Wie bei allem muss es immer mindestens eine Person geben, die es für alle ruiniert, wenn in der Gesellschaft etwas Vielversprechendes vor sich geht. Dies scheint sicherlich für den Kryptowährungsraum zu gelten, der immer raffiniertere Betrügereien und Betrügereien erlebt hat, da der Kryptowährungsraum selbst legitimer geworden ist. Allein im letzten Jahr gab es massive Hacks wie die Axie Infinity-Hack für NFTs im Wert von 540 Millionen Dollar durch Nordkorea sowie die globaler FTX-Betrug das Milliarden seiner Investorengelder verloren hat, und viele kleinere Teppich ziehen Systeme.

1. Prüfen Sie auf Begründung

Der erste Schritt zum Erkennen eines Betrugs ist das Lesen der Whitepaper und prüfen, ob es einen kohärenten Plan gibt. Dazu gehört auch zu prüfen, ob dieses Projekt ein Nachahmer eines anderen Projekts ist und ob sie einen realistischen strategischen Plan mit definierten periodischen Zielen haben. 

Es gibt Tausende von existierenden dezentrale Anwendungen (dApps) und viele weitere werden täglich veröffentlicht, daher ist es unmöglich, dass es bereits ähnliche Projekte gibt, die demjenigen, das Sie gerade untersuchen, nicht existieren. 

Auch wenn das Whitepaper nur ein oder zwei Seiten lang und mit vagen Ideen und übertriebener Sprache gefüllt ist, ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen, um das Projekt zu vermeiden. Ein berühmtes Beispiel dafür ist TRON.

TRON veröffentlichte sein Whitepaper im Januar 2018 und es wurden Rezensenten veröffentlicht schnell darauf hinweisen dass ein Großteil des Inhalts ihres Whitepapers aus mindestens zwei Whitepapers plagiiert zu sein schien, die von Protocol Labs für ihre IPFS- und Filecoin-Blockchain-Projekte veröffentlicht wurden. 

Obwohl der Text nicht Wort für Wort kopiert wurde, machten der Inhalt der Absätze und das Layout bestimmter Abschnitte ziemlich deutlich, dass sie nur die von Protocol Labs erstellte Arbeit kopierten und änderten. 

Später stellte sich heraus, dass dies an der Faulheit der Übersetzer lag, und das TRON-Team entfernte diese Whitepaper schnell und fand jemand anderen, der ihr Whitepaper genauer übersetzte und ohne wichtige Informationen zu verpassen, die in der Originalversion weggelassen wurden.

2. Recherchieren Sie das Team

Ein grundlegender Schritt, den viele Leute übersehen, ist die gründliche Recherche aller Teammitglieder. Auch wenn das Whitepaper und die Präsentation überzeugend erscheinen, bedeutet das nicht, dass das Projekt Früchte tragen wird. Denn viele Projekte hängen von der Verlässlichkeit und dem Zusammenhalt des Teams dahinter ab. Daher ist es wichtig, ihre Anmeldeinformationen zu prüfen. 

Dazu gehört, sich Fragen zu stellen, z. B. ob sie in der Vergangenheit an erfolgreichen Blockchain-Projekten oder -Unternehmen gearbeitet haben, ob sie in der Vergangenheit Betrug oder verdächtige Aktivitäten begangen haben und ob sie nachvollziehbare Identitäten haben.

Jemand, der aus dem Nichts auftaucht und dessen Identität und Anmeldeinformationen nicht verifiziert werden können, ist höchst verdächtig. 

Wenn jemand eine Vorgeschichte von Missmanagement, betrügerischem Verhalten oder Wechseln von einem Schema zum Reichwerden hat, sind dies klare Warnsignale, die nicht ignoriert werden sollten, unabhängig davon, wie wunderbar er sich entschuldigt oder geschworen hat, aus der Vergangenheit gelernt zu haben Fehler. 

Ein Beispiel dafür ist die Logan Paul und die CryptoZoo-Saga. Logan Paul ist ein umstrittener YouTuber, der hat einen guten Ruf für schlechtes Urteilsvermögen und leichte Vergehen, die ihn in der Vergangenheit einige Male von YouTube verbannt und demonstriert haben.

