Tigran Gambaryan, ein Binance-Manager, stand am Montag vor einem nigerianischen Gericht und wies Vorwürfe der Geldwäsche und Steuerhinterziehung zurück, als Teil einer umfassenderen Untersuchung der Geschäfte der Kryptowährungsbörse im Land.
Gambaryan, der bis zu weiteren Gerichtsverfahren im Kuje-Gefängnis in Abuja festgehalten wird, behauptet, er habe keine nennenswerte Kontrolle über die Geschäfte von Binance.
Dieser Fall ist zu einem Brennpunkt in Nigerias verstärkten Bemühungen zur Bekämpfung von finanziellem Fehlverhalten in der Kryptoindustrie geworden und hat eine Debatte über die gerichtliche Behandlung internationaler Persönlichkeiten ausgelöst.
Der gesetzliche Vertreter von Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, behauptete, dass sein Mandant aufgrund der fehlenden Führungsbefugnisse bei Binance von der Verantwortung für die Handlungen des Unternehmens in Nigeria entbunden sei.
Richter Emeka Nwite betrachtete Gambaryan jedoch gemäß der örtlichen Gesetzgebung als Binance-Gesandten während seiner Besuche in Nigeria.
Das Gericht hat den Fall auf den 19. April verschoben. Eine Anhörung gegen Kaution ist für den 18. April und eine vollständige Prüfung der Anklage für den 2. Mai geplant.
Die Anschuldigungen gegen Gambaryan und einen anderen Binance-Manager, Nadeem Anjarwalla, der Nigeria verlassen hat, sind Teil einer umfassenderen Untersuchung der angeblichen Rolle von Binance bei der Abwertung des nigerianischen Naira und der Steuerhinterziehung.
Die nigerianischen Behörden haben zuvor eine Strafe in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar gegen Binance verhängt, was zur Aussetzung von Transaktionen mit der nigerianischen Währung führte.
Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng Zhao standen unter internationaler behördlicher Kontrolle, wobei Zhao nach einem Schuldeingeständnis in Bezug auf US-Bundesanklagen zurücktrat.
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- Quelle: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
