Krypto | 26. März 2024

Bild: Freepik/master1305

Binance-Manager Nadeem Anjarwalla steht vor Gericht und flieht aus Nigeria

Laut Premium Times und mehrere Verkaufsstellen, Nadeem Anjarwalla, a Der britisch-kenianische Binance-Manager entkam der nigerianischen Haft, nachdem er wegen Steuerhinterziehung und anderen Straftaten inhaftiert worden war. Die nigerianische Regierung hat mehrere Vorwürfe gegen Binance und seine Führungskräfte erhoben, darunter unterlassene Registrierung beim Federal Inland Revenue Service, Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (MwSt.) und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Kunden. Diese Anschuldigungen unterstreichen das Vorgehen der nigerianischen Behörden gegen Finanzkriminalität und Steuerhinterziehung, insbesondere im Kryptowährungssektor.

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• Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Staatsbürger und Binance-Manager, zusammen mit Tigran Gambaryan, ein US-Bürger, der bei Binance für die Einhaltung von Finanzkriminalität zuständig ist, waren wurden bei ihrer Ankunft am 26. Februar 2024 in Nigeria festgenommen. Sie wurden wegen angeblicher Steuerhinterziehung und anderer Straftaten festgehalten.
• Kurz nach ihrer Festnahme Anjarwalla entkam am 22. März 2024 aus der Haft. Aufgrund des andauernden Ramadan-Fastens wurde er vom Gästehaus in Abuja, in dem er festgehalten wurde, zum Gebet in eine nahegelegene Moschee gebracht. Es wird vermutet, dass er dann ein Flugzeug aus dem Nahen Osten benutzte, um Abuja zu verlassen. Seine Flucht wurde ermöglicht, obwohl sein britischer Pass, den er für die Einreise nach Nigeria verwendet hatte, von den nigerianischen Behörden einbehalten wurde. Berichten zufolge floh er mit einem kenianischen Pass, was die Frage aufwarf, wie er an diesen gelangte.
• Im Anschluss an die Flucht, die Die nigerianische Regierung bat Interpol um Unterstützung einen internationalen Haftbefehl gegen Anjarwalla zu erlassen.
• Der Vorfall löste in nigerianischen Sicherheits- und Einwanderungskreisen Diskussionen über die Aufsichts- und Sicherheitsmaßnahmen aus, die die Flucht ermöglichten. Die nigerianische Regierung hat dies zum Ausdruck gebracht Absicht, den Fall weiterzuverfolgen, und betont die Notwendigkeit der Einhaltung seiner Steuer- und Finanzvorschriften durch internationale Unternehmen, die innerhalb seiner Grenzen tätig sind.

Siehe:  Binance unter Aufsicht des US-Justizministeriums und beispielloser Überwachung

• Die rechtlichen Herausforderungen, mit denen Binance in Nigeria konfrontiert ist, haben umfassendere Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche, insbesondere in Schwellenländern, in denen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln. Der Vorfall hat Diskussionen über die Notwendigkeit klarerer Vorschriften, besserer Compliance-Mechanismen und einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Kryptowährungsplattformen und lokalen Behörden ausgelöst.

Warum dies wichtig ist

Als ehemaliger Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) wartet auf seine Verurteilung in den Vereinigten StaatenDie Flucht von Nadeem Anjarwalla aus nigerianischem Gewahrsam fügt den rechtlichen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenübersieht, eine weitere Ebene hinzu. Dieser Vorfall unterstreicht die dringende Notwendigkeit strenger Compliance-Rahmenwerke.

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• Quelle: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/