Dazu gehören das Filmen einer Leiche in Japans Selbstmordwald, das illegale Fliegen einer Drohne über Roms Kolosseum und das Twittern über die Tide Pod Challenge. Bei allen Gelegenheiten entschuldigte er sich, schien sich beruhigt zu haben und widmete sich bald wieder mehr aufmerksamkeitsstarkem Unfug. 

Während diese an sich nicht allzu schlecht erscheinen mögen, an Aufdeckung durch „Blockchain-Detektiv“ CoffeeZilla enthüllte, dass einige der Leute in seinem CryptoZoo-Projekt, wie Eddie Ibanez, der der Hauptentwickler des Projekts war, eine Vorgeschichte von Betrug und Nichterfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen hatten, obwohl dies viel Graben erforderte, um es zu entdecken.

3. Sind die Entwickler anonym?

Wenn die Entwickler unbekannt sind, sollte das für die meisten Leute eine rote Fahne sein. Obwohl es verlockend ist zu glauben, dass es zum Ethos der Blockchain passt und dass sogar der Vorläufer der Kryptowährung, Satoshi Nakamoto, anonym ist, gelten diese Überlegungen für verschiedene Aspekte des Kryptowährungsraums. 

Im ersten Fall ist die Anonymität in Ordnung, wenn direkte Transaktionen über Smart Contracts durchgeführt werden, da das menschliche Element aus der Gleichung entfernt wird, da es die Codierung ist, die das Vorhandensein der Kryptowährung in jeder Brieftasche überprüft und die Transaktion auch einmal irreversibel durchführt Adressinhaber unterschreiben darauf. 

Im letzteren Fall war Bitcoin nichts wert, und Blockchain hatte vor der Einführung der Bitcoin-Blockchain keine reale Anwendung. Daher konnte seine Entscheidung, anonym zu bleiben, keine Auswirkungen auf die Teilnehmer haben, da es keine Investoren gab.

Aber wenn es um Anonymität mit einem Entwicklungsteam für ein Projekt geht, das Ihnen Geld verdienen oder Ihnen eine Art Produkt liefern soll, ist der Mangel an Transparenz besorgniserregend. Warum sollte ein seriöser Geschäftsmann schließlich seine Identität verbergen, wenn seine Identität dazu beitragen würde, das Vertrauen der Investoren zu gewinnen? Tatsächlich viele, aber nicht alle Teppich ziehen Betrügereien, werden von anonymen Akteuren ausgeführt.

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Squid Game Token-Betrug vom November 2021, wo die anonymen Entwickler den Token-Verkauf mit dem Versprechen förderten, ein Spiel im Squid-Game-Stil zu schaffen, bei dem nur ein Spieler übrig bleiben würde; der Gewinner aller Token.

Fairerweise haben sie dieses Versprechen eingelöst, da sie wohl die einzigen Gewinner waren, die sich mit dem gesamten Kapital ihrer Opfer davongemacht haben, als sie die Token bei ihnen auf den Markt gebracht haben Allzeithoch (ATH) Preis. 

Als Randnotiz hat das Projekt aufgrund ihres unpolierten und schwachen Whitepapers auch Bedenken einiger Mitglieder der Krypto-Community geweckt. 

Bei diesem Betrug wurden über 3.3 Millionen USD gestohlen, ohne dass jemals eine Spur gefunden wurde. Natürlich gibt es auch viele Betrügereien von Influencern, aber zumindest ist es für die Opfer einfacher, rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten.

4. Hüten Sie sich vor gefälschten Websites

Ein weiterer häufiger Betrug sind gesponserte Google- oder Social-Media-Anzeigen, die Airdrops oder Investitionsmöglichkeiten von berühmten Unternehmen oder Franchise-Unternehmen beanspruchen. Der Link führt Sie dann jedoch auf eine gefälschte Phishing-Website. 

Der beste Weg, um zu bestätigen, ob diese Angebote legitim sind, besteht darin, die offiziellen Social-Media-Konten oder die Website des Unternehmens zu besuchen, um nach Ankündigungen oder Pressemitteilungen zu suchen, die die Legitimität des Angebots bestätigen. Wenn es nirgendwo erwähnt wird, dann ignoriere es. Wenn es jedoch ein Angebot gibt, verwenden Sie den auf der offiziellen Website aufgeführten Link. 

