مثل تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، أمام محكمة نيجيرية يوم الاثنين ونفى مزاعم غسل الأموال والتهرب الضريبي، كجزء من تحقيق أوسع في تعاملات بورصة العملات المشفرة في البلاد.
ويؤكد جامباريان، المحتجز في سجن كوجي في أبوجا حتى إجراءات المحكمة الأخرى، أنه ليس لديه سيطرة كبيرة على عمليات بينانس.
أصبحت هذه القضية نقطة محورية في جهود نيجيريا المكثفة لمكافحة سوء السلوك المالي في صناعة العملات المشفرة وأثارت جدلاً حول المعاملة القضائية للشخصيات الدولية.
أكد الممثل القانوني لـ Gambaryan، Chukwuka Ikuazom، أن افتقار موكله إلى السلطة التنفيذية في Binance يعفيه من المسؤولية عن تصرفات الشركة في نيجيريا.
ومع ذلك، اعتبر القاضي إيميكا نوايت أن غامباريان مبعوث بينانس خلال زياراته النيجيرية، بموجب التشريعات المحلية.
وأرجأت المحكمة القضية إلى 19 أبريل/نيسان، على أن تعقد جلسة الاستماع بكفالة في 18 أبريل/نيسان، ومن المقرر إجراء فحص كامل للتهم في 2 مايو/أيار.
تعد الاتهامات الموجهة ضد جامباريان، إلى جانب مدير تنفيذي آخر في بينانس، نديم أنجاروالا، الذي غادر نيجيريا، جزءًا من تحقيق أوسع في دور بينانس المفترض في انخفاض قيمة النيرة النيجيرية والتهرب الضريبي.
وسبق أن فرضت السلطات النيجيرية غرامة قدرها 10 مليارات دولار على منصة Binance، مما أدى إلى تعليق المعاملات المتعلقة بالعملة النيجيرية.
تخضع منصة Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao للتدقيق التنظيمي الدولي، مع تنحي Zhao بعد اعترافه بالذنب في التهم الفيدرالية الأمريكية.
المشاهدات بعد: 1,496
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
