تقوم لجنة تداول السلع الآجلة (CTFC) بفرض رسوم على شركة تجارية جنوب أفريقية تستخدم البيتكوين (BTC) كعملة أساسية لها بزعم أنها تدير أكبر مخطط تداول BTC على الإطلاق.
وفقا ل جديد بيان من قبل مفوضة CTFC كريستين جونسون ، تقوم الوكالة التنظيمية برفع دعوى مدنية ضد شركة Mirror Trading International Proprietary Limited ومؤسسها Cornelius Johannes Steynberg بزعم تشغيله لنظام تشفير تسويق متعدد المستويات.
يزعم مفوض هيئة تداول السلع الآجلة أن الشركة نفذت مخططًا احتياليًا لطلب وقبول وتجميع أكثر من 1.7 مليار دولار لتداول العملات الأجنبية خارج البورصة وتجارة التجزئة بالعملات الأجنبية. يزعم البيان أيضًا أن الشركة ادعت أنها ستستخدم الهامش و / أو التمويل و / أو الرافعة المالية في أنشطتها التجارية.
انخرط المدعى عليهم في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات عبر مواقع الويب المختلفة ، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، لطلب Bitcoin من الجمهور للمشاركة في مجموعتهم.
كان ما لا يقل عن 23,000 من المشاركين في المجموعة - معظمهم ، إن لم يكن جميعهم ، من المشاركين المؤهلين في العقد - من الولايات المتحدة ".
تدعي لجنة مكافحة الإرهاب أنه بدلاً من تداول الأموال على منصات الصرف الأجنبي ، قام المدعى عليهم بالاحتيال على المستثمرين من خلال اختلاس أموالهم وتشغيل مخطط بونزي.
"قام المدعى عليهم باختلاس أموال مجمعة ، وتحريف تداولهم وأدائهم ، وقدموا بيانات حساب وهمية ، وكذلك أنشأوا وسيطًا وهميًا تم التداول فيه على ما يُزعم ، وعمل بشكل عام المجمع كمخطط بونزي.
في واقع الأمر ، كان التداول الصغير الذي قام به المدعى عليهم غير مربح ، وقد اختلسوا بشكل أساسي جميع ما لا يقل عن 29,421 بيتكوين المقبولة من المشاركين ".
الدعوى هي الأكبر إلى البيتكوين مخطط تداول من أي وقت مضى تمت مقاضاته من قبل CTFC ، وفقا للبيان.
تحقق حركة الأسعار
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / sdecoret / Konstantin Faraktinov
