أعلنت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) عن تسوية مع سفر التكوين العالميةوالذي يتضمن $ 8 مليون غرامة والتخلي عن ترخيصها للعمل بالعملات الافتراضية في نيويورك.
تحقيق NYDFS في شركة Genesis Global Trading - وهي شركة تابعة لـ مجموعة العملات الرقمية (DCG) - كشفت عن أوجه قصور كبيرة في برامج الامتثال الخاصة بها. تتعارض أوجه القصور هذه مع المعايير الصارمة التي وضعتها NYDFS وتعرض الشركة وعملائها لمجموعة من المخاطر المحتملة والأنشطة غير المشروعة.
وسلط المشرف Adrienne A. Harris الضوء على خطورة حالات فشل الامتثال هذه، مما يشير إلى تجاهل المتطلبات التنظيمية والتهديدات المحتملة لحماية المستهلك.
الترخيص المتنازل عنه
وكجزء من التسوية، ستقوم شركة Genesis Global Trading بتسليم BitLicense، وهو ترخيص خاص ممنوح من NYDFS للشركات للعمل باستخدام العملات الافتراضية في نيويورك.
كانت جينيسيس الكيان الوحيد التابع لشركة DCG الذي حصل على مثل هذا الترخيص، والذي حصلت عليه في عام 2018. ويمثل التنازل عن هذا الترخيص ووقف العمليات في نيويورك تراجعًا كبيرًا عن السوق الرئيسية في الولايات المتحدة.
تمثل هذه التسوية والانسحاب من نيويورك تحديات لشركة Genesis Global Trading في سعيها لإعادة بناء مكانتها التنظيمية عبر مختلف الولايات القضائية.
يأتي هذا التطور وسط عملية إعادة هيكلة مثيرة للجدل داخل DCG، والتي تتضمن التعامل مع آثار الاستثمارات الفاشلة في كيانات العملات المشفرة الأخرى مثل Three Arrows Capital وAlameda Research.
سقوط
يعد تورط Genesis Global Trading في هذه القضايا التنظيمية جزءًا من سياق أوسع يشمل شركتها الأم DCG.
• انهيار FTX في أواخر عام 2022، كان لثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في ذلك الوقت، تداعيات كبيرة على صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك كيانات مثل Genesis. أدت الاضطرابات المالية التي تلت ذلك إلى قيام شركة Genesis وشركتها الأم، Genesis Global Capital LLC، بتقديم طلب للإفلاس في يناير 2023.
وتفاقمت مشاكل الشركة بشكل أكبر بسبب المعارك القانونية المتعددة مع الهيئات التنظيمية وDCG، التي تدين للشركة بأكثر من نصف مليار دولار تريد استردادها.
وصل Genesis و DCG إلى أ مستوطنة في أوائل شهر يناير، حيث قامت الأخيرة بسداد معظم ديونها للأولى، مما يمثل نهاية لمعركة قانونية حاسمة أخرى للشركة.
ومع ذلك، لا تزال الشركة متورط في دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك، والتي تشمل أيضًا DCG و الجوزاء، بسبب مزاعم الاحتيال.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/genesis-forfeits-bitlicense-pays-8-million-to-settle-nydfs-lawsuit/
