Ein weiterer Tag, eine weitere Gelegenheit für Betrüger, Kryptowährungen zu verwenden, um ihre betrügerischen Handlungen zu verbergen. 

Dieses Mal hat die Securities and Exchange Commission (SEC) WebMining, eine mobile Anwendung und erwischt Website , um Wertpapiere in Form von Anlageverträgen öffentlich anzubieten.

Bei ihrer öffentlichen Beratung fand die Kommission heraus, dass es Einzelpersonen oder Personengruppen gibt, die behaupten, den Namen „WEBMINING“ zu vertreten und unter diesem Namen zu operieren, und die Öffentlichkeit über soziale Medien dazu verleiten, in „WEBMINING“ zu investieren.

Laut der Regulierungsbehörde bietet WebMining sechs Arten von Investitionsplänen auf seiner mobilen App an, die jeweils ₱500.00 wert sind. Das Unternehmen versprach seinen Investoren dann einen Gewinn von ₱ 3,750.00 für 120 Tage, ₱ 5,750.00 für 210 Tage und ₱ 10,950.00 für 365 Tage.

„Kurz gesagt liegt ein ‚Investitionsvertrag‘ vor, wenn eine Investition oder Platzierung von Geldern in einem gemeinsamen Unternehmen mit einer vernünftigen Erwartung von Gewinnen aus den Bemühungen anderer erfolgt, was im Schema von ‚WEBMINING‘ eine herausragende Rolle spielt.“ SEK geklärt. 

Derzeit gibt es eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „WEB MINING OFFICIAL“, ihr Titelbild ist das Logo von WebMining und sie hat 214 Mitglieder, 78 sind diese Woche neu dazugekommen.

Unternehmen, die Wertpapiere in Form von Anlageverträgen anbieten und verkaufen, müssen gemäß dem Securities Regulation Code (SRC) bei der Kommission registriert sein. Alle Personen, Agenten und Vertreter dieses Unternehmens müssen ebenfalls über die entsprechende Lizenz verfügen, um solche Produkte zu verkaufen und anzubieten. Hier hat die Regulierungsbehörde auch festgestellt, dass WebMining eine nicht registrierte Einheit im Land ist und auch keine an der App beteiligten Agenten lizenziert sind. 

„Basierend auf der Datenbank der Kommission ist „WEBMINING“ NICHT als Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft REGISTRIERT und ARBEITET OHNE DIE ERFORDERLICHE LIZENZ UND/ODER BERECHTIGUNG, Investitionen/Platzierungen von der Öffentlichkeit zu erbitten, anzunehmen oder anzunehmen oder Investitionsverträge und andere Formen von auszustellen Wertpapiere gemäß Abschnitt 3 des Securities Regulation Code (SRC)“, betonte die Kommission.

Darüber hinaus hat die SEC das Investitionsprogramm von WebMining auch als Ponzi-System gekennzeichnet, das das von den neu eingetretenen Investoren investierte Geld verwendet, um die Gewinne der älteren Investoren auszuzahlen. Laut der Regulierungsbehörde ist ein Ponzi-System ein betrügerisches und nicht nachhaltiges System und kein registrierbares Wertpapier.

„In Anbetracht dessen wird der Öffentlichkeit hiermit empfohlen, NICHT INVESTITIONEN oder INVESTITIONEN IN DAS INVESTITIONSSYSTEM ZU BEENDEN, das von Einzelpersonen oder Personengruppen angeboten wird, die behaupten, „WEBMINING“ zu vertreten, sowie von anderen Unternehmen, die dieselben oder ähnliche Systeme haben, und Vorsicht im Umgang mit Einzelpersonen oder Personengruppen walten zu lassen, die um Investitionen werben oder Investoren für und im Namen von „WEBMINING“ anwerben, schloss die Kommission. 

Schließlich können gemäß Abschnitt 28 des SRC Verkäufer, Makler, Händler oder Agenten, Vertreter, Promoter, Uplines, Anwerber, Influencer, Endorser und Enabler von WebMining, die die Produkte anbieten oder verkaufen, die sie haben, haftbar gemacht und bestraft werden eine maximale Geldstrafe von ₱ 5,000,000.00 oder eine Freiheitsstrafe von maximal 21 Jahren oder beides. 

Die Kommission sagte auch, dass die Namen aller Beteiligten dem Bureau of Internal Revenue (BIR) gemeldet werden, damit die entsprechenden Strafen und/oder Steuern entsprechend festgesetzt werden können.

Erst letzte Woche warnte die Regulierungsbehörde die Öffentlichkeit vor nicht lizenzierten Unternehmen, die Wertpapiere in Form von Anlageverträgen anbieten. Es erinnerte die breite Öffentlichkeit daran, gründlich zu recherchieren, bevor sie in etwas investiert. Das Anbieten von Investitionsverträgen erfordert eine sekundäre Lizenz von der SEC selbst.

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• Quelle: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/