أدى تحقيق مشترك أجرته فرقة غسيل الأموال التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيقات الجنائية دائرة الإيرادات الداخلية إلى حكم بالسجن لمدة 75 شهرًا على رجل الأعمال ريجنالد فاولر البالغ من العمر 64 عامًا في أريزونا.
طلبت المحكمة من فاولر ، وهو مالك مشارك سابق لفريق كرة القدم الأمريكي المحترف مينيسوتا فايكنغز ، دفع 74.02 مليون دولار واسترداد 5.31 مليون دولار إلى اتحاد كرة القدم الأمريكية (AAF) ، وهي كرة قدم أمريكية قصيرة العمر. الدوري الثانوي.
وقادت الدعوى وحدة غسيل الأموال والشركات الإجرامية عبر الوطنية التابعة لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة.
تقديم خدمات الظل المصرفية
داميان ويليامز ، مكتب المدعي العام الأمريكي ، المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY)) في العلاقات العامة في 5 يونيو ، محمد عالج فاولر ما يقرب من 750 مليون دولار من المعاملات لبورصات العملات المشفرة التي تعمل كمعالج دفع بينما لم يكن لدى شركته Global Trading Solution ترخيصًا لأعمال تحويل الأموال كما هو مطلوب بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية. أثناء قيامه بذلك ، كذب أيضًا على البنوك الأمريكية.
كما وجه FOWLER الأفراد الآخرين بتضمين معلومات خاطئة في تعليمات التحويل البنكي لمزيد من خداع البنوك حول طبيعة أعمال GTS. في أقل من عشرة أشهر ، عالج FOWLER ما يقرب من 750 مليون دولار في معاملات العملات المشفرة بعملات مختلفة ، "قال العلاقات العامة من مكتب المحامي.
الاحتيال على دوري كرة القدم الأمريكية
وأدين أيضًا بالاحتيال على اتحاد كرة القدم الأمريكية ، حيث حصل على حصة كبيرة من خلال استثمار أموال العملاء بزعم أنها ثروته الشخصية.
إعلان
"كما فعل عند فتح حسابات مصرفية ، كذب FOWLER على المديرين التنفيذيين في AAF ، حيث أخبرهم أن الأموال في حسابات GTS المصرفية مستمدة من الاستثمارات العقارية وكذلك العقود الحكومية وأن عشرات الملايين من الدولارات في حسابات GTS كانت أصولًا سائلة قال ويليامز: "يمكن أن يستخدمها للاستثمار في AAF".
جزئيًا ، بسبب أكاذيب فاولر ، أعلنت AAF إفلاسها في أبريل 2019.
اللحاق بجرائم التشفير
نظرًا للعدد المتزايد من جرائم الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، فإن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) شكلت "الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة" في سبتمبر 2022. يرأس المدعي العام للأمن السيبراني إيون يونغ تشوي فريقًا من 150 مدعيًا عامًا.
في مايو ، كان رجل روسي متهم من قبل وزارة العدل مع كونها جزءًا من ثلاث عصابات رانسومواري حققت ما يقرب من 200 مليون دولار من خلال العديد من هجمات الفدية التي تستهدف أقسام الشرطة والمستشفيات والمدارس.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز CRYPTOPOTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
- مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/