Im Allgemeinen ist es besser, kein Risiko mit unbekannten Websites von Drittanbietern einzugehen. 

Das gefälschtes NFT-Pokémon-Spiel namens "Pokémon Card Game" ist ein gutes Beispiel dafür. Obwohl es ein offizielles Pokemon-Kartenspiel namens Pokemon: The Trading Card Game Online (Pokemon TCG Online) gibt, ist es kein Blockchain-basiertes Spiel. Es gab nie ein NFT-Pokémon-Spiel. 

Aber dieses gefälschte Spiel tauchte als beworbene Anzeige auf Google- und Social-Media-Plattformen auf. Das Klicken auf den Link führte Sie zu einer professionell aussehenden und vollständig gefälschten Website, die Trojaner-Malware enthielt. Dann wurde ein Programm namens „NetSupport Manager“ heruntergeladen und in den Computern ahnungsloser Benutzer vergraben. 

Diese Software ermöglichte es den Betrügern, auf die persönlichen Informationen und Daten der Opfer zuzugreifen. Dies beinhaltete den Zugriff auf E-Mail-, Online-Shops und Social-Media-Konten, bei denen sie zu diesem Zeitpunkt angemeldet waren, sowie alle Passwörter, die sie möglicherweise auf ihrem Gerät gespeichert haben. 

Eine einfache Möglichkeit, um zu überprüfen, ob dieses Spiel authentisch ist, wäre ein Besuch gewesen Pokémons offizielle Website, da jedes von ihnen veröffentlichte Online-Spiel auf dieser Website aufgeführt und über diese Website zugänglich ist. Außerdem hätten sie sich an den Kundensupport wenden können, um zu fragen, ob das Projekt real war oder nicht. Sie sollten sich vor ähnlichen Möglichkeiten hüten, die Ihnen per E-Mail angeboten werden.

5. Hüten Sie sich vor gefälschten Apps

Diese Betrügereien funktionieren genauso wie gefälschte Webseiten-Betrügereien. Es gibt Werbung auf Social-Media-Websites und Google-Anzeigen für die gefälschte Anwendung, und wenn Sie sie herunterladen, ermöglicht die Spyware oder Malware den Betrügern den Zugriff auf Ihre privaten Schlüssel oder Finanzdaten. Einige dieser gefälschten Apps sind sogar in Google Play und iOS Stores zu finden. 

Diese haben typischerweise die Form einer gefälschten Krypto-Wallet oder anderer DeFi-Apps wie bösartige Duplikate von Trust Wallet oder MetaMask. Wie bei gefälschten Websites und Links können Sie am besten sicherstellen, dass Sie die authentische App herunterladen, indem Sie die offizielle Website der Plattform besuchen und von dort aus dem mobilen Link folgen. 

Ein weiterer Aspekt, auf den Sie achten sollten, sind die Bewertungen. Eine etablierte App wird Tausende von Bewertungen haben, die größtenteils positiv sind. Wenn es nur eine Handvoll oder gar keine gibt, dann ist das eine rote Fahne.

NFT God, ein bekannter Krypto-Influencer, fiel im Januar 2023 auf diesen Betrug herein, als er bei Google nach einem Link zur kostenlosen OBS-Streaming-Suite suchte. Als er dies tat, tauchte jedoch oben auf dem Bildschirm eine bösartige Werbung auf, auf die er klickte und stattdessen versehentlich Spyware und Phishing-Software herunterlud.

Er dachte zunächst, dass die Software auf seinem Computer einfach nicht funktionierte und beließ es dabei. Das bedeutete, dass es eine Weile dauerte, bis er merkte, dass etwas nicht stimmte. 

Erst nachdem 16,000 seiner Fans Phishing-E-Mails von den Hackern erhalten hatten; NFTs im Wert von über 30,000 USD wurden aus seiner Brieftasche gestohlen, und die Betrüger hatten zwei böswillige Links auf seinem Twitter-Konto getwittert, dass er erkannte, was passiert war. 

