockchains wie Tornado Cash berücksichtigt.

Derzeit liegen die genauesten Möglichkeiten zur geografischen Lokalisierung von Krypto-Transaktionen an der Schnittstelle zu traditionellen Banken oder zentralisierten Börsen. Durch den Einsatz eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN), einer selbstverwalteten Geldbörse und einer dezentralen Börse (DEX) können Gelder problemlos um die Welt reisen, ohne dass jemand weiß, in welchem ​​Land sie sich befinden.

Wenn Regierungen zumindest die Kapitalabflüsse aus ihrem Hoheitsgebiet überwachen wollen, würde dies ein hartes Vorgehen gegen selbstverwahrende Wallets und DEXs bedeuten. Daher werden wir in den kommenden Monaten wahrscheinlich eine strengere Sprache und eine Zunahme der Durchsetzungsmaßnahmen gegen diese Dienste erleben.

Dies scheint später im Bericht bestätigt zu werden, wenn es heißt: „Im Februar 2023 hat die FATF einen Fahrplan zur Beschleunigung der weltweiten Umsetzung von AML/CFT-Kontrollen und Aufsicht im Krypto-Asset-Sektor verabschiedet, in dem die zur Umsetzung unternommenen Schritte öffentlich aufgeführt werden.“ der Standard in Jurisdiktionen mit wesentlich bedeutender Krypto-Asset-Aktivität im ersten Halbjahr 2024.“

Es wird angenommen, dass die beschleunigte Roadmap der FATF der Grund für den plötzlichen Anstieg der Börsen ist, die in diesem Jahr „Know Your Customer“ (KYC)-Protokolle vorschreiben. Bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres werden wahrscheinlich viele Regierungen, insbesondere die USA, versuchen, für die meisten Wallet-Entwickler und DeFi-Protokolle verbindliche KYC- und Meldepflichten einzuführen.

Die im gesamten Bericht verwendete Sprache zeigt, wie ernst das globale Finanzsystem Kryptowährungen mittlerweile nimmt. Ironischerweise ist eines der größten Probleme damit die Geschwindigkeit der Transaktionen. Sie glauben, dass dies zu einer raschen Destabilisierung der Weltwirtschaft führen kann und würden die Möglichkeit bevorzugen, Transaktionen in volatilen Situationen zu stoppen oder zu verlangsamen.

Der Lichtblick des Berichts ist jedoch das Ziel der FATF, ihre Richtlinien in der ersten Hälfte des Jahres 2024 umzusetzen, was mit dem Bitcoin-Halbierungszyklus zusammenfällt. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass sie und andere Mitglieder des globalen Finanzsystems davon ausgehen, dass der nächste Bullenmarkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden wird.

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• Quelle: Datenintelligenz von Platon.