NFT Gott offenbarte die ganze Geschichte über a Reihe von Tweets nachdem er die Phishing-Tweets gelöscht hatte.

6. Prominente und Influencer sind keine zuverlässigen Quellen für Anlageberatung

Wir haben uns bereits das Beispiel von Logan Paul angesehen, aber eine allgemeine Regel ist, dass einem Influencer nicht vertraut werden kann, wenn er sein eigenes Produkt verkauft. Aber auch wenn es sich nicht um ihr eigenes Produkt handelt, sollten Sie skeptisch gegenüber den Projekten sein, die sie fördern. 

Wann immer jemand ein Projekt als schnellen Weg zum Geldverdienen bewirbt, sollten Sie vorsichtig sein, unabhängig davon, ob es sich um Kryptowährungen oder um eine Mainstream-Investitionsmöglichkeit handelt. Mit wenigen Ausnahmen gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, schnell viel Geld zu verdienen, und selbst dann ist es meistens Glück.

Darüber hinaus werden Influencer und Prominente oft dafür bezahlt, ein bestimmtes Projekt zu fördern, oder sie erhalten von den Entwicklern kostenlose Tokens. Das macht sie automatisch voreingenommen und damit unzuverlässig in Bezug auf das Projekt. Grundsätzlich sollten Sie sich vor Personen in Acht nehmen, die am Erfolg des Projekts beteiligt sind. 

Dies kam kürzlich bei Bored Ape Yacht Club ans Licht und die Promis stellten sich damit ein Sammelklage nachdem er einen künstlichen Hype um das NFT-Projekt geschaffen hatte. 

Grundlage der Anschuldigungen war, dass die Krypto-Community glauben gemacht wurde, dass die Prominenten selbst, wie Justin Bieber, Madonna, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow und Jimmy Fallon, Hunderttausende von Dollar für ihre BAYC-NFTs ausgegeben hätten. Aber tatsächlich hatten sie sie kostenlos erhalten, unter der Bedingung, dass sie Geheimhaltungsvereinbarungen darüber unterzeichneten, woher sie diese NFTs erhielten. 

Die schlagzeilenträchtige Aufmerksamkeit dieser Prominenten, die BAYC NFTs besitzen, ließ die Preise in die Höhe schnellen. Die Anleger waren exponiert, als die Preise anschließend abstürzten.

7. Vorsicht vor Phishing-Betrug

Ein weiterer häufiger Betrug ist, wenn ein Betrüger das Opfer per E-Mail oder Direktnachricht mit einem Trick kontaktiert, um den privaten Schlüssel des Opfers zu erhalten. Dies kann durch Ransomware-Bedrohungen geschehen, die sich als Mitglied des Sicherheitsteams der Brieftasche ausgeben oder einfach nur eine glaubwürdige Geschichte erstellen, in der das Opfer glaubt, dass es einen großen Gewinn erzielen wird, indem es dem schlechten Schauspieler hilft. 

Überweisungsbetrug fällt ebenfalls in diese Kategorie. Dies beinhaltet, dass der Betrüger um Hilfe bittet, um gesperrte Gelder freizuschalten, mit dem Ziel, das Opfer dazu zu bringen, ihm seine Krypto zu schicken oder sie an eine andere Adresse umzuleiten, die in der Smart-Contract-Codierung versteckt ist.

Dies ist vergleichbar damit, jemandem unbegrenzten Zugriff auf Ihr Bankkonto zu gewähren, nur schlimmer, da alle Transaktionen unumkehrbar sind. Und es ist sogar noch schwieriger, den Betrüger aufzuspüren, als es bei typischeren Betrügereien der Fall ist. 

Geben Sie niemals Ihren privaten Schlüssel an jemanden weiter. Niemand hat Anspruch auf Ihre Schlüssel, insbesondere nicht per Telefon oder E-Mail. 

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-Besitzer sind oft das Ziel von Phishing-Betrug. Einer der frühesten Fälle war am 25. August 2021, als ein Twitter-Nutzer vorbeiging Sohrob.eth Farudi wurde dazu verleitet, seinen privaten MetaMask-Schlüssel auf Discord preiszugeben. Dies führte dazu, dass ihm NFTs im Wert von 250 ETH schnell aus seiner Brieftasche gezogen wurden.

8. Hüten Sie sich vor kostenlosen Angeboten

Eine allgemeine Regel für alles im Leben: Alles, was zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist es im Allgemeinen. 

Bei Krypto und NFTs gilt dies insbesondere dann, wenn das Angebot eine Vorabgebühr erfordert. Außerdem enthalten manchmal kostenlose Token, die an Sie gesendet werden, Malware, die Ihr Konto abschöpfen könnte, wenn die Transaktion genehmigt wird. Airdrops von der offiziellen Website eines Unternehmens oder von offiziellen Quellen wie Kryptowährungsbörsen sind im Allgemeinen in Ordnung. Vermeiden Sie es jedoch, auf zufällige YouTube-Anzeigen oder Popups auf Websites zu klicken, um kostenlose Drops zu erhalten.

Dies ist ein häufiger Trick bei Reverse-Phishing-Betrug, bei dem der Betrüger versucht, das Opfer für sich zu gewinnen, indem er ihm seinen eigenen privaten Schlüssel als Zeichen des guten Willens anbietet. Bei diesen Betrügereien muss der Benutzer normalerweise überprüfen, ob die Brieftasche des Betrügers tatsächlich die versprochene Krypto enthält. 

Wenn sie jedoch versuchen, es an ihr eigenes Konto zu senden, stellen sie fest, dass dies eine Transaktionsgebühr erfordert. Aber wenn sie versuchen, die Gebühr zu bezahlen, wird sie auf eine andere Brieftasche umgeleitet. Sie werden dadurch dazu verleitet, eine vergleichsweise geringe Menge an Krypto zu verlieren.

9. Beschäftige dich nicht mit DMs

Diese Betrüger erreichen den Benutzer normalerweise in einer DM auf einer Social-Media-Plattform in verschiedenen Formen. Die meisten Menschen kennen den „nigerianischen Prinzen“ und „jemand, der in einem fremden Land feststeckt“, aber die Hauptart, die heutzutage normalerweise verwendet wird, ist der Liebesbetrug. 

Dies bedeutet, dass der Betrüger das Opfer über soziale Medien erreicht und catfishing oder es dazu bringt, zu glauben, dass es in eine echte Online-Romanze mit jemandem verwickelt ist. 

Diese Person wird langsam das Vertrauen ihres Opfers gewinnen, bevor sie es entweder davon überzeugt, in ein nicht existierendes Projekt oder Ponzi-System zu investieren oder ihnen etwas Krypto zu schicken, um ihnen bei einer schwierigen finanziellen Krise zu helfen, in der sie sich befinden. 

Diese Betrüger können auch als Anlageberater auftreten. Es ist wichtig zu wissen, dass weder schöne Frauen noch Anlageberater normalerweise zufällige Fremde im Internet erreichen. Frauen werden in der Regel eine Dating-Site oder App nutzen, während Investoren in der Regel von Interessenten angesprochen werden, insbesondere wenn sie erfolgreiche Berater sind.

Im Januar 2021, der BBC berichtete über einen solchen Fall. Das unglückliche Opfer fiel auf einen Liebesbetrug herein, der ihn 150,000 Pfund (184,000 USD) kostete. Der Mann war das perfekte Ziel; jemand, der gerade eine Trennung erlitten hatte und online nach Gesellschaft suchte. In seinem Fall wurde er über eine Dating-App gefischt, wo die „Frau“ namens „Jia“ ihn überzeugte und behauptete, dass sie nach Großbritannien ziehen wolle, um mit ihm zusammen zu sein. 

Jia brachte ihn dazu, zu enthüllen, dass er BTC besitze, und dann eine von ihr empfohlene Trading-App herunterzuladen. Er nutzte die App und verdiente mit fast jeder von ihr empfohlenen Investition Geld, was ihn in ein falsches Sicherheitsgefühl wiegte, bis er schließlich seine gesamte BTC investierte, die schnell von seinem Konto gelöscht wurde. Dies war eine Mischung aus mehreren Betrügereien, Romantik, schnell reich werden und einer gefälschten Handelsplattform.